شرطة إسبانيا الوطنية تفكك شبكة سرقة مشفرة عنيفة مرتبطة بـ “ترين دي أراغوا”

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أشخاص مرتبطين بعصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية، بتهمة تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة العنيفة التي استهدفت أشخاصاً مشهورين يمتلكون مجوهرات وعملات رقمية. في بعض الحالات، قامت العصابة بتقييد الضحايا وتهديدهم بالمسدسات.

تفاصيل العملية

أعلنت الشرطة يوم الخميس عن تفكيك منظمة إجرامية كانت تستهدف أثرياء يمتلكون مجوهرات ونقوداً وعملات رقمية. بدأ التحقيق في أغسطس 2025 بعد سرقة منزل في مدريد، حيث سُرِقَ مجوهرات وساعات بقيمة 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.3 مليون يورو من العملات الرقمية.

أساليب العنف

استخدمت العصابة أساليب عنيفة جداً، حيث كانوا يقيّدون الضحايا ويضعون لهم “كمامات” ويجبرونهم تحت تهديد السلاح على تسليم محافظ العملات الرقمية والنقود. في إحدى الحالات، أطلق أحد أفراد العصابة النار عندما قاوم الضحية، مما عرض حياته للخطر.

كيف كانت تختار الضحايا؟

كانت العصابة تراقب الضحايا أولاً، وتختار فقط الأشخاص ذوي الثروات الكبيرة. بعد ذلك، كانوا يجبرونهم على الاجتماع في شقق للإيجار لأسباب مختلفة، ثم يسرقونهم بالقوة.

التهم الموجهة

يواجه المتهمون الآن تهماً مثل: الانتماء إلى منظمة إجرامية، السرقة باستخدام العنف، الاحتجاز غير القانوني، الاحتيال، وجرائم ضد الصحة العامة. وقد صدر أمر بسجن ثلاثة منهم بالفعل.

العملات الرقمية في الجريمة

عصابة “ترين دي أراغوا” معروفة باستخدامها للعملات الرقمية في جرائمها، مثل سرقتها وغسل الأموال من خلالها. في فبراير 2025، صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وكإرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT). وفي 2024، فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بسبب غسل الأموال عبر العملات الرقمية.

كما قامت السلطات التشيلية في يوليو بتفكيك مجموعة فرعية تابعة للعصابة تُدعى “ترين ديل مار” والتي قامت بغسل أكثر من 13.5 مليون دولار، مستوحاة من أساليب عصابات مثل كارتل سينالوا المكسيكي.

أسئلة شائعة

• س: ما هي عصابة “ترين دي أراغوا”؟
  ج: هي منظمة إجرامية فنزويلية الأصل، متخصصة في السرقة والعنف وغسل الأموال، وتستخدم العملات الرقمية في أنشطتها الإجرامية.
• س: لماذا تستهدف العصابة أصحاب العملات الرقمية؟
  ج: لأنهم يمتلكون ثروات كبيرة يمكن سرقتها بسهولة إلكترونياً، ويستخدمون التهديد والعنف لإجبار الضحايا على تحويل العملات الرقمية.
• س: هل هناك عقوبات دولية ضد هذه العصابة؟
  ج: نعم، صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية في فبراير 2025، كما فرضت عليها عقوبات مالية بسبب غسل الأموال عبر العملات الرقمية.