قضية TrueUSD البالغة 456 مليون دولار تمنح المدعى عليه مهلة أيام للكشف عن مصدر التمويل القانوني – أو مواجهة عقوبات المحكمة
أمرت محكمة في دبي ماثيو ويليام بريتين بالكشف بحلول السابع من سبتمبر عن المصدر النهائي للأموال التي استُخدمت في سداد الفواتير القانونية والاستشارية، وذلك ضمن نزاع قضائي يتعلق بمبلغ 456 مليون دولار مرتبط باحتياطيات عملة تروUSD (TUSD) المستقرة.
يضيف أمر المحكمة الصادر في الأول من سبتمبر موعدًا نهائيًا قريبًا للإفصاح في الإجراءات الجارية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي. وقد حصلت شركة Techteryx، وهي الجهة المدعية التي تطالب بهذه المعلومات، على أمر قضائي ملكي وتجميد عالمي للأصول ضد شركة Aria Commodities DMCC، ويشمل ذلك مبلغ 456 مليون دولار المحوَّل من كل من Legacy Trust وFirst Digital Trust، بالإضافة إلى أي عائدات يمكن تتبعها لهذه الأموال.
وتشير الأسباب التي أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمر التجميد بناءً عليها إلى أن هذه الأموال كانت جزءًا من الاحتياطيات الداعمة لعملة تروUSD أو TUSD. ويدعم هذا الأمر القضائي دعوى قضائية جارية في هونغ كونغ بشأن ما حدث لهذه الأموال، لكنه لا يحسم مسألة الملكية النهائية لهذه الأموال.
يجب على بريتين أن يُقسم ويقدّم إفادة خطية بحلول الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الخليج يوم السابع من سبتمبر، وأن يتصرف “بأفضل ما في وسعه”. وبالنسبة للأموال التي دُفعت لكل من Quinn Emanuel وHorizons وGall وCampbells وFTI Consulting، يتعين عليه تحديد المبالغ وتواريخ الدفع وأرقام الحسابات المصرفية. كما يجب عليه تحديد المصادر الأصلية للأموال والمستفيدين النهائيين، وشرح كيفية تمويل هذه الحسابات، وتقديم المستندات الداعمة لذلك.
يطلب الأمر أيضًا بشكل منفصل تفسيرًا لمبلغ 1,083,912.49 دولارًا أمريكيًا دفعته شركة Aria Bio Industries FZE، وهي طرف آخر في القضية، في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2025، لتغطية التكاليف القانونية لشركة Aria Commodities. وتنطبق نفس متطلبات الإفصاح عن التمويل على هذه الدفعة، وعلى أي تكاليف قانونية أو استشارية أخرى تكبدتها الشركة منذ طلب الحل المقدم في الثالث عشر من مايو.
إذا لم يمتثل بريتين لهذا الأمر، يحق لشركة Techteryx التقدم بطلب لفرض عقوبات. ومع ذلك، فإن العقوبة ليست تلقائية، إذ سيتعين على المحكمة النظر في الطلب الإضافي أولاً.
تأجيل ثالث وجلسة استماع في أكتوبر
كما حددت المحكمة جلسة الاستماع الخاصة بإجراءات ازدراء المحكمة في السادس والعشرين من أكتوبر، بمدة تقدر بأربعة أيام، في ثالث تأجيل لهذه الجلسة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة حضوريًا في محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع السماح بالحضور عن بُعد للمحامي الرئيسي لشركة Techteryx.
وفي أسباب القرار، صرّح القاضي مايكل بلاك أن أي تأجيل إضافي سيتطلب “ظروفًا بالغة الاستثنائية” تدعمها أدلة قوية. ويختلف الموعد النهائي للإفصاح في السابع من سبتمبر عن جلسة الاستماع في أكتوبر، والتي ستنظر في الطلب المعلق المتعلق بازدراء المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات دبي منفصلة عن القضية الأساسية في هونغ كونغ. ففي هونغ كونغ، تزعم Techteryx أن التحويلات كانت جزءًا من عملية احتيال، وأن شركة Aria تحتفظ بالأموال أو عائداتها بموجب ائتمان إنشائي. ولا تزال هذه الادعاءات محل خلاف. وفي المرحلة المؤقتة، وصفت محكمة دبي القضايا الجوهرية المتعلقة بالأسس والملَكية، بما في ذلك ما إذا كانت Techteryx تملك حقًا ملكيًا في الاحتياطيات، بأنها لم تُحسم بعد.
الأسئلة الشائعة
ما هو النزاع القضائي الحالي في دبي المتعلق بعملة TUSD؟
هو نزاع حول مبلغ 456 مليون دولار كان جزءًا من احتياطيات عملة TUSD المستقرة. تزعم شركة Techteryx أن هذه الأموال حُوّلت بطريقة احتيالية وتطالب بتجميدها والكشف عن مصدر الأموال التي استُخدمت في التكاليف القانونية للطرف الآخر.
ما هي المهلة الجديدة التي حددتها المحكمة وماذا تعني؟
حددت المحكمة يوم السابع من سبتمبر كموعد نهائي لماثيو بريتين لتقديم إفادة خطية مفصلة حول المصدر الأصلي للأموال التي مولت الفواتير القانونية والاستشارية، بما في ذلك المبالغ وتواريخ الدفع والحسابات البنكية. عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض عقوبات بعد نظر المحكمة في طلب جديد.
هل هذه القضية مرتبطة بإجراءات قانونية أخرى؟
نعم، إجراءات دبي منفصلة عن دعوى قضائية رئيسية في هونغ كونغ، حيث تزعم Techteryx حدوث احتيال في تحويل الأموال. كما ستُعقد جلسة استماع منفصلة في أكتوبر في دبي للنظر في طلب ازدراء المحكمة المعلق.
