الشرطة الكورية الجنوبية تشدد حملتها على “مغاسل تيثر” التي تستخدمها العصابات الإجرامية
أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية عن تكثيف كبير لجهودها لتفكيك ما يُعرف بـ”مغاسل تيثر”، وذلك بعد سلسلة من القضايا البارزة التي استخدمت فيها المنظمات الإجرامية عملة تيثر المستقرة المرتبطة بالدولار ($USDT) لغسل الأموال غير المشروعة. وأكد مكتب التحقيقات الوطني أنه سيعزز قدراته في التحقيق في الأصول الافتراضية لمواكبة الجرائم المالية المتطورة.
الشرطة تعزز وحدات التحقيق في الأصول الافتراضية
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “كوريا إيكونوميك ديلي”، صرّح بارك سيونغ-جو، رئيس مكتب التحقيقات الوطني في وكالة الشرطة الكورية، خلال مؤتمر صحفي في سيول، بأن السلطات تستعد لإعداد برامج تدريبية متخصصة في التحقيق في الأصول الافتراضية. وسيتم تطوير هذه البرامج بالتعاون مع جهات رئيسية، من بينها وحدة الاستخبارات المالية.
وقال بارك: “بينما ركزت التحقيقات سابقاً على الجرائم الكبرى مثل الاحتيال وجرائم المخدرات التي تشمل الأصول الافتراضية، فإنها ستشمل الآن بشكل ثابت تتبع غسل عائدات الجرائم”. وتشير هذه الخطوة إلى تحول أوسع في نهج كوريا الجنوبية تجاه الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، من العمل التفاعلي إلى الطب الشرعي المالي الاستباقي.
ما هي “مغاسل تيثر”؟
يشير مصطلح “مغسلة تيثر” إلى طريقة تستخدمها الشبكات الإجرامية لتحويل النقود غير المشروعة إلى $USDT، غالباً عبر وسطاء غير مسجلين أو غير منظمين بشكل كافٍ في سوق التداول خارج البورصة. وبمجرد التحويل، يمكن تحريك العملة المستقرة عبر الحدود بسرعة وبشكل مجهول نسبياً، متجاوزة الرقابة المصرفية التقليدية. وهذا جعل $USDT أداة مفضلة لغسل الأموال في شرق آسيا، خاصة في المناطق ذات التبني العالي للعملات الرقمية ولكن مع تطبيق تنظيمي غير متساوٍ.
وقد كشفت السلطات الكورية الجنوبية سابقاً عن قضايا استخدمت فيها عصابات تهريب المخدرات وشبكات الاحتيال عبر الإنترنت عملة تيثر لتحويل ملايين الدولارات. ويهدف التوجيه الجديد إلى سد الثغرات التي تسمح بمرور هذه المعاملات دون اكتشافها.
لماذا هذا مهم لصناعة العملات الرقمية؟
تُعد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر أسواق العملات الرقمية نشاطاً في العالم، حيث تضم نسبة عالية من المتداولين الأفراد ونظاماً بيئياً متطوراً للأصول الرقمية. وتمثل حملة الشرطة اتجاهاً عالمياً متزايداً حيث تقوم وكالات إنفاذ القانون بتطوير مهارات متخصصة لتتبع معاملات العملات المستقرة على سلاسل الكتل العامة.
العملات المستقرة مثل $USDT، رغم تصميمها لتحقيق استقرار السعر، تعمل على دفاتر حسابات شفافة. ومع ذلك، يتطلب تتبع تدفق الأموال عبر محافظ وبورصات متعددة أدوات تحليلية متقدمة وتعاوناً عبر الحدود. ومن المتوقع أن تمنح البرامج التدريبية الجديدة المحققين الكوريين الخبرة الفنية اللازمة لتتبع هذه المسارات الرقمية.
الخاتمة
يشير هذا الإعلان إلى تشديد موقف كوريا الجنوبية تجاه الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. من خلال الاستثمار في التدريب المتخصص والتعاون بين الوكالات، تهدف الشرطة إلى تعطيل استخدام العملات المستقرة لغسل الأموال مع الحفاظ على سلامة سوق الأصول الافتراضية الأوسع. بالنسبة للمستثمرين والمشاركين في الصناعة، يسلط هذا التطور الضوء على التدقيق التنظيمي المتزايد على استخدام العملات المستقرة في جميع أنحاء العالم.
أسئلة شائعة
- س1: ما هي بالضبط “مغسلة تيثر”؟
ج: هو مصطلح تستخدمه سلطات إنفاذ القانون لوصف طريقة يحول فيها المجرمون النقود غير المشروعة إلى تيثر ($USDT) عبر وسطاء غير منظمين، ثم ينقلون الأموال عبر الحدود باستخدام شبكات العملات الرقمية لإخفاء مصدر الأموال. - س2: لماذا تركز كوريا الجنوبية على تيثر بشكل خاص؟
ج: تيثر هي العملة المستقرة الأكثر استخداماً وقد ارتبطت بشكل متكرر بقضايا غسل الأموال في شرق آسيا. ارتباطها بالدولار وسهولة تحويلها يجعلها جذابة للشبكات الإجرامية التي تسعى لتجاوز الضوابط المصرفية التقليدية. - س3: هل ستؤثر هذه الحملة على مستخدمي العملات الرقمية العاديين في كوريا الجنوبية؟
ج: الحملة تستهدف المنظمات الإجرامية والوسطاء غير المسجلين في سوق التداول خارج البورصة. المتداولون الشرعيون والبورصات التي تلتزم باللوائح الحالية من غير المرجح أن تتأثر بشكل مباشر، على الرغم من أن المراقبة المعززة قد تؤدي إلى متطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن المعاملات.
