أعلنت وزارة الداخلية البريطانية يوم الثلاثاء أنها ستوظف 500 ضابط لتتبع الأموال الإجرامية ومصادرتها، بميزانية تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.
يأتي هذا التمويل من رسوم مكافحة الجرائم الاقتصادية المفروضة على الشركات الخاضعة للتنظيم، وسيُخصص لاستراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول. وسيتوزع الضباط الجدد بين قوات الشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ودائرة الادعاء العام.
وتقدّر الوكالة الوطنية أن أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني تُغسل سنوياً عبر المملكة المتحدة أو الهياكل الشركاتية البريطانية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذا التهديد “ازداد في السنوات الأخيرة مع صعود التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.”
وقالت وزارة الداخلية إن الضباط الجدد سيبون على عملية “ديستابيليز” — التحقيق في شبكات ناطقة بالروسية تحوّل الأموال النقدية إلى عملات رقمية لصالح جماعات الجريمة المنظمة. وتخطط الوكالة لحملة جديدة من الاعتقالات ومصادرة الأموال ضد الشبكات التي تقول إنها تُمكّن جماعات الفدية والدول المعادية وتجارة المخدرات من الفئة الأولى. وحتى الآن، أسفرت العملية عن اعتقال 119 مشتبهاً بهم ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني نقداً وعملات رقمية في أقل من عام.
أولوية متزايدة
كانت الوكالة الوطنية قد طلبت هذا علناً الأسبوع الماضي. وقال مركز الجرائم الاقتصادية في تقريره السنوي إن المجرمين يستخدمون “بشكل مبتكر منتجات الأصول الرقمية للتهرب من الاكتشاف ونقل القيمة غير المشروعة على نطاق واسع.” وأعرب عن رغبته في توسيع نموذج “ديستابيليز” ليشمل شبكات أخرى مع بناء “قدرة أكثر استباقية وذكاءً على العملات الرقمية.”
وتحتل الأصول الرقمية المرتبة الثالثة ضمن تسع أولويات للجرائم الاقتصادية اتفقت عليها الوكالة مع الخزانة وهيئة السلوك المالي.
وقال سال ميلكي، نائب مدير الجرائم الاقتصادية في الوكالة، إن مكافحة الجرائم المالية “أصبحت أكثر تعقيداً مع تبني المجرمين لتقنيات جديدة”، وإن هذا الاستثمار سيموّل “خدمة استخبارات مالية مبتكرة للمملكة المتحدة” وقدرة أكبر على استهداف البنية المالية للمجرمين.
وقدرت الحكومة عوائدها للعام الماضي بنحو 350 مليون جنيه إسترليني مصادرة من المجرمين، وأكثر من مليار جنيه إسترليني تم منعها، و26 مليون جنيه إسترليني أُعيدت للضحايا، ونحو 4000 إدانة بغسل الأموال.
سبق أن اعتمدت الوكالات البريطانية على شركات العملات الرقمية. عملية “أتلانتيك”، التي نُفذت مع الخدمة السرية الأمريكية، حددت 20,000 ضحية لتصيد الموافقات وجمّدت 12 مليون دولار بالتعاون مع كوين بيس وبينانس وكراكن وتيثر في عملية استمرت أسبوعاً في مقر الوكالة في مارس.
أسئلة شائعة
ما الذي أعلنت عنه بريطانيا؟
ستوظف بريطانيا 500 ضابط لمكافحة غسل الأموال ومصادرة أموال المجرمين، بميزانية 500 مليون جنيه إسترليني على ثلاث سنوات.
ما هو دور العملات الرقمية في هذه الخطة؟
العملات الرقمية من أولويات مكافحة الجرائم الاقتصادية. المجرمون يستخدمونها للتهرب من الاكتشاف، والوكالة تريد بناء قدرة أقوى لملاحقتهم في هذا المجال.
ما هي نتائج العمليات السابقة؟
عملية “ديستابيليز” أسفرت عن اعتقال 119 مشتبهاً بهم ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني. وعملية “أتلانتيك” جمّدت 12 مليون دولار وساعدت 20,000 ضحية.
