شرطة باراغواي تضبط عصابة مراهقين متخصصة في اختراق العملات الرقمية وراء سرقة بملايين الدولارات

ألقت الشرطة في باراغواي القبض على عصابة إجرامية مكونة من 10 أعضاء تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، يُشتبه في سرقتهم ما يصل إلى 1.2 مليون دولار من مئات الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

مصادرة 400 ألف دولار من العملات المشفرة

ذكرت الشرطة في تقريرها الأخير أنها صادرت بالفعل 400 ألف دولار من العملات الرقمية، والتي استخدمها المجرمون لغسل الأموال المسروقة. ووفقًا للشرطة، كانت العصابة تعمل من خلال أشخاص وسيطين، قدموا معلومات شخصية وتفاصيل حسابات بنكية.

استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال

أفادت وسائل الإعلام الرئيسية في باراغواي أن العصابة، بعد تفريغ حسابات ضحاياها، حولت الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة، مما يسلط الضوء على كيفية اعتماد المجرمين حول العالم لهذه الطريقة للهروب من القبض عليهم.

يمثل اتجاه استخدام قنوات العملات المشفرة لتحويل الأموال المسروقة أو غير المشروعة مصدر قلق كبير لنظام الأصول الرقمية وجهات إنفاذ القانون. ففي يناير، واجه مواطن فنزويلي اتهامات من وزارة العدل الأمريكية لاستخدامه عملة “تيثير” الرقمية USDT لغسل حوالي مليار دولار لصالح شبكات إجرامية.

عصابة مراهقين وحياة باذخة

قامت الشرطة الباراغواية باعتقال المشتبه بهم العشرة في مقاطعة إيتابوا. ومع ذلك، أفاد رجال إنفاذ القانون أن أولئك الذين تم احتجازهم يمثلون فقط جزءًا صغيرًا من شبكة الوسيطين التي تضم أكثر من 400 عضو، ويُزعم أن العقول المدبرة للجريمة هم خريجو المدرسة الثانوية نفسها، بما في ذلك زعيم العصابة، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يدعى أليكس.

وفقًا لرجال إنفاذ القانون، اخترق هؤلاء المجرمون حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية لعدة ضحايا وسرقوا أموالهم. لقد استأجروا حسابات بنكية للوسيطين، وكانوا يدفعون لهم شهريًا مقابل هذه الخدمة غير القانونية، بالإضافة إلى عمولات تدفع مقابل كل معاملة.

وبحسب التقارير، بدأت العصابة عملياتها في الأسبوع الأول من هذا العام، لكن أنشطتها توسعت بشكل كبير في مارس. واتجهوا إلى حياة باذخة، شملت شراء سيارات فاخرة واستئجار شقق باهظة الثمن. وفي الوقت نفسه، وإلى جانب احتجاز المشتبه بهم، صادرت الشرطة عناصر مختلفة منهم، بما في ذلك مركبات ومعدات كمبيوتر وهواتف محمولة.

استمرار الحملة على جرائم العملات المشفرة

أصدرت المحاكم في باراغواي أوامر اعتقال متعددة، وتستعد الشرطة لشن سلسلة أخرى من المداهمات. ومع ذلك، فإن بعض الوسيطين المشتبه بهم يقدمون أنفسهم طواعية لجهات إنفاذ القانون خوفًا من تتبعهم.

تضمن أسلوب عمل العصابة استخدام طرق التداول المباشر لتحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة. وانقلب الوضع ضدهم بعد أن تلقّت مستثمرة في العملات المشفرة عرضًا مبالغًا فيه لشراء أصولها الرقمية. فأبلغت عن الوضع إلى مركز شرطة محلي، مما أدى إلى مداهمة المشتبه بهم.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي حدث في باراغواي؟
  تم القبض على عصابة من 10 مراهقين يشتبه في سرقتهم 1.2 مليون دولار من حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، وصادرت الشرطة 400 ألف دولار من العملات المشفرة التي استخدموها.
• كيف كانت العصابة تغسل الأموال؟
  كانت تحول الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة باستخدام وسيطين وتداول مباشر، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.
• ما هي الدروس المستفادة؟
  الحادثة تظهر كيف يمكن للمجرمين استغلال العملات المشفرة، وتؤكد على أهمية اليقظة والتعاون مع السلطات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في عالم التشفير.