أعلنت هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) في السابع من سبتمبر أنها ألغت أو علقت أو رفضت تجديد تسجيل 45 شركة تحويل أموال ومزوّد أصول رقمية خلال العام الماضي، مما يسلط الضوء على أن الإخفاقات في نظام التسجيل قد تكلف الشركات ترخيص مزاولة نشاطها.
يشمل هذا الإجراء القطاعين معاً، حيث أوضحت الهيئة أن هذه الخطوات أدت إلى إزالة تلك الشركات من سجلاتها الرسمية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس، إن الشركات التي تم إلغاء تسجيلها لم تعد قادرة على مواصلة عملياتها.
كما ربطت الهيئة إلغاءها السابق لتسجيل شركة GetCoins، وهي مزوّد خدمات أصول رقمية، بتعطيل عمليات احتيال مزعومة في استثمارات العملات المشفرة. وحددت الهيئة الشركة باسم BA Digital Ventures Pty Ltd، التي تعمل تحت العلامة التجارية GetCoins. ويشير سجل قرار التسجيل إلى أن الإلغاء يعود إلى 4 يونيو 2026، أي قبل ثلاثة أشهر من الإعلان الصادر في سبتمبر.
وأفادت الهيئة أنها عملت بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال بشأن شركة GetCoins بعد تلقي شكاوى من العملاء. وطلبت معلومات حول عمليات المزوّد لتقييم قدرته على إدارة مخاطر غسيل الأموال.
وقالت الهيئة إن شركة GetCoins كانت ضحية لاستغلال من قبل عمليات احتيال منظمة في استثمارات العملات المشفرة. وأكدت أن تعاونها مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال وإلغاء التسجيل ساهم في تعطيل أنشطة الاحتيال الاستثماري المنظمة.
وتصف الهيئة الاستغلال المزعوم للشركة من قبل عمليات الاحتيال، دون إثبات أن GetCoins نفسها هي من نظم هذه العمليات. كما يشير الإعلان إلى تعطيل النشاط، لكنه لا يذكر أي مبالغ تم استردادها للعملاء أو أي إدانة جنائية بحق الشركة.
التسجيل هو بوابة السوق
توضح إرشادات هيئة AUSTRAC أن الشركات التي تقدم خدمات تبادل العملات الرقمية أو خدمات الأصول الافتراضية يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة. وبالتالي، فإن فقدان هذا التسجيل يعني فقدان الإذن اللازم لتقديم هذه الخدمات.
وتقول الهيئة إنها تستطيع رفض طلب التسجيل أو تعليقه أو إلغاءه، أو رفض التجديد إذا اعتبرت أن الشركة تشكل خطراً غير مقبول لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة خطيرة أخرى. كما يمكنها فرض شروط على التسجيل عندما تحدد وجود خطر غير مقبول.
وتُطبَّق هذه الصلاحيات في مراحل مختلفة من علاقة المزوّد بالهيئة الرقابية: يمكن رفض الطلب قبل التسجيل، بينما يمكن أن يواجه التسجيل القائم التعليق أو الإلغاء أو عدم التجديد. وتظهر شركة GetCoins ضمن فئة الإلغاء في السجل الرسمي.
أسباب الإجراءات التنظيمية
عبر الإجراءات السنوية، استشهدت الهيئة بمشاكل تتراوح بين عدم كفاية القدرة لبدء أو مواصلة التداول، والشركات الخاملة أو غير النشطة، وحالات الإفلاس، وعدم كفاية التسجيل، والإخفاق في الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية. كما كان خطر غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب الكبير من بين الأسباب المذكورة.
وتلك هي الأسباب المقدمة لنشاط الإنفاذ الأوسع، وليست قائمة بالنتائج ضد GetCoins تحديداً. ولا يقدم الإعلان أي تفصيل للأربع والأربعين شركة حسب القطاع أو نوع القرار. ولا يمكن قراءة الرقم على أنه 45 شركة عملات مشفرة فقدت تسجيلها عبر الإلغاء فقط.
الأسئلة الشائعة
ما هي هيئة AUSTRAC وما دورها في مراقبة العملات المشفرة؟
هيئة AUSTRAC هي الجهة الرقابية المالية في أستراليا المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشرف على تسجيل الشركات التي تقدم خدمات تبادل العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وتتأكد من التزامها بالقوانين المالية، ولها صلاحية إلغاء أو تعليق تسجيل أي شركة لا تستوفي المتطلبات.
ماذا يعني إلغاء تسجيل شركة عملات مشفرة؟
إلغاء التسجيل يعني أن الشركة تفقد الإذن القانوني لمزاولة نشاطها في تقديم خدمات الأصول الرقمية في أستراليا، وبالتالي لا يمكنها الاستمرار في العمليات بشكل قانوني. وهذا الإجراء يحمي المستثمرين من التعامل مع شركات لا تلتزم بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف تحمي هيئة AUSTRAC المستثمرين من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة؟
تعمل الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال لرصد الأنشطة المشبوهة، وتطلب معلومات من الشركات المسجلة لتقييم مدى التزامها بإدارة المخاطر، وتستخدم صلاحياتها لإلغاء تسجيل الشركات التي يُستغل نشاطها في عمليات الاحتيال الاستثماري المنظمة، مما يساعد في تعطيل هذه الأنشطة وحماية المستثمرين.
