تجميد 450 مليون دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة من قبل Tether وTRON وTRM Labs عبر 23 ولاية قضائية

أعلنت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، وهي مبادرة مشتركة لمكافحة جرائم العملات الرقمية أطلقتها كل من ترون، تيثر، وTRM Labs، عن تجميد أكثر من 450 مليون دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة حول العالم. يأتي هذا ضمن جهودها المتزايدة لمكافحة الجرائم المالية على سلسلة الكتل، بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون.

وسجلت الوحدة زيادة بنسبة 44% تقريبًا في الأموال غير المشروعة التي تم اعتراضها خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وتتصدر وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، هولندا، وبلغاريا جهود مكافحة غسل الأموال وتجميد الأصول.

ساعدت الوحدة في تحقيقات تتعلق بمخدرات محظورة، اختراقات منصات تداول، أنشطة إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية، تمويل الإرهاب، جرائم عنف، اختطاف، ابتزاز، وحالات سرقة حسابات.

تعزيز المراقبة والاستجابة السريعة

ووفقًا للمبادرة، فإن قدراتها الموسعة في المراقبة الفورية والتدخل تساعد في تقليل النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات الرقمية، مع تعزيز الثقة في التبني القانوني للأصول الرقمية. تم تصميم T3 FCU في الأساس كنظام سريع للتواصل وحظر العناوين المشبوهة يركز على تداولات USDT غير المشروعة على سلسلة TRON.

وقالت الوحدة إنها تمكنت مرارًا من تجميد الأصول المشبوهة خلال 24 ساعة بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون في تحقيقات طارئة. كما شاركت الوحدة في عمليات دولية كبرى، بما في ذلك عملية “Lusocoin” في البرازيل، حيث جمدت السلطات أكثر من 3 مليار ريال برازيلي من الأصول الرقمية المرتبطة بمنظمات إجرامية، بما في ذلك 4.3 مليون دولار من عملة USDT.

التوسع الدولي والاعتراف الرسمي

تنسق الوحدة الآن مع هيئات تنظيمية وشركاء حكوميين في 23 دولة، من بينها الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، البرازيل، والمملكة المتحدة. وقد حللت ملايين المعاملات عبر خمس قارات لكشف الاحتيال، الاختراقات، وتحويلات الأموال الإجرامية على سلاسل الكتل.

يذكر أن شبكة ترون تجاوزت 380 مليون حساب مستخدم، ونفذت أكثر من 13 مليار معاملة. كما تستضيف الشبكة أكثر من 88 مليار دولار من عملة USDT المتداولة، مما يجعل جهود إنفاذ القانون على ترون بالغة الأهمية لسوق العملات المستقرة بأكمله.

تقدير دولي وحاجة متزايدة

اعترفت مجموعة العمل المالي (FATF) بوحدة T3 FCU في وقت سابق من هذا العام ووصفتها بأنها “مصدر لا يُقدَّر بثمن لوكالات إنفاذ القانون حول العالم”. وفي تقريرها حول نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سلطت FATF الضوء على الوحدة إلى جانب شبكة “TRM Beacon” كنماذج رائدة عالميًا لمواجهة الأنشطة غير المشروعة في الأصول الرقمية.

يأتي هذا الاعتراف في وقت وصلت فيه تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة إلى رقم قياسي بلغ 158 مليار دولار، مما يزيد الطلب على التحديد الفوري وتعطيل الأموال الإجرامية. FATF هي هيئة حكومية دولية مقرها باريس تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، واعترافها يحمل ثقلاً كبيرًا لصناعة واجهت انتقادات طويلة حول استخدامها في الجرائم المالية.

الأسئلة الشائعة

• س: ما هي وحدة T3 FCU وماذا تفعل؟
  ج: وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية هي مبادرة مشتركة بين ترون، تيثر، وTRM Labs. تهدف لمكافحة جرائم العملات الرقمية عبر تجميد الأصول غير المشروعة، بالتعاون مع الحكومات والهيئات التنظيمية. وقد نجحت في تجميد أكثر من 450 مليون دولار حتى الآن.
• س: كيف تساعد الوحدة في مكافحة الجرائم المالية؟
  ج: تستخدم الوحدة أنظمة مراقبة فورية وحظر سريع للعناوين المشبوهة، خاصة على شبكة ترون. تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في 23 دولة لتجميد الأصول خلال 24 ساعة في التحقيقات الطارئة، مما يساعد في وقف تمويل الإرهاب، الاحتيال، والجرائم العنيفة.
• س: لماذا يعتبر اعتراف FATF بالوحدة مهمًا؟
  ج: FATF هي الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة غسل الأموال. اعترافها بوحدة T3 FCU يعطي مصداقية كبيرة لجهود مكافحة الجرائم الرقمية، خاصة مع وصول التدفقات غير المشروعة إلى 158 مليار دولار، مما يعزز الثقة في سوق الأصول الرقمية القانوني.