زاك إكس بي تي ينتقد العقوبات البريطانية مع تجميد أصول مستخدمي إتش تي إكس المشفرة

فرضت العقوبات البريطانية على كيان مرتبط بـ $HTX قيودًا امتثالية واسعة في قطاع العملات الرقمية، مما دفع المحقق في سلسلة الكتل زاك إكس بي تي إلى انتقاد هذه الإجراءات بعد أن أبلغ مستخدمون عن تجميد أموالهم وحظر معاملاتهم.

وفقًا لزاك إكس بي تي، فإن العقوبات البريطانية الأخيرة التي تستهدف كيانات مرتبطة بـ $HTX أدت إلى عواقب غير مقصودة على المستخدمين العاديين للعملات الرقمية الذين تفاعلت محافظهم سابقًا مع هذه المنصة.

وكتب المحقق في سلسلة الكتل عبر منصة إكس قائلاً إن العقوبات تبدو “مبالغًا فيها بعض الشيء” لأن أنظمة الامتثال أصبحت الآن تضع علامات على المحافظ التي لها تعاملات سابقة مع عناوين مرتبطة بـ $HTX.

يأتي هذا الجدل بعد حزمة عقوبات أعلنتها الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام ضد شركة Huobi Global S.A.، وهي شركة مسجلة في بنما تابعة لـ $HTX. وزعمت السلطات البريطانية أن هذه الجهة سهلت معاملات بأكثر من 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية، وأدرجتها في حملة أوسع ضد ما يسمى بشبكة التمويل الظلي A7.

ومع استجابة مقدمي خدمات الامتثال لهذا التصنيف، أصبحت المحافظ المرتبطة بالكيان الخاضع للعقوبات خاضعة لتدقيق معزز.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن صعوبات في تحويل الأموال عبر خدمات الطرف الثالث، بينما فرضت بعض المنصات قيودًا على الأصول التي تعود إلى عناوين مرتبطة بـ $HTX.

وقالت منصة FixedFloat، وهي منصة تبادل غير وصائية، إنها قامت بتحديث إجراءات الامتثال الخاصة بها وستعلق الأموال القادمة من Huobi. وأشار بعض أفراد المجتمع إلى أن المستخدمين المتأثرين كانوا يحاولون نقل أصولهم إلى محافظ جديدة لاستعادة الوصول إلى الخدمات التي حظرت أموالهم.

أدوات الامتثال تضع علامات على معاملات $HTX السابقة

أصبح “تلوين العنوان” قضية مركزية في النقاش. تتضمن هذه الممارسة قيام برامج الامتثال بوضع علامات ليس فقط على المحافظ التي يسيطر عليها الكيان الخاضع للعقوبات بشكل مباشر، بل أيضًا على العناوين التي تعاملت سابقًا مع تلك المحافظ.

وفي تعليقه على التطورات، جادل زاك إكس بي تي بأن العقوبات السابقة ضد خدمات العملات الرقمية مثل Blender وHydra كانت موجهة نحو منصات حيث شكلت الأنشطة غير المشروعة حصة كبيرة من إجمالي المعاملات.

وعلى النقيض، أشار إلى أن $HTX تخدم قاعدة كبيرة من المستخدمين العاديين عبر آسيا، مما يعني أن إجراءات الإنفاذ يمكن أن تؤثر على مستخدمين لا علاقة لهم بالمخالفات المزعومة.

كما ادعى أن فئة العقوبات أصبحت أقل فائدة للعمل الاستقصائي لأن التعرض وحده يولد الآن درجات مخاطرة مرتفعة.

وذهب زاك إكس بي تي إلى أبعد من ذلك بالقول إن السلطات البريطانية تغفل عن أنشطة غير مشروعة كبرى بينما تركز على $HTX، وكتب قائلاً إن هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة.

$HTX ترفض ادعاءات العقوبات مع تصاعد التوترات مع $WLFI

في الوقت نفسه، تواصل $HTX رفض الادعاءات المحيطة بالإجراء البريطاني. عندما تم الإعلان عن العقوبات، قالت المنصة إنها تنطبق فقط على شركة Huobi Global S.A.، التي وصفتها بأنها كيان منفصل قانونيًا عن منصة تداول $HTX.

وقد تزايد الضغط التنظيمي على المنصة لعدة أشهر. في وقت سابق من هذا العام، بدأت هيئة السلوك المالي البريطانية إجراءات أمام المحكمة العليا ضد Huobi Global بسبب مزاعم بالترويج غير القانوني لخدمات العملات الرقمية للمستهلكين البريطانيين.

كما ظهرت توترات مؤخرًا بين $HTX وWorld Liberty Financial، المشروع المدعوم من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. قامت $WLFI مؤخرًا بتجميد عناوين سلسلة الكتل المرتبطة بـ $HTX كجزء مما وصفته بمراجعات الامتثال للعقوبات.

وردًا على ذلك، قامت $HTX بإزالة العملة المستقرة USD1 التابعة لـ $WLFI من منصتها في 7 يونيو، وحولت أرصدة المستخدمين إلى عملة Tether’s USDT بنسبة واحد لواحد.

وقالت المنصة إن $WLFI تصرفت بشكل أحادي وبدون تواصل مسبق كافٍ، بينما أكدت مجددًا أن شركة Huobi Global S.A. الخاضعة للعقوبات لا ينبغي معاملتها ككيان واحد مع $HTX.

يأتي هذا الخلاف في وقت يتزايد فيه التدقيق حول $HTX وعلاقاتها برجل الأعمال جاستن صن.

وفقًا لتقارير سابقة، يُزعم أن كيانات مرتبطة بـ Huobi نقلت مليارات الدولارات مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات، بينما أظهرت بيانات تحليل سلسلة الكتل تدفقات معاملات كبيرة تشمل منصات مرتبطة بصن ونظام ترون البيئي الأوسع.

الأسئلة الشائعة

• س: لماذا تسبب العقوبات البريطانية ضد $HTX مشاكل للمستخدمين العاديين؟
  ج: تقوم أنظمة الامتثال بوضع علامات على أي محفظة تعاملت مع $HTX في الماضي، مما يؤدي إلى تجميد الأموال وحظر المعاملات حتى للمستخدمين الذين ليس لديهم أي علاقة بالأنشطة غير المشروعة المزعومة.
• س: ما هو “تلوين العنوان” الذي يتحدث عنه زاك إكس بي تي؟
  ج: هو أسلوب تستخدمه برامج الامتثال لوضع علامات ليس فقط على المحافظ الخاضعة للعقوبات، بل على أي عنوان تفاعل معها، مما يوسع نطاق التأثير ليشمل عددًا كبيرًا من المستخدمين العاديين.
• س: كيف ترد $HTX على هذه العقوبات؟
  ج: تؤكد $HTX أن العقوبات تنطبق فقط على شركة Huobi Global S.A. المنفصلة قانونيًا عنها، وتقول إن الإجراءات البريطانية تستهدف الكيان الخطأ، بينما تواصل رفض أي صلة مباشرة بالأنشطة المزعومة.