تشيناليسيس تكشف حجم التعرض لـ”اقتصاد العملات الرقمية الخفي” مع تعليق جرينيكس عملياته
إغلاق منصة “جرينكس” لتداول العملات الرقمية يسلط الضوء على أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر العملات المشفرة، حيث تشير تحركات الأموال إلى سلوك لا يتوافق مع الإجراءات القانونية المعتادة. ويشير تحليل “تشيناليسيس” إلى أنماط تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تشبه عملية اختراق خارجي تقليدية أم لا.
إغلاق جرينكس: تساؤلات حول غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية
تواصل العقوبات المالية اختبار متانة شبكات العملات الرقمية المرتبطة بأنشطة مالية مقيدة. قامت شركة “تشيناليسيس” المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل بفحص حالة منصة “جرينكس” بعد إيقاف المنصة التي تخضع للعقوبات عن العمل. ووصف التقرير هذا الإغلاق كنقطة ضغط جديدة على البنية التحتية المرتبطة بالتحايل على العقوبات المالية.
ادعت منصة جرينكس أن عملية اختراق إلكتروني كلفتها مليار روبل (حوالي 13.7 مليون دولار)، ونشرت عناوين محافظ العملات الرقمية المصدر والمستقبلة للأموال. قامت تشيناليسيس بعد ذلك بتقييم التحويلات باستخدام بيانات سلسلة الكتل مباشرة، بدلاً من الاعتماد على رواية المنصة. وكشف التحليل أن الأصول المسروقة كانت في الغالب عملة مستقرة مدعومة بعملة تقليدية، قبل أن يتم تحويلها عبر منصة لا مركزية تعمل على شبكة ترون إلى عملة TRX.
صرحت شركة تحليلات البلوك تشين: “في حالة الاختراق المزعوم لجرينكس، تم تحويل الأموال المستقرة بسرعة إلى عملة رقمية لا يمكن تجميدها، وبالتالي تجنب خطر تجميد العملات المستقرة من قبل مصدرها”. وأضافت أن هذا السلوك لا يتناسب مع عملية مصادرة تقليدية من قبل جهات إنفاذ القانون الغربية، لأن السلطات يمكنها طلب تجميد الأموال من مصدري العملات المستقرة المركزية. وبدلاً من ذلك، قالت الشركة إن التحويل السريع يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا النشاط يتوافق مع اختراق خارجي تقليدي.
الاقتصاد الخفي للعملات الرقمية: شبكة مترابطة بعمق
لا تعتمد هذه الاستنتاجات على ادعاء الاختراق وحده. فقد أشارت تشيناليسيس إلى أن المنصة اللا مركزية المستخدمة في التحويل كانت قد خدمت سابقاً منصة “جارانتكس” الخاضعة للعقوبات (السلف لجرينكس)، كمصدر للسيولة للمحافظ الساخنة. هذه التفصيلة مهمة لأن تشيناليسيس وصفت سابقاً جرينكس على أنها الخليفة المباشر لجارانتكس بعد أن عطلت الجهات الدولية عمل المنصة السابقة. كما ربطت الشركة جرينكس بعملة A7A5، وهي عملة رقمية مدعومة بالروبل صادرة عن شركة “أولد فيكتور” القيرغيزستانية الخاضعة للعقوبات.
وفقاً للتحليل، تم بناء عملة A7A5 لنظام دفع محدود مرتبط بروسيا، ومتوافق مع احتياجات التسويات عبر الحدود تحت ضغط العقوبات. وأضافت تشيناليسيس أن الأموال المسربة كانت لا تزال موجودة في عنوان واحد عند نشر التقرير، مما يترك أثراً حياً للمراجعة المستقبلية.
الاستنتاج الأوسع لم يكن حول عملية السرقة نفسها، بل حول النظام المالي المحيط بها. لاحظت تشيناليسيس أن الحلقة الأخيرة هي أحدث اضطراب داخل “اقتصاد الظل للعملات الرقمية”. هذا المصطلح يعبر عن الاستنتاج الأكبر للشركة بأن جرينكس، وجارانتكس، وعملة A7A5، والخدمات المرتبطة بها، شكلت شبكة مترابطة مصممة لإبقاء القيمة تتحرك رغم العقوبات. وكشفت تشيناليسيس أيضاً أنها وضعت علامات على العناوين ذات الصلة في منتجاتها لمساعدة عملائها على تحديد أي تعرض محتمل أثناء تحرك الأموال. وحتى بدون تحديد الجهة المسؤولة النهائية، أوضحت الشركة أن تعليق عمل جرينكس يضر بقناة رئيسية داخل هذا النظام البيئي الخاضع للعقوبات.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث مع منصة جرينكس للعملات الرقمية؟
أعلنت منصة جرينكس، التي تخضع للعقوبات الدولية، إغلاقها بعد ادعاء تعرضها لعملية اختراق إلكتروني سرقت حوالي 13.7 مليون دولار. لكن تحليل بيانات سلسلة الكتل يشير إلى أن تحركات الأموال تشبه عمليات غسيل الأموال أكثر من كونها اختراقاً تقليدياً.
كيف تم تحويل الأموال المسروقة حسب التحليل؟
تم تحويل الأموال المسروقة (التي كانت في الغالب عملة مستقرة) بسرعة عبر منصة لا مركزية إلى عملة TRX الرقمية، وهي خطوة تمنع إمكانية تجميد الأموال من قبل مصدر العملة المستقرة، مما يثير الشكوك حول طبيعة الحادث.
ما هو “اقتصاد الظل للعملات الرقمية” الذي ذكره التقرير؟
يشير مصطلح “اقتصاد الظل” إلى شبكة مترابطة من منصات التداول والعملات الرقمية (مثل جرينكس، وجارانتكس، وعملة A7A5) المصممة لتمكين المعاملات المالية والتحايل على العقوبات الدولية، مما يبين مدى تعقيد وتشابك هذا النظام الموازي.
