قامت السلطات الروسية مؤخرًا بتفكيك شبكة غسيل أموال كانت تعمل من منطقة الأعمال في مدينة موسكو، مما أدى إلى تعطيل تسع قنوات مشفرة منسقة من الخارج كانت تُستخدم لتحويل الأموال المسروقة إلى الخارج. في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية، احتجزت قوات إنفاذ القانون أكثر من 20 موظفًا من مكاتب صرافة العملات المشفرة غير المسجلة التي كانت تعمل في موسكو.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي، فإن هذه المكاتب غير المسجلة كانت تعمل كجسر حاسم لمراكز اتصال أوكرانية استهدفت المواطنين الروس من خلال الاحتيال الهاتفي والإنترنت. كان المحتالون يحافظون على اتصال مستمر بالضحايا — وغالبًا ما كانوا يستهدفون الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك المتقاعدين — ويوجهونهم خطوة بخطوة عبر المعاملات دون الكشف عن الطبيعة الحقيقية للعمليات.
وأفاد البيان أن الضحايا كانوا يُطلب منهم شراء العملات المشفرة في مكاتب مدينة موسكو، والتي كانت تُحوَّل فورًا إلى حسابات يسيطر عليها منظمون مقيمون في أوكرانيا. وكشف المحققون أن الشبكة اعتمدت على عناصر شابة تم تجنيدها من مناطق مختلفة في روسيا.
توسيع نطاق الحملة ضد التعدين والتبادل
تأتي هذه العملية التي استهدفت مكاتب صرافة العملات المشفرة في وقت توسع فيه روسيا حظرها على أنشطة تعدين البيتكوين. وكما ورد في تقارير سابقة، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مؤخرًا مرسومًا يحظر تعدين البيتكوين في موسكو وبعض مناطق كورسك حتى عام 2032.
كما وسعت السلطات الروسية حملتها لتشمل شخصيات بارزة في قطاع العملات المشفرة الروسي. ومن بين الأهداف البارزة إيغور رونيتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيت ريفر” — إحدى أكبر شركات تعدين البيتكوين في روسيا — والذي يتهمه المحققون بالاحتيال على مجموعة محلية كبرى في قطاعي المعادن والطاقة.
في الوقت نفسه، ي intensify كبار المشرعين تحذيراتهم العامة بشأن الأصول الرقمية؛ حيث أصدر أندريه سفينتسوف، نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس الدوما، مؤخرًا نداءً مباشرًا ينصح فيه المواطنين بعدم شراء “غرام”، وهي عملة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنصة تيليغرام للرسائل.
اعتقالات وتهم جنائية
في غضون ذلك، كشفت السلطات الروسية عن احتجاز العديد من السعاة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا بعد قيامهم بجمع الأموال نقدًا من الضحايا المخدوعين وتسليمها إلى مكاتب الصرافة لتحويلها وإرسالها إلى الخارج.
وقد فتحت وحدات التحقيق في وزارة الداخلية إجراءات جنائية بموجب الجزء الرابع من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والتي تغطي حالات الاحتيال واسع النطاق التي ترتكبها مجموعة منظمة. وقد وُجهت تهمة التواطؤ لكل من موظفي مكاتب الصرافة والسعاة. وإذا ثبتت إدانتهم، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وتعمل السلطات حاليًا على تحديد المزيد من الضحايا لتحديد النطاق الكامل للأضرار المالية، وجمع الأدلة، واستكشاف السبل المحتملة لتعويض المتضررين.
الأسئلة الشائعة
ما هي العملية التي نفذتها السلطات الروسية ضد غسيل الأموال في العملات المشفرة؟
نفذت السلطات الروسية عملية مشتركة بين جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 موظفًا من مكاتب صرافة عملات مشفرة غير مسجلة في موسكو، كانت تستخدم لتحويل الأموال المسروقة إلى الخارج عبر تسع قنوات مشفرة.
كيف كانت تعمل شبكة الاحتيال هذه؟
كانت الشبكة تعتمد على مراكز اتصال أوكرانية تستهدف المواطنين الروس، وخاصة المتقاعدين، من خلال الاحتيال الهاتفي والإنترنت. وكان الضحايا يُطلب منهم شراء العملات المشفرة من مكاتب في موسكو، ثم تُحول الأموال فورًا إلى حسابات يسيطر عليها منظمون في أوكرانيا.
ما هي العقوبات التي يواجهها المتورطون في هذه الشبكة؟
يواجه موظفو مكاتب الصرافة والسعاة المتهمون بالتواطؤ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهم، وذلك بموجب المادة 159 من القانون الجنائي الروسي التي تغطي حالات الاحتيال واسع النطاق التي ترتكبها مجموعات منظمة.
