قال رئيس مكتب الأصول الإجرامية في أيرلندا إن عصابات الجريمة المنظمة تستأجر خزائن آمنة لحفظ المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد (seed phrases) التي تتحكم في محافظ العملات الرقمية، إلى جانب النقود والساعات الفاخرة وحقائب اليد.
صرّح كبير المفوضين مايكل غوبينز، الذي يدير المكتب المسؤول عن مصادرة الأصول في الدولة الأيرلندية، لصحيفة صنداي إندبندنت أن هذه الممارسة ظهرت من خلال تحقيقات المكتب الخاصة، وقد تم الإبلاغ عنها للجنة الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال.
وقال غوبينز إن محتويات الخزائن “قد تكون مفاتيح عملات رقمية أو نقوداً أو ساعات أو حتى جوازات سفر”، مضيفاً: “مرة أخرى، هذا من واقع خبرتنا وما شهدناه حول هذه الأمور”.
وتستعد اللجنة أيرلندا لقواعد الاتحاد الأوروبي المقرر تطبيقها الصيف المقبل، والتي ستحظر المعاملات النقدية التي تزيد عن 10,000 يورو، وتطلب من الشركات تحديد هوية أي شخص ينفق 3,000 يورو أو أكثر نقداً. كما يواجه مقدمو خدمات الأصول الرقمية وتجار السلع الفاخرة ومنصات التمويل الجماعي رقابة أكثر صرامة. وقد نشرت أيرلندا أول استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال الشهر الماضي، بعد خطة عمل شددت الضمانات المتعلقة بالعملات الرقمية.
لا يزال الاستخدام بسيطاً
تلجأ العصابات إلى العملات الرقمية لتوزيع المخاطر وتجنب المصادرة، وللغطاء الذي تعتقد أنها توفره. وقال غوبينز في مقابلة: “يعتقدون أن هناك سرية مرتبطة بها”، مشيراً إلى أن تقلب الأسعار وخطر فقدان كلمات مرور المحافظ يمثلان مشاكل موازية.
ومع ذلك، قال للصحيفة إن استخدام العملات الرقمية في أيرلندا “لا يزال بسيطاً جداً”، وأن النقود تظل الشكل المهيمن للأموال القذرة. “لا تزال التجارة نقدية بالنسبة لمن ينخرطون في تهريب المخدرات”.
وبدلاً من ذلك، رصد المكتب غاسلي أموالاً محترفين للاستئجار، بما في ذلك مشغلي نظام “الحوالة”، وهو نظام تحويل غير رسمي تُودع فيه النقود في بلد وتُدفع في بلد آخر دون عبور الحدود. وقدّر غوبينز العمولة بحوالي 6%. وفي إحدى تلك التحقيقات، صادر المكتب 230,000 يورو من صندوق أمانات في شركة خزائن خاصة.
ويعمل المكتب حالياً على أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخه، بعد أن تمكن من فك تشفير أول محفظة من أصل 12 محفظة في مارس بمساعدة يوروبول. وتحتفظ هذه المحافظ بـ 6,000 بيتكوين صودرت من مزارع قنب في 2019، وكانت مفاتيحه الخاصة مكتوبة ومخفية في حقيبة صنارة صيد فقدت لاحقاً. وقال غوبينز إن أكثر من 130 مليون يورو من إجمالي المقتنيات البالغ 360 مليون يورو تم تحويلها إلى سيولة الآن.
وأعاد المكتب ما يقرب من 15 مليون يورو إلى الخزانة الأيرلندية العام الماضي.
الأسئلة الشائعة
لماذا تستخدم العصابات الإجرامية العملات الرقمية؟
تستخدم العصابات العملات الرقمية لأنها تعتقد أنها توفر سرية وإخفاءً للهوية، وتساعدها في توزيع المخاطر وتجنب مصادرة أصولها النقدية والتقليدية.
هل النقود ما زالت وسيلة غسل الأموال الرئيسية في أيرلندا؟
نعم، النقود ما زالت الوسيلة الأساسية لغسل الأموال، خاصة في تجارة المخدرات. أما استخدام العملات الرقمية في أيرلندا فلا يزال محدوداً وبسيطاً مقارنة بالنقود.
ما هي القواعد الجديدة التي تستعد أيرلندا لتطبيقها؟
ستطبق أيرلندا قواعد الاتحاد الأوروبي الصيف المقبل، والتي تمنع المعاملات النقدية فوق 10,000 يورو، وتلزم الشركات بالتحقق من هوية أي شخص يدفع 3,000 يورو نقداً أو أكثر، مع تشديد الرقابة على مزودي خدمات الأصول الرقمية وتجار السلع الفاخرة.
