تم اعتقال كيمال جينك إرديم، مالك منصة بيتيكسين للعملات الرقمية، بتهمة “إخفاء المصدر غير المشروع للأصول المتحصلة من الجريمة” ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول.
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق إرديم، الذي تم توقيفه ضمن التحقيق، مستندة إلى نتائج تتعلق بعلاقات مالية وتحويلات أموال بين الشركات. وبعد تقييم السجلات المالية الحالية وعلاقات الشركات والإفادات في الملف، خلص القاضي إلى وجود دلائل قوية على إدانة إرديم.
تفاصيل القضية
وأوضح قرار المحكمة أن كيمال جينك إرديم غير مسجل كمساهم مباشر أو عضو مجلس إدارة أو ممثل مفوض في شركة ديناميك للخدمات المالية والدفع الإلكتروني في السجل التجاري للشركة. غير أن القرار أشار إلى أنه زوج عائشة إرديم، مؤسسة الشركة والمساهم الرئيسي الوحيد منذ فترة طويلة والشريك المسيطر، ولديه شراكات وعلاقات شركات مع منصة بيتيكسين لتداول الأصول الرقمية وشركة إيفينبال للتكنولوجيا وشركة كيه سي إي للاستثمارات التكنولوجية المالية.
وذكر القرار أن تحويلات مالية مرتبطة بمنصة بيتيكسين وكيمال جينك إرديم تم تحديدها ضمن مصادر رأس المال لشركتي ديناميك باي وديناميك للاستثمار. كما تم رصد تحويلات مالية ثنائية الاتجاه بلغت قيمتها نحو 100 مليون ليرة تركية بين عائشة إرديم وكيمال جينك إرديم.
اتهامات بغسل الأموال
وقضت المحكمة بأن الأدلة المتحصلة تستدعي تحقيقًا مفصلًا مع كيمال جينك إرديم بتهمة تسهيل نقل أموال يُعتقد أن لها صلة بالمقامرة غير القانونية وارتكاب جرائم غسل الأموال.
ونفى كيمال جينك إرديم خلال دفاعه في جلسة المحكمة جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال: “لم تكن لي أي تعاملات تجارية مع الشركة المعنية، ولا مع الشركة التي أترأس مجلس إدارتها. أطلب الإفراج عني”.
وقررت المحكمة اعتقال كيمال جينك إرديم استنادًا إلى وجود شبهات قوية حول إدانته، وأدلة ملموسة على خطر هروبه، وعدم اكتمال جمع الأدلة حتى الآن، وتقييم أن الإجراءات الاحترازية القضائية لن تكون كافية.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى مالك منصة بيتيكسين؟
وجهت إلى كيمال جينك إرديم تهم تتعلق بإخفاء المصدر غير المشروع للأصول المتحصلة من الجريمة، بالإضافة إلى تسهيل نقل أموال مرتبطة بالمقامرة غير القانونية وغسل الأموال.
ما علاقة كيمال جينك إرديم بالشركات المتورطة في القضية؟
إرديم هو زوج مؤسسة شركة ديناميك للخدمات المالية، ولديه شراكات في منصة بيتيكسين وشركتي إيفينبال وكيه سي إي، وتم رصد تحويلات مالية بينه وبين زوجته بلغت نحو 100 مليون ليرة تركية.
هل تم الإفراج عن كيمال جينك إرديم؟
لا، قررت المحكمة اعتقاله وإيداعه السجن على ذمة التحقيق، نظرًا لوجود أدلة قوية تشير إلى إدانته وخطر هروبه وعدم اكتمال جمع الأدلة.
