أوقعت شرطة مدينة ثين الهندية (Thane) رجلاً يبلغ من العمر 44 عامًا في قضية احتيال، حيث خدع سبعة أشخاص وسرق منهم 1.61 كرور روبية (حوالي 19.3 مليون دولار) بوعود كاذبة بأرباح ضخمة من استثمار العملات الرقمية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء PTI يوم الجمعة.
تفاصيل عملية الاحتيال
سجلت شرطة “كاساروادافالي” القضية في 25 مايو بعد تقديم شكوى رسمية. وكشفت التحقيقات أن عملية الاحتيال استمرت لفترة طويلة بين ديسمبر 2023 ويونيو 2025.
وفقًا للشكوى، قال رجل يبلغ من العمر 45 عامًا إن المتهم أقنعه هو وستة آخرين باستثمار أموالهم في العملات الرقمية، واعدًا إياهم بأرباح خيالية. وجمع المتهم منهم 1.61 كرور روبية على مراحل.
كيف تم تحويل الأموال؟
- طلب المتهم من الضحايا إيداع الأموال في حساب بنكي يعود لامرأة.
- تبين أن زوج هذه المرأة كان يعمل في مكتب المتهم.
- لم يحصل المستثمرون على أي من الأرباح الموعودة.
- أدرك الضحايا أنهم تعرضوا لعملية نصب، فتقدموا بشكوى رسمية.
لم تذكر التقارير اسم المتهم أو تؤكد ما إذا تم اعتقاله حتى الآن. وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية.
تحذير من عمليات الاحتيال بوعد أرباح سريعة
تثير هذه القضية المخاوف من عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية في الهند. غالبًا ما تستخدم هذه الحيل وعودًا بأرباح مضمونة أو عالية لجذب الضحايا، ثم توجيه أموالهم إلى حسابات شخصية.
حذر البنك المركزي الهندي (RBI) سابقًا من مخاطر العملات الرقمية، بما فيها المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية ومخاطر حماية العملاء. وأكد البنك أن من يتعامل بهذه الأصول يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية.
في خطوة لمكافحة هذه الجرائم، وضعت الهند مزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) تحت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في رد برلماني بتاريخ 30 مارس 2026، قالت الحكومة إن هذه الخدمات ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND).
كيف تبلغ عن الاحتيال الإلكتروني؟
توفر الهند منصة وطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بما فيها الاحتيال المالي. يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم إلكترونيًا، وتتعامل معها سلطات إنفاذ القانون.
خصصت السلطات رقم هاتف (1930) كخط ساخن للإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني. وتنصح الضحايا بالإبلاغ السريع عن المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بإثباتات التحويل وصور الشاشة وسجلات الاتصال.
في قضية ثين الحالية، تفحص الشرطة الآن الأدلة وسجل الأموال لمعرفة كيفية جمع الأموال وما إذا كان هناك أشخاص أو حسابات أخرى متورطة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س1: ما هي أكبر عملية احتيال في العملات الرقمية تم كشفها حديثًا في الهند؟
ج: عملية احتيال في مدينة ثين، حيث سرق رجل 1.61 كرور روبية من سبعة ضحايا بوعدهم بأرباح ضخمة من استثمار العملات الرقمية، واستمر الاحتيال لمدة عام ونصف تقريبًا.
س2: كيف أحمي نفسي من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية؟
ج: احذر من أي شخص يعدك بأرباح مضمونة أو سريعة. استثمر فقط في منصات موثوقة، ولا تحول أموالك لحسابات شخصية لأشخاص لا تعرفهم. أبلغ فورًا عن أي معاملة مشبوهة عبر الخط الساخن 1930.
س3: ماذا تفعل الحكومة الهندية لحماية المستثمرين في الأصول الرقمية؟
ج: وضعت الهند مزودي خدمات الأصول الرقمية تحت قوانين مكافحة غسل الأموال، وألزمتهم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لجهة رسمية (FIU-IND). كما حذر البنك المركزي من مخاطر هذه الاستثمارات وأكد أن المستثمر يتحمل المسؤولية كاملة.
