حذّرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) المستثمرين اليوم (الأربعاء) من منصة “Yepbit” بعد تلقيها عدة بلاغات عن عمليات سحب محجوبة. وقالت الهيئة إن المنصة المزعومة للعملات الرقمية والعقود الآجلة ألقت باللوم زورًا على ASIC في تجميد أموال العملاء.
يأتي هذا التحذير ليضع اسمًا على تكتيك سبق أن نبّهت إليه الهيئة الأسترالية: قيام المشغلين بإلقاء اللوم على الجهات التنظيمية عندما لا يتمكن المستثمرون من استرداد أموالهم. وقد أفادت تقارير سابقة في مارس 2025 أن محتالين انتحلوا صفة ASIC وطالبوا بدفعات لإطلاق الأصول.
وقالت ASIC إن تصريحات Yepbit حول عمليات التدقيق أو المتطلبات التنظيمية كاذبة، وأضافت: “صُممت هذه التصريحات لصرف طلبات استرداد الأموال”.
ASIC تؤكد أنها لم تجمد الأموال
قدّمت Yepbit نفسها كمنصة عالمية لتداول الأصول الرقمية والعقود الآجلة، بما في ذلك للمستثمرين الأستراليين، وفقًا لـ ASIC. وأكدت الهيئة أنها لم تتخذ أي إجراء يمنع Yepbit من إعادة الأموال.
وقالت ASIC إن المنصة لا تملك ترخيص الخدمات المالية الأسترالي (AFS)، وليست مخوّلة لتقديم خدمات أو نصائح مالية في أستراليا. كما أن Yepbit غير مسجلة في سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية لدى AUSTRAC.
وتعمل أستراليا على تشديد قواعدها للشركات العاملة في الأصول الرقمية. وقد أُفيد في مايو أن المزودين المتعاملين في المنتجات المالية يواجهون موعدًا نهائيًا للدخول في عملية ترخيص AFS، مع نظام منفصل للمنصات يُتوقع أن يبدأ في أبريل 2027.
وقالت ASIC إنها أزالت عدة مواقع يُزعم أن Yepbit تديرها، وأدرجت أربعة نطاقات مرتبطة بها في قائمة تنبيه المستثمرين.
هيئة الفلبين أمرت Yepbit بالتوقف
يأتي التنبيه الأسترالي بعد إجراءات سابقة في الفلبين. فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية أمرًا بالكف عن العمل في فبراير ضد Fidelity Capital Investment Group وYepbit Exchange Pty. Limited.
وقالت الهيئة الفلبينية إن الشركتين عرضتا “مشروع استثمار وتداول FCIG-Yepbit” دون التسجيل المطلوب، ووُعد المشاركون بعوائد على استثمارات تتراوح بين 500 و3,000 دولار، مع تأثير التجنيد على قدرتهم على سحب الدخل السلبي.
ووصفت الهيئة الفلبينية هذا الترتيب بأنه يحمل خصائص مخطط بونزي، وأمرت الكيانات ووكلاءها والمسوّقين بالتوقف عن جذب الاستثمارات، لأن أيًا من الكيانين غير مسجل لديها.
وتجدر الإشارة إلى أن إدراج منصة في قائمة التنبيه لا يثبت بحد ذاته الاحتيال، لكن تحذير Yepbit يشمل أيضًا شكاوى تتعلق بعمليات السحب وادعاءات كاذبة عن ASIC وإزالة مواقع.
ASIC تعتمد على إزالة المواقع
أصبح إزالة المواقع جزءًا منتظمًا من جهود ASIC لمكافحة الاحتيال. فقد أزالت الهيئة حوالي 6,900 موقع احتيال استثماري وتصيد خلال السنة المنتهية في يونيو 2025، بما في ذلك نحو 2,400 عملية احتيال بالعملات الرقمية، وفقًا لتقريرها السنوي.
ولم تكشف ASIC عن إجمالي الخسائر، كما لم تذكر عدد مستثمري Yepbit الذين قدموا شكاوى أو الجهة التي تسيطر على المنصة. ونصحت الهيئة المستثمرين المتضررين بالتواصل مع بنوكهم والإبلاغ عن الاحتيال المشتبه به. والنطاقات الأربعة المدرجة في قائمة التنبيه هي: yepbit6.com وybtaa.com وyepbit.xyz وyepbit.net.
الأسئلة الشائعة
س: ماذا يجب أن أفعل إذا استثمرت في منصة Yepbit؟
ج: تواصل فورًا مع البنك الذي تتعامل معه وأبلغه بالموقف، وقدّم بلاغًا رسميًا عن الاحتيال المشتبه به إلى الجهات المختصة. لا تدفع أي مبالغ إضافية مهما كانت الأسباب التي تقدمها المنصة.
س: هل منصة Yepbit مرخصة في أستراليا؟
ج: لا، المنصة لا تملك ترخيص الخدمات المالية الأسترالي وغير مسجلة في سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية. كما أن ASIC تؤكد أنها لم تتخذ أي إجراء يمنع المنصة من إعادة الأموال للعملاء.
س: كيف يمكنني التحقق من شرعية منصة تداول العملات الرقمية؟
ج: تأكد من تسجيل المنصة لدى الجهات التنظيمية الرسمية مثل ASIC في أستراليا، وابحث عن اسم المنصة في قوائم التنبيه الرسمية، وتحقق دائمًا من وجود ترخيص مالي حقيقي قبل إيداع أي أموال.
