وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيكاي اليابانية، اتهمت مجموعة إجرامية صينية بتصدير مواد أولية لتصنيع مادة الفنتانيل غير المشروعة، وتبين أيضًا أنها متورطة في عملية احتيال ضخمة بالعملات الرقمية في اليابان. يُزعم أن هذه المجموعة استخدمت نطاقًا يابانيًا لإصدار عملة رقمية مزيفة تحمل اسم “zksync.jp”، مما أدى إلى خداع مستثمرين من جميع أنحاء العالم وخسائرهم لمئات الملايين من الين الياباني.
عملة مزيفة تحاكي مشروعًا حقيقيًا
صممت العملة الاحتيالية لتكون مشابهة جدًا لمشروع zkSync (ZK) الشرعي، وهو مشروع لتوسيع نطاق شبكة إيثريوم (Ethereum Layer 2). لكن لا توجد أي علاقة بين هذه العملة المزيفة ومشروع zkSync الحقيقي. استغل المحتالون سمعة منصة بلوكتشين المعروفة لخداع المستثمرين، مما يثير مخاوف كبيرة حول أمان نطاقات العملات الرقمية وسهولة تمكن الجهات السيئة من تقليد المشاريع الحقيقية.
ارتباط بكيانات خاضعة للعقوبات وغسل الأموال
كشف تحقيق صحيفة نيكاي عن أدلة إضافية على الأنشطة غير المشروعة لهذه المجموعة. أجرت المنظمة، كما يُزعم، أكثر من 120 معاملة بالعملات الرقمية مع كيانات خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. يشير هذا النمط من المعاملات إلى احتمال وجود صلة بشبكة غسيل أموال أوسع، قد تستخدم في تحويل عائدات كل من تجارة المخدرات واحتيال العملات الرقمية عبر قنوات خاضعة للعقوبات.
لماذا هذا مهم؟
تسلط هذه القضية الضوء على تقاطع تهديدين عالميين كبيرين: أزمة المواد الأفيونية التي يغذيها الفنتانيل ومواده الأولية، والاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في الجرائم المالية عبر الحدود. تورط مجموعة واحدة في كلا النشاطين يؤكد الحاجة إلى تعاون دولي أقوى لتتبع وعرقلة التدفقات المالية غير المشروعة. بالنسبة للمستثمرين، يعتبر هذا تذكيرًا قويًا بضرورة التحقق من صحة أي مشروع عملات رقمية، خاصة تلك التي تستخدم نطاقات إنترنت غير مألوفة.
خلاصة
يضيف تقرير نيكاي بُعدًا جديدًا إلى المعركة المستمرة ضد تهريب الفنتانيل واحتيال العملات الرقمية. مع استمرار السلطات في اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى في التحقيق، من المرجح أن تدفع هذه القضية إلى تشديد اللوائح المتعلقة بتسجيل النطاقات ومعاملات العملات الرقمية. كما يعزز الارتباط بين تهريب المخدرات وعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية أهمية تحليلات البلوكشين في تتبع الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
الأسئلة الشائعة
- س1: ما اسم العملة الرقمية المزيفة؟
العملة المزيفة صدرت تحت نطاق “zksync.jp”، وصممت لتقليد مشروع zkSync (ZK) الشرعي الخاص بتوسيع نطاق إيثريوم (Layer 2). - س2: كم حجم الأموال التي تم الاحتيال بها؟
وفقًا لصحيفة نيكاي، قامت المجموعة بخداع مستثمرين عالميين بمئات الملايين من الين الياباني، لكن لم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق. - س3: ما علاقة هذه القضية بمادة الفنتانيل؟
نفس المنظمة الصينية متهمة بتصدير مواد أولية لتصنيع الفنتانيل بطريقة غير مشروعة، ووجد المحققون أنها أجرت أيضًا أكثر من 120 معاملة عملات رقمية مع كيانات خاضعة لعقوبات مكتب OFAC، مما يشير إلى وجود رابط بين تجارة المخدرات وشبكة غسيل أموال.
