غوجارات تلقي القبض على شاب (25 عامًا) في 1,090 قضية جرائم إلكترونية، ومسارات كريبتو بقيمة 16 crore مرتبطة بالصين
قامت شرطة ولاية غوجارات الهندية بإلقاء القبض على شاب يُدعى رفيقول علم، يبلغ من العمر 25 عاماً، في ولاية آسام بعد عملية استخباراتية استمرت ثلاثة أيام. وقد تبيّن أن الموقوف متورط في 1,090 قضية احتيال إلكتروني، بلغت إجمالي الخسائر الناجمة عنها أكثر من 1,071 كرور روبية هندية (أي ما يعادل حوالي 128 مليون دولار أمريكي).
وحسب التحقيقات، استخدم المحتالون أساليب خادعة لإيقاع ضحاياهم من مختلف الولايات الهندية في مخطط غسيل أموال معقّد، حيث كانوا ينتحلون صفة مسؤولين من شرطة ولاية ماهاراشترا والمحكمة العليا الهندية لإيهام الضحايا وتخويفهم، قبل أن تتدخل الشرطة الإلكترونية لإنقاذ أحد المستهدفين.
الحسابات البنكية تربط القضية بالعملات الرقمية
كشفت التحقيقات أن علم قام بتوزيع الأموال المسروقة على آلاف الحسابات البنكية في مختلف أنحاء الهند، ثم حوّل جزءاً منها إلى عملات رقمية مشفرة. وفي إحدى العمليات الملفتة، تم تحويل أموال إلى 1,754 حساباً بنكياً خلال ساعة واحدة فقط. كما عثر المحققون على 23 محفظة رقمية على هاتف المتهم تحتوي على معاملات بمبلغ يقارب 16 كرور روبية.
واكتشفت الشرطة أيضاً أن المتهم استخدم أساليب أخرى لتحويل الأموال، مثل بيع شرائح الهواتف والحسابات الخاصة بالألعاب الإلكترونية. كما تبيّن أن علم كان يشارك معلومات حساسة مثل كلمات المرور ورموز المحافظ الرقمية مع شركائه في الصين عبر تطبيقي واتساب وتيليجرام.
إنقاذ الضحايا من خسائر أكبر
ساهمت هذه العملية في منع وقوع ضحايا جدد، حيث تم إنقاذ عدد من الأشخاص من عمليات احتيال وشيكة. ففي مدينة أحمد آباد، حاول المحتالون ابتزاز مسنّ بمبلغ 20 لك روبية (حوالي 240 ألف دولار) بتهديده بتلفيق قضية محتوى غير قانوني عبر الإنترنت. وفي سورات، أنقذت الشرطة ضحية أخرى كان يستعد لتحويل 20 لك روبية بعد تهديده بتهم إرهاب وقضايا وهمية من جهاز إنفاذ القانون.
كما تم إحباط عملية احتيال في جامناجار، حيث كان وسيط استثماري يعد ضحاياه بعوائد تصل إلى 60% مقابل أموالهم، ومنع تحويل 10 لك روبية إضافية كان الضحية يستعد لإرسالها. وامتدت عمليات الإنقاذ لتشمل مدناً أخرى مثل مومباي ورايبور وسوندارغاره وبوبانشوار.
تعد هذه القضية واحدة من العديد من قضايا الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بالعملات الرقمية التي تشهدها الهند، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة في هذا القطاع ويؤكد أهمية الحذر عند التعامل مع الاستثمارات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
س1: كيف يتم تحويل الأموال المسروقة إلى عملات رقمية في مثل هذه القضايا؟
يتم توزيع الأموال المسروقة على آلاف الحسابات البنكية أولاً لتجنب اكتشافها، ثم تحويل جزء منها إلى محافظ رقمية للعملات المشفرة، مما يصعّب تتبع مصدر الأموال الحقيقي ويساعد المحتالين على إخفاء آثارهم.
س2: ما هي العلامات التحذيرية التي تشير إلى عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
من أبرز العلامات التحذيرية: الوعود بعوائد مرتفعة وغير واقعية (تصل إلى 50-60%)، والاتصالات المفاجئة من أشخاص يدّعون أنهم مسؤولون حكوميون أو قضائيون، والضغط لتحويل أموال بسرعة، وطلب معلومات شخصية أو كلمات مرور.
س3: ماذا تفعل إذا كنت ضحية لاحتيال بالعملات الرقمية؟
يجب عليك فوراً إبلاغ الشرطة الإلكترونية المحلية وإيقاف أي تحويلات مالية إضافية، مع حفظ جميع المراسلات وسجلات المعاملات كأدلة، والتواصل مع البنك الخاص بك لتجميد الحسابات المتأثرة، ويمكن أيضاً الإبلاغ عبر المنصات الرقمية المخصصة للشكاوى الإلكترونية في بلدك.
