حفيد زعيم المافيا جون جوتي يُحكم عليه بتوجيه أموال كوفيد المسروقة إلى العملات الرقمية

تم الحكم على حفيد أحد أشهر زعماء الجريمة في أمريكا بالسجن بعد أن حوّل أموال مساعدات حكومية مخصصة لمواجهة الجائحة إلى استثمارات في العملات الرقمية، وهي نتيجة يقول عنها الخبراء إنها تشير إلى نمط من الاحتيال الانتهازي أثناء برامج الإغاثة في فترة كوفيد-19.

حُكم على كارمين جي أجنيلو، حفيد جون جوتي الرئيس السابق لعائلة غامبينو الإجرامية، بالسجن 15 شهرًا بتهمة الاحتيال على إدارة الأعمال الصغيرة بمبلغ 1.1 مليون دولار تقريبًا عبر برنامج قروض الكوارث الاقتصادية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك.

وقال المدعون إنه حول حوالي 420 ألف دولار من هذه الأموال إلى مشاريع عملات رقمية بدلاً من استخدامها لدعم شركته.

وقد أقر بالذنب في سبتمبر 2024 بتهمة الاحتيال الإلكتروني، وأمر أيضًا بدفع 1,268,302 دولارًا كتعويضات، وقضاء عامين تحت الإفراج المشروط، وإكمال 100 ساعة من خدمة المجتمع.

وبين أبريل 2020 ونوفمبر 2021، تقدم أجنيلو بطلبات احتيالية للحصول على ثلاثة قروض كوارث على الأقل من خلال شركته في جامايكا بكوينز، “كراون أوتو بارتس آند ريسايكلينج”، حيث قدم معلومات خاطئة عن عدد الموظفين والاستخدام المخطط للأموال، وفقًا للبيان.

وقدر مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة أنه تم صرف أكثر من 200 مليار دولار من القروض التي قد تكون احتيالية عبر برامج الإغاثة من كوفيد، مع ارتباط حوالي 136 مليار دولار ببرنامج قروض الكوارث وحدها.

باب مفتوح للعملات الرقمية

قال خبراء إن قضية أجنيلو تعكس ضعفًا هيكليًا في تصميم برامج الإغاثة الطارئة.

وقال ديفيد سيهيون بايك، مستشار الجرائم الإلكترونية: “أعطت الحكومة الأولوية للسرعة، وخففت الضوابط، وخلقت ما وصفه المحققون ببيئة ‘ادفع الآن ولاحقًا’، حيث تم صرف الأموال بسرعة وجاء التحقق الجاد بعد ذلك بكثير”.

ووصفت إيزابيلا تشيس، رئيسة السياسات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تي آر إم لابز، برامج الجائحة بأنها “من أكبر نواقل الاحتيال التي شهدناها في السنوات الأخيرة”.

وأشار الخبراء إلى أن ضعف التحقق هو ما مكّن التحول إلى العملات الرقمية.

وقالت تشيس: “مزيج السرعة غير المسبوقة في الصرف، وتخفيف متطلبات التحقق، والنضج السريع لأسواق العملات الرقمية خلق عاصفة مثالية”.

وفي الشهر الماضي، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لسائق أوبر في لوس أنجلوس بروس تشوي بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال بعد أن حصل على أكثر من 2 مليون دولار من قروض كوفيد لشركة وهمية تدعى “بريمير ريبابليك” وحول العائدات إلى بورصة كراكن للعملات الرقمية.

وفي أكتوبر، حُكم على زجاج إنجليزي ريفي بالسجن 22 شهرًا بعد حصوله على قرضين من قروض “باونس باك” وتوجيه جزء منها إلى استثمارات في العملات الرقمية والمقامرة، بينما كان مسموحًا له بقرض واحد فقط.

خلفية عائلية

جد أجنيلو، جون جوتي، تولى قيادة عائلة غامبينو الإجرامية في الثمانينيات، وأصبح واحدًا من أشهر زعماء المافيا في التاريخ الأمريكي قبل إدانته عام 1992 بتهم القتل والابتزاز.

وقال بايك إن خلفية أجنيلو العائلية تثير التساؤلات بطبيعة الحال، لكن السجل العام لا يقدم معلومات كثيرة.

وقال: “يبدو أن وزارة العدل تعاملت معها كقضية احتيال إلكتروني عادية. في منطقة مثل المنطقة الشرقية من نيويورك، التي لديها تاريخ طويل في التعامل مع قضايا غامبينو، فإن هذا النوع من التجاوز يخبرك عادة بشيء ما”.

ولاحظ بايك أنه لم تكن هناك اتهامات بموجب قانون “ريكو”، ولا تهم غسل أموال، ولا أي إشارة عامة إلى تورط الجريمة المنظمة الأوسع، وهو غياب مهم بالنظر إلى معرفة المنطقة الشرقية المؤسسية بمحاكمات غامبينو.

وقال محامي أجنيلو، جيفري ليختمان، للمحكمة إن موكله يعاني من إدمان القمار وأشار إلى نشأته غير العادية، بما في ذلك برنامج الواقع “نشأة جوتي”، كعوامل مساهمة، وفقًا لتقرير إن بي سي نيويورك.

وقالت تشيس إن مثل هذه الدفاعات نادرة في الممارسة العملية، حيث تظهر قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في الغالب “سلوكًا متعمدًا ومنهجيًا”، بما في ذلك المعاملات المنظمة والتحويلات عبر المحافظ ومحاولات إخفاء مصدر الأموال.

أسئلة شائعة

• ما هي قضية كارمين أجنيلو باختصار؟
  حفيد زعيم المافيا الشهير جون جوتي حصل على قروض حكومية بقيمة 1.1 مليون دولار خلال جائحة كوفيد، لكنه استخدم 420 ألف دولار منها في استثمارات العملات الرقمية بدلاً من تطوير شركته، مما أدى إلى سجنه 15 شهرًا.
• لماذا تعتبر العملات الرقمية جزءًا من هذه القضية؟
  لأن المحققين والخبراء يرون أن ضعف الرقابة الحكومية في صرف مساعدات الجائحة سمح للمحتالين بتحويل الأموال بسهولة إلى سوق العملات الرقمية الذي كان ينمو بسرعة، مما جعل تتبع الأموال أصعب.
• هل هناك قضايا مشابهة أخرى؟
  نعم، هناك حالات أخرى مثل سائق أوبر في لوس أنجلوس الذي حصل على قروض كوفيد لشركة وهمية وحولها لبورصة كراكن، وزجاج إنجليزي استخدم قروض الجائحة في العملات الرقمية والمقامرة، مما يدل على نمط متكرر من الاحتيال.