لجنة تداول السلع الآجلة تتهم شركة Goliath Ventures بالاحتيال في بيتكوين بقيمة 400 مليون دولار
قامت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بمقاضاة شركة تداول عملات رقمية في فلوريدا ومديرها التنفيذي، متهمة إياهما بالتشغيل مخطط بونزي احتيالي جمع ما لا يقل عن 397 مليون دولار من حوالي 1600 عميل، ثم إنفاق هذه الأموال على مدفوعات وهمية وكماليات شخصية.
وقد قُدّمت الشكوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة فلوريدا الوسطى، وتستهدف شركة Goliath Ventures Inc. ومديرها التنفيذي كريستوفر ديلجادو، المقيم في فلوريدا.
ووفقاً للهيئة، فإن ديلجادو وشركته جمعا أموالاً من الجمهور بغرض تداول الأصول الرقمية، خاصة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، ثم قاما باختلاس جميع هذه الأموال بالكامل.
فبدلاً من تداول أموال العملاء كما وعدوا، استخدم المتهمان الأموال الواردة لدفع أرباح وهمية لمستثمرين سابقين، وتمويل ما وصفته الشكوى بأسلوب حياة ديلجادو الباذخ.
كما تؤكد الهيئة أن المتهمين ضمنوا للعملاء استرداد رأس المال أو الأرباح أو كليهما، وأرسلوا كشوفات حساب تُظهر أرباحاً لم تكن موجودة في الواقع.
وقد اعترف ديلجادو بالفعل بالمسؤولية الجنائية. ففي يونيو الماضي، وفي قضية موازية رفعها مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة فلوريدا الوسطى، أقرّ بالذنب في تهم فيدرالية متعلقة بالاحتيال.
كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى مدنية منفصلة ضد ديلجادو وGoliath يوم الثلاثاء، أي في نفس يوم تقديم شكوى الهيئة.
وأوضح مايكل إس. سيلج، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة، أن هذه القضية تأتي ضمن نهج أوسع تجاه أسواق الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل ملاحقة الاحتيال والتلاعب بينما تعمل على وضع قواعد أوضح تسمح للشركات القانونية بالنمو محلياً. أما ديفيد آي. ميلر، مدير الإنفاذ في الهيئة، فقد وصف قسمه بأنه “الشرطي المهم في الميدان” لمكافحة الاحتيال في السلع الرقمية.
وتطالب الهيئة بتعويضات للعملاء المتضررين، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وغرامات مالية مدنية، وحظر التداول والتسجيل، بالإضافة إلى إصدار أمر قضائي دائم يمنع حدوث المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع ولوائح الهيئة.
الجدير بالذكر أن الاتهامات الواردة في الشكوى المدنية لم تُثبت بعد، ولم يتم تحديد محامٍ يمثل ديلجادو وGoliath Ventures في إعلان الهيئة.
عادةً ما يكون تنفيذ أوامر التعويض في مثل هذه القضايا صعب التحصيل، وكثيراً ما تشير الهيئة إلى أن المخالفين قد لا يملكون أصولاً كافية لسداد ما خسره الضحايا.
أسئلة شائعة حول قضية Goliath Ventures
ما هو مخطط بونزي الذي تتهم به الهيئة شركة Goliath Ventures؟
مخطط بونزي هو نوع من الاحتيال المالي حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمستثمرين القدماء، بدلاً من استثمار الأموال فعلياً. في هذه القضية، تتهم الهيئة الشركة بجمع 397 مليون دولار من العملاء بحجة تداول العملات الرقمية، ولكنها استخدمت الأموال في مدفوعات وهمية وإنفاق شخصي فاخر للمدير التنفيذي.
ما هي العواقب التي يواجهها كريستوفر ديلجادو وشركته؟
يواجه ديلجادو عقوبات جنائية بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الفيدرالية. كما تطالب الهيئات التنظيمية بتعويضات للعملاء، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وغرامات مالية كبيرة، وحظر دائم من التداول والتسجيل في الأسواق المالية.
كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية؟
يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد تجاه أي شركة تقدم عوائد مضمونة أو أرباحاً غير واقعية. من المهم التحقق من ترخيص الشركات، والبحث عن تقييمات مستقلة، وفهم أن الاستثمار في العملات الرقمية يحمل مخاطر عالية ولا توجد أرباح مضمونة. كما ينصح باستشارة مستشار مالي معتمد قبل استثمار أي مبالغ كبيرة.
