ضحايا في أمريكا لديهم أحكام قضائية غير مدفوعة ضد إيران في قضايا إرهاب، تقدموا بطلب إلى محكمة اتحادية في مانهاتن لإجبار شركة تيثر على تحويل 344,149,759 دولارًا من عملتها الرقمية USDT.
هذه الأموال موجودة في محفظتين على شبكة ترون، تم تجميدهما، وترتبطان بالحرس الثوري الإيراني.
الطلب يطلب من تيثر تصفير رصيد المحفظتين المجمدتين، وإصدار نفس المبلغ من USDT إلى محفظة رقمية يحددها محامو المدعين. دائنو المدعين يحاولون تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بهجمات نسبت إلى جماعات تدعمها إيران.
الملف يستند إلى سيطرة تيثر
يقول الملف القانوني إن تيثر لديها القدرة التقنية على التصرف، لأنها جمدت وأعادت إصدار عملات USDT في قضايا سابقة مع جهات إنفاذ القانون. الملف ينص على: “تيثر ملزمة بتسليم أي ممتلكات تخص مدينًا محكومًا عليه، إذا كانت قادرة على تسليمها”.
هذه الحجة تركز على كيفية عمل عملة USDT. على عكس بيتكوين أو إيثريوم، عملة USDT لديها ضوابط على مستوى المُصدر. تستطيع تيثر حظر العناوين الرقمية ومنع تحويل الأرصدة عندما تستجيب لعقوبات أو أوامر من جهات إنفاذ القانون.
تجميد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مهد الطريق
تم تجميد المحافظ بعد أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عقوبات على عناوين رقمية مرتبطة بإيران في 24 أبريل. أفاد موقع كريبتو.نيوز أن تيثر جمدت حوالي 344 مليون دولار من USDT عبر محفظتين على ترون، بعد أن ربطتها السلطات الأمريكية بشبكات الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني.
شركة TRM Labs قالت إن المحفظتين استقبلتا حوالي 370 مليون دولار عبر ما يقرب من 1000 معاملة منذ مارس 2021. وأضافت أن معظم الأموال بقيت راكدة بعد أواخر 2023، وهو نمط وصفته بأنه تخزين احتياطي وليس استخدامًا نشطًا.
نشاط تجميد تيثر الأوسع في تزايد
هذا الضغط القضائي يأتي في وقت يتوسع فيه دور تيثر في تجميد الأصول. أفاد كريبتو.نيوز أن وحدة الجرائم المالية T3، المدعومة من تيثر وترون وTRM Labs، جمدت أكثر من 450 مليون دولار من الأصول المشبوهة منذ إطلاقها في 2024.
تقارير سوقية منفصلة قالت إن تيثر جمدت أكثر من 514 مليون دولار من USDT عبر 370 عنوانًا في فترة 30 يومًا مؤخرًا. بيانات من BlockSec نقلها كريبتو.نيوز وضعت إجمالي القائمة السوداء لتيثر في 2025 عند 1.26 مليار دولار عبر شبكتي إيثريوم وترون.
علاوة على ذلك، هذا الطلب لا يعني أن المدعين قد استلموا الأموال. لا يزال على القاضي أن يقرر ما إذا كان يمكن إجبار تيثر على تحويل USDT المجمدة وفقًا لقواعد التحويل في نيويورك وقوانين مكافحة الإرهاب الفيدرالية.
أسئلة شائعة
- س: لماذا يطلب المدعون من تيثر تحويل الأموال المجمدة؟
ج: لأن لديهم أحكامًا قضائية ضد إيران بتعويضات عن هجمات إرهابية، وهم يريدون تنفيذ هذه الأحكام باستخدام أموال USDT الموجودة في محافظ مرتبطة بإيران. - س: كيف تستطيع تيثر التحكم بهذه الأموال؟
ج: على عكس بيتكوين، عملة USDT تسمح لشركة تيثر بتجميد العناوين ومنع تحويل الأرصدة، ولديها تاريخ في إعادة إصدار العملات بموجب أوامر قانونية. - س: هل سيحصل المدعون على الأموال فورًا؟
ج: لا. يجب أن يوافق القاضي أولاً على الطلب، ويقرر ما إذا كانت القوانين تسمح بإجبار تيثر على تحويل هذه الأموال المجمدة.
