تستعد هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) للإعلان عن قرارها بشأن العقوبات المحتملة ضد Upbit. يأتي هذا القرار بعد اكتشاف أن Upbit لم تلتزم بشكل كامل بمتطلبات التحقق من العملاء المصممة لمنع غسيل الأموال.
قرب الإعلان عن العقوبات ضد Upbit
صرح رئيس هيئة الخدمات المالية، كيم بيونغ هوان، أن عملية المراجعة ستنتهي قريباً، مشيراً إلى مخاوف بشأن التأخيرات التي أثيرت من قبل المشرع كيم جاي سيوب. خلال جلسة في الجمعية الوطنية، أكد الرئيس كيم للجمهور أن الهيئة تعمل على حل المسألة بسرعة، موضحاً أنها قد تؤثر على ديناميكيات السوق. وأوضح أن عملية المراجعة استغرقت وقتًا أطول من المتوقع بسبب الاجتماعات المتعددة لجمع آراء جميع الأطراف المعنية.
- على الرغم من ذلك، أشار كيم إلى أنه سيتم الوصول إلى حل قريبًا، نظرًا للتأثيرات المحتملة على سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.
مشاكل الامتثال لـ AML تتسبب في الفحص
أجرى وحدة المعلومات المالية (FIU) فحصاً كجزء من تطبيق Upbit لتجديد رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) واكتشفت العديد من الانتهاكات المشتبه بها لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML)، بما في ذلك مشاكل في إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) في المنصة.
- من المعروف أن المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية يجب أن تتحقق من هوية عملائها باستخدام بطاقات الهوية الحكومية لمنع الأنشطة غير القانونية. ومع ذلك، كانت عمليات Upbit غير مكتملة، مما أدى إلى اكتشاف مئات الآلاف من الانتهاكات المشتبه بها.
كوريا الجنوبية تنهي الحظر على تداول العملات الرقمية المؤسساتي
بجانب هذه المسألة، أعلنت هيئة الخدمات المالية أيضًا عن خطط لرفع الحظر عن تداول العملات الرقمية المؤسساتي، الذي كان ساريًا منذ ما يقارب ثمان سنوات. من المتوقع أن يحدث هذا التغيير السياسي على مرحلتين خلال عام 2025، ليتماشى مع الطلب المتزايد على المنتجات المالية القائمة على تقنية البلوكشين والمواكبة للاتجاهات العالمية.
- اعتبارًا من النصف الثاني من 2025، سيتم السماح لمنظمات مثل الجامعات والجمعيات الخيرية ببيع التبرعات بالعملات الرقمية.
كما ستطرح الهيئة إرشادات جديدة لمنع تلاعب السوق، بما في ذلك معايير إدراج أقوى ومتطلبات الحد الأدنى للعرض للأصول الرقمية الجديدة.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يعتبر المقال نصيحة مالية أو أي نوع من النصائح. Coin Edition ليست مسؤولة عن أي خسائر تنتج عن استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.
أسئلة شائعة
- ما السبب الرئيسي للتحقيق بشأن Upbit؟
تم التحقيق بسبب عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وإجراءات “اعرف عميلك”.
- ما هو التأثير المتوقع لرفع الحظر عن تداول العملات الرقمية المؤسساتي في كوريا الجنوبية؟
ستتمكن المؤسسات مثل الجامعات من التعامل بالعملات الرقمية، مما يلبي الطلب المتزايد على المنتجات المالية القائمة على البلوكشين.
- متى من المتوقع الوصول إلى قرار بشأن العقوبات على Upbit؟
صرح رئيس هيئة الخدمات المالية بأن القرار سيتم الوصول إليه قريبًا بعد الانتهاء من عملية المراجعة.
