رئيس بورصة “ويكس” السابق يواجه تهمًا في الولايات المتحدة: تفاصيل القضية التي تهز عالم العملات الرقمية

وافقت السلطات البولندية على تسليم المدير السابق لصرف العملات الرقمية الروسية “ويكس” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار قضية تتهمه بالاحتيال وغسيل الأموال.

رئيس صرف “ويكس” السابق يواجه تهمًا في الولايات المتحدة

أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية نقلاً عن محامي المدعى عليه، ألكسندر سورجين، أن بولندا وافقت على تسليم ديمتري فاسيليف، المدير السابق لصرف العملات الرقمية المنتهية “ويكس”، إلى الولايات المتحدة. وأوضح سورجين أن موكله سيُنقل إلى السلطات الأمريكية في إطار القضية المرفوعة ضد ألكسندر فينيك، الشريك المؤسس لصرف “بي تي سي-إي” سيء السمعة، والذي خلفه “ويكس”.

ومن المتوقع أن يواجه فاسيليف تهمًا قد تصل عقوبتها إلى 25 عامًا في السجن. ويمثل سورجين موكله أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

رحلة فاسيليف إلى أمريكا بعد عودة فينيك إلى روسيا

تم اعتقال فاسيليف في وارسو في ديسمبر 2024 بناءً على طلب أمريكي، حيث كان ينتظر إتمام إجراءات تسليمه. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها؛ فقد قبضت عليه السلطات البولندية في 2021 قبل تسليمه إلى كازاخستان، حيث اتُهم بالاحتيال المتعلق بصرف العملات الرقمية الذي كان يديره.

كما اعتُقل فاسيليف في إيطاليا عام 2021، لكنه أُطلق سراحه بعد أسابيع بسبب أخطاء في طلب التسليم. وفي 2022، ألقت الشرطة الكرواتية القبض عليه بناءً على إنتربول.

فصل جديد في قصة فينيك و”ويكس” و”بي تي سي-إي”

بدأ “ويكس” عملياته في سبتمبر 2017 بعد إغلاق “بي تي سي-إي”، حيث ورث قاعدة عملائه. وأدار فاسيليف المنصة حتى انهيارها في 2018، تزامنًا مع اختفاء نحو 500 مليون دولار من حسابات المستثمرين.

أما فينيك، المشتبه به كمالك لـ”بي تي سي-إي”، فقد اعتُقل في اليونان عام 2017، ثم نُقل إلى فرنسا حيث حُكم عليه بالسجن 5 سنوات. وفي 2022، سُلّم إلى الولايات المتحدة وأقرّ بتبييض 9 مليارات دولار عبر الصرف. ثم أُعيد إلى روسيا في صفقة تبادل أسرى.

وفي يونيو 2024، طالب مشتبه به آخر في قضية “بي تي سي-إي” بإسقاط التهم ضده بسبب عدم تمكن فينيك من الشهادة لصالحه بعد عودته إلى روسيا.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة إلى ديمتري فاسيليف؟
  يواجه فاسيليف تهم الاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبته إلى 25 عامًا في السجن.
• ما هي علاقة “ويكس” بـ”بي تي سي-إي”؟
  “ويكس” هو الصرف الذي حل محل “بي تي سي-إي” بعد إغلاقه، حيث استقبل قاعدة عملائه.
• ماذا حدث لألكسندر فينيك؟
  أُدين فينيك بتبييض الأموال في الولايات المتحدة، ثم أُعيد إلى روسيا في صفقة تبادل أسرى.