380 مستثمرًا يواجهون خسائر في تعدين البيتكوين بعد أن خصصت عملية احتيال مزعومة بـ22 مليون دولار 13% فقط للتعدين
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد مشروع تعدين عملات رقمية أمريكي، حيث جمع حوالي 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا، لكنه أنفق 13 سنتًا فقط من كل دولار على عملية التعدين المزعومة.
تفاصيل القضية
في 20 يوليو، قدمت هيئة الأوراق المالية اتهامات ضد زان شيخ وشركة Bright Vision Distribution LLC، التي تعمل تحت اسم Mining Automatic. وفقًا لشكوى الهيئة، وعد المتهمون المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة بين يونيو 2023 ومايو 2025، رغم أن عملية التعدين المزعومة لم تكن مهيأة لتحقيق تلك المستويات من العوائد.
أين ذهبت أموال المستثمرين؟
تزعم هيئة الأوراق المالية أن شيخ وMining Automatic حصلا على 20 مليون دولار أكثر مما أعادوه للمستثمرين. وقد استُخدمت أموال المستثمرين بشكل كبير في:
- التسويق لجذب مستثمرين جدد
- النفقات الشخصية لزان شيخ
- مصاريف أعمال غير ذات صلة
الاتفاقيات والعقوبات المقترحة
وافق شيخ وشركته على أمرين قضائيين دائمين، بشرط موافقة المحكمة. كما وافق شيخ على حظر تولي مناصب إدارية وأمر قضائي يتعلق بسلوكه. إذا وافقت المحكمة على الأحكام، فسيتم تحديد مبلغ التعويض والفوائد والغرامات المدنية لاحقًا بناءً على طلب من هيئة الأوراق المالية. لم يتم الإعلان عن أي توزيع أو استرداد للأموال للمستثمرين حتى الآن.
تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي
أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صفحة خاصة للمتضررين، حيث يبحث مكتبه في بوسطن عن ضحايا محتملين مرتبطين بشيخ وشركاته. تشمل القائمة أيضًا شركات أخرى مثل RankOne Ecommerce وReplic8، ويقول المكتب إن المستثمرين استُهدفوا بشكل أساسي من 2022 حتى 2025.
يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي الوصول إلى ضحايا أكثر مما غطته قضية هيئة الأوراق المالية التي تضم أكثر من 380 مستثمرًا. قد يظهر ضحايا جدد، لكن المكتب لم يحدث العدد الإجمالي أو يلمح إلى إمكانية استرداد الأموال.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن تقديم المعلومات طوعي، وقد يساعد في التحقيق، وقد يطلب المحققون معلومات إضافية. قد يكون الضحايا مؤهلين للحصول على خدمات وتعويضات وحقوق بموجب القانون الفيدرالي أو قانون الولاية. إرسال النموذج هو مجرد خطوة لجمع المعلومات، دون تحديد وضع المطالبة الرسمية.
الخطوة التالية
الخطوة الرسمية التالية هي مراجعة المحكمة للأحكام المقترحة. إذا تمت الموافقة عليها، يمكن لهيئة الأوراق المالية أن تطلب من المحكمة تحديد التعويض المالي، بينما لا يزال المبلغ الذي قد يسترده المستثمرون في النهاية غير معروف.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي التهمة الأساسية ضد زان شيخ وشركته؟
ج: التهمة الأساسية هي الاحتيال، حيث جمعوا 22 مليون دولار من المستثمرين بحجة التعدين الرقمي، لكنهم أنفقوا معظم الأموال على التسويق والنفقات الشخصية بدلاً من التعدين الفعلي، ووعدوا بعوائد غير واقعية.
س: هل يمكن للمستثمرين استرداد أموالهم؟
ج: لا يزال الأمر غير مؤكد. إذا وافقت المحكمة على الأحكام، فستحدد هيئة الأوراق المالية التعويضات لاحقًا. كما يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي جمع معلومات من ضحايا آخرين، لكن لم يتم الإعلان عن أي خطة لاسترداد الأموال حتى الآن.
س: ما هو دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية؟
ج: يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بتوسيع نطاق التحقيق للبحث عن ضحايا جدد محتملين قد لا تشملهم قضية هيئة الأوراق المالية. يمكن للضحايا تقديم معلومات طوعية قد تساعد في التحقيق، وقد يحصلون على خدمات أو تعويضات بموجب القانون.
