عملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تكشف خدعة البيتكوين وراء شبكة السلع المزيفة – اكتشف التفاصيل الآن!
أعلن قسم العدل الأمريكي يوم الثلاثاء أن آلان جوزيف، رجل من لانكستر، ماساتشوستس، أُدين في 22 نوفمبر بتشغيل عمل غير مرخص لتحويل النقد إلى بيتكوين لدعم الأنشطة الإجرامية. بين أغسطس 2020 وفبراير 2021، أجرى جوزيف معاملات، بما في ذلك تبادل نقدي بقيمة 25,000 دولار إلى بيتكوين، مع عميل متخفٍ ادعى تورطه في تهريب البضائع المزيفة. كشفت السلطات أن أفعال جوزيف عزّزت الأنشطة غير القانونية بتمكين المجرمين من حجب تدفق أموالهم عبر العملات الرقمية المشفرة. فشل في تسجيل أعمال نقل الأموال الخاصة به كما يقتضي القانون الفيدرالي، مما يبرز إساءة استخدام البيتكوين لإخفاء الأرباح غير المشروعة. شددت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الضرائب، على أن هذه الحالة تعتبر تحذيرًا لأولئك الذين يستغلون العملات الرقمية لتسهيل الجرائم. يواجه جوزيف ما يصل إلى 20 عامًا بتهمة غسيل الأموال وخمسة أعوام إضافية لتشغيل عمل غير مرخص، ومن المقرر إصدار الحكم في فبراير 2025.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم التي واجهها آلان جوزيف؟
- كيف ساهم جوزيف في الأنشطة غير القانونية؟
- ما هي العواقب التي يواجهها جوزيف؟
واجه جوزيف تهم غسيل الأموال وتشغيل عمل غير مرخص لتحويل النقد إلى بيتكوين لدعم الأنشطة الإجرامية.
ساعد جوزيف في إخفاء تدفق الأموال غير المشروع من خلال العملة الرقمية، مما ساعد المجرمين في التنكر وتحقيق الأرباح غير المشروعة.
يواجه جوزيف عقوبة تصل إلى 20 عامًا للسجن بتهمة غسيل الأموال وخمس سنوات إضافية لتشغيل عمل غير مرخص، مع تحديد النطق بالحكم في فبراير 2025.
