كوريا الجنوبية تعتقل مشتبهين في احتيال FXRP المزيف الذي سرق 8.6 مليون دولار من XRP
كشفت السلطات الكورية الجنوبية عن قضية احتيال بالعملات الرقمية استغلت الاهتمام بعملة بلوكتشين جديدة. استهدفت العملية حملة عملة الريبل $XRP عبر منصة استثمار وهمية اختفت بعد جمع ملايين الدولارات من الأصول الرقمية.
بدأت السلطات تحقيقها بعد أن رصدت إحدى منصات التداول الخارجية معاملات مشبوهة. وخلال ثلاثة أيام من تلقي البلاغ، تتبع المحققون النشاط وجمّدوا المحافظ الرقمية التي تحتوي على معظم الأصول المسروقة.
كيف عمل الاحتيال؟
وفقًا للتحقيق، ظهر الموقع الاحتيالي بعد وقت قصير من إطلاق شبكة Flare لعملتها FXRP في أكتوبر 2025. وعدت المنصة بعوائد شهرية تتراوح بين 1.5% و1.8% مع الادعاء بأن ودائع المستخدمين الأصلية ستبقى محمية.
وكشف التحقيق أن المجموعة أنشأت مواد إلكترونية مقنعة لدعم المشروع المزيف وجعله يبدو شرعيًا. تم نشر صفحات مرجعية مزيفة ومنشورات مدونات ومقالات إلكترونية وفيديوهات ترويجية لتعزيز الثقة بين الضحايا المحتملين.
كما أظهر التحقيق أن الضحايا طُلب منهم تحويل عملاتهم عبر منصات تداول خارجية قبل إرسال الأموال إلى عناوين محافظ محددة. هذه العملية جعلت التحويلات تبدو أكثر مصداقية بينما ساعدت المنظمين على إبعاد أنفسهم عن الأصول المسروقة.
في النهاية، عمل الموقع لمدة تزيد قليلًا عن أسبوع واحد قبل إغلاقه دون سابق إنذار بعد جذب الودائع. خلال تلك الفترة، قام 71 ضحية بتحويل نحو 3.4 مليون XRP بقيمة تقارب 8.6 مليون دولار (12.3 مليار وون) إلى محافظ يسيطر عليها المشتبه بهم.
أين ذهبت الأموال المسروقة؟
أظهر تتبع البلوكشين لاحقًا أن محافظ المشتبه بهم تعاملت مع أصول رقمية بقيمة تقارب 19 مليون دولار (27.3 مليار وون) خلال العملية. وقامت الجهات الرسمية بتجميد نحو 12.1 مليون دولار (17.3 مليار وون) في منصات تداول خارجية، بينما لم يتم استرداد باقي الأموال.
بلغ متوسط الخسائر المؤكدة نحو 121,000 دولار (173 مليون وون) لكل ضحية، على الرغم من اختلاف المبالغ بشكل كبير. وقالت الشرطة إن ضحية واحدًا على الأقل أبلغ عن خسارة أكثر من مليار وون عبر المنصة الاحتيالية.
أدى التحقيق المالي في النهاية إلى عدة اعتقالات في كوريا الجنوبية. تم احتجاز ثلاثة رجال في أواخر العشرينيات والثلاثينيات من العمر خلال التحقيق. ويواجه اثنان من المنظمين المشتبه بهم تهم الاحتيال المشدد، بينما يظل مشتبه آخر خارج البلاد تحت نشرة إنذار دولية.
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني حماية نفسي من منصات الاستثمار الاحتيالية في العملات الرقمية؟
تحقق دائمًا من ترخيص المنصة وراجع تقييمات المستخدمين الحقيقية، وكن حذرًا من أي منصة تقدم عوائد مرتفعة وثابتة، وتأكد من عدم مشاركة مفاتيحك الخاصة مع أي جهة. كما ينصح بإجراء بحث شامل عن المشروع وفريقه قبل استثمار أموالك.
ما هي علامات التحذير الشائعة في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
أبرز العلامات تشمل الوعود بعوائد غير واقعية، والضغط لاتخاذ قرار سريع، وعدم وجود معلومات واضحة عن الفريق المشغل، وطلب تحويل الأموال عبر منصات خارجية. كما يجب الحذر من المواقع التي أنشئت حديثًا بالتزامن مع إطلاق عملة مشهورة.
ماذا أفعل إذا كنت ضحية لاحتيال بالعملات الرقمية؟
أبلغ السلطات المحلية فورًا وقم بتوثيق جميع المعاملات والمحادثات. أبلغ منصة التداول التي استخدمتها لنقل الأموال، وحاول التواصل مع الجهات المتخصصة في تتبع البلوكشين. تذكر أن الإبلاغ السريع يزيد فرصة تجميد الأصول واسترداد أموالك.
