في أكتوبر الماضي، تمكن موقع مزيف للتعدين (staking) من سرقة 3.4 مليون عملة XRP من 71 مستثمرًا خلال ثمانية أيام فقط، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 ملايين دولار. وأعلنت شرطة سيول أن هذا الاحتيال خدع المستثمرين من خلال انتحال صفة شبكة Flare وعملة FXRP. وكان الموقع المزيف يعد المستثمرين بعوائد شهرية تتراوح بين 1.5% و1.8%، مع الادعاء بأن المبلغ الأساسي مضمون.
تفاصيل عملية الاحتيال
أوقعت عملية الاحتيال المستثمرين في فخ سحب عملات XRP الخاصة بهم من البورصات المحلية وتحويلها إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون عبر منصات خارجية. أغلق الموقع أبوابه في 23 أكتوبر، واختفى القائمون عليه. وكشفت الشرطة أن المحتالين نشروا معلومات مضللة على منصات مثل المدونات والمقالات الإخبارية عبر الإنترنت وويكيبيديا، كما أنتجوا مقاطع فيديو باستخدام ممثل مدفوع الأجر على يوتيوب.
التحقيقات والنتائج
تمكنت شرطة سيول من تتبع أصول بقيمة إجمالية تبلغ 27.3 مليار وون كوري (أي 18.8 مليون دولار) مرتبطة بعملية الاحتيال، وجمدت 17.3 مليار وون. وتمت إحالة شخصين مرتبطين بالاحتيال إلى النيابة بتهم الاحتيال المشدد، ويواجه شخص آخر محاكمة بتهم التزوير المتعلق بالعملية. كما أصدرت الشرطة 54 أمر تفتيش ومصادرة مرتبطة بالقضية، واعتقلت مشتبهًا به عاد من الخارج وكان يختبئ.
أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية سياستها بعدم التسامح مع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة هذا العام، وحذرت المستثمرين من ضرورة التحقق من المصادر الرسمية قبل إرسال الأموال. ويُنظر إلى هذا على أنه جزء من تعزيز اليقظة والإجراءات الصارمة ضد الاحتيال بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
أسئلة شائعة
س: كيف يمكنني حماية نفسي من مواقع التعدين المزيفة؟
ج: تأكد دائمًا من التحقق من صحة الموقع عبر المصادر الرسمية للمشروع، ولا تثق بالعروض التي تعد بعوائد مضمونة، وتجنب إرسال الأموال إلى محافظ غير معروفة خارج البورصات المرخصة.
س: ما هي علامات التحذير التي يجب الانتباه لها؟
ج: انتبه للعروض التي تعد بأرباح مرتفعة ومضمونة، والمواقع التي تختفي بسرعة، والمعلومات المضللة المنتشرة على مواقع غير رسمية، وأيضًا روابط مدفوعة على منصات التواصل.
س: هل تشديد الرقابة الكورية الجنوبية يؤثر على سوق العملات المشفرة؟
ج: نعم، تشديد الرقابة يزيد من ثقة المستثمرين ويقلل من عمليات الاحتيال، مما يحسن سمعة السوق ويجذب مستثمرين جدد، لكنه قد يدفع بعض العمليات غير القانونية إلى الانتقال لمناطق أخرى.
