غالبًا ما تُنتقد تقنية البلوكشين لمساعدة المجرمين في تحويل الأموال. لكن في الواقع، نفس سجلات المعاملات الدائمة أصبحت تساعد السلطات بشكل متزايد في تتبع الأموال المشبوهة وتحديد المسؤولين عنها. هذا التحول واضح بشكل خاص في كوريا الجنوبية، حيث يستخدم المدعون العامون الآثار الرقمية لتعزيز التحقيقات وحفظ الأدلة.
وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أعلنت وزارة العدل أن المدعين العامين أحالوا 304 أشخاص في قضايا مالية وأوراق مالية وأصول رقمية بين يونيو 2025 ومايو 2026. من بين هؤلاء المشتبه بهم، تم احتجاز 25 شخصًا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات أوامر حجز على 381.4 مليار وون كوري من العائدات الإجرامية المشتبه بها. هذا يعني أن المتهمين لا يمكنهم تحويل أو التصرف في الممتلكات المستهدفة قبل أن تصدر المحاكم أحكامها النهائية.
سجلات البلوكشين تمنح المدعين أثرًا ماليًا قابلاً للبحث
يغطي هذا المبلغ عدة فئات من الجرائم. ومع ذلك، لم تحدد السلطات عدد المشتبه بهم في جرائم الأصول الرقمية أو قيمة الأصول الرقمية المحجوزة. لكن نظام كوريا الجنوبية يظهر كيف تدعم سجلات البلوكشين التحقيقات.
في البداية، أنشأ المدعون العامون في سيول قسمًا خاصًا للتحقيق في جرائم الأصول الرقمية في فبراير 2025. هذا القسم حل محل وحدة مؤقتة تشكلت في 2023. ضم الفريق الأصلي 30 محققًا من سبع جهات، بما في ذلك المدعين العامين والجهات التنظيمية ومسؤولي الضرائب والجمارك. تجمع هذه الهيكلية بين السلطات القانونية والتحليل الفني، مما يسمح للمحققين بجمع معاملات البلوكشين وفحص نشاط العقود الذكية ومراجعة وثائق الرموز الرقمية لتحديد ما إذا كانت المشاريع تعمل كما هو معلن.
على عكس النقد، تحتفظ شبكات البلوكشين بسجلات معاملات قابلة للبحث. تظهر عناوين المحافظ أين تحركت الأموال ومتى حدثت التحويلات وأي الطرق ربطتها. لكن العناوين لا تحدد هوية الأشخاص، لذلك يحتاج المحققون إلى بورصات منظمة لربط التحويلات مع العملاء الموثقين ونشاط الحسابات.
بيانات البورصات تربط المحافظ المجهولة بهويات موثقة
عززت قاعدة السفر في كوريا الجنوبية هذا الربط منذ مارس 2022. بموجب هذا الشرط، يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية إرسال معلومات المرسل والمستلم للتحويلات التي تبلغ قيمتها مليون وون أو أكثر. نتيجة لذلك، عندما تصل أموال مشبوهة إلى بورصة ملتزمة، يمكن للمدعين مقارنة سجلات البلوكشين بهويات العملاء وسجلات المعاملات وتاريخ الحسابات. تساعد هذه العملية في تحويل حركات المحافظ المجهولة إلى أدلة مرتبطة بأفراد محددين.
علاوة على ذلك، يمكن أن تبدأ جهود الإنفاذ قبل اختفاء الأصول المسروقة عبر معاملات إضافية. في يونيو، عقدت وكالة الشرطة الوطنية شراكة مع Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax لتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للبورصات تعزيز أنظمة كشف الاحتيال وتقييد الحسابات المشتبه في غسل أموال الضحايا.
ومع ذلك، يمكن للمجرمين تعقيد التحقيقات باستخدام أدوات الخلط وجسور السلاسل المتقاطعة وبورصات العملات اللامركزية وأدوات الخصوصية والمنصات الخارجية. ورغم ذلك، توفر تحليلات البلوكشين وسجلات البورصات والتعاون بين الجهات للمحققين خريطة معاملات مفصلة. لذلك، تظهر أرقام الإنفاذ في كوريا الجنوبية كيف يصبح أثر العملات المشفرة الدائم ميزة قضائية متزايدة القيمة.
الأسئلة الشائعة
- كيف تساعد تقنية البلوكشين في تحقيقات الجرائم المالية؟ سجلات البلوكشين دائمة وقابلة للبحث، مما يسمح للسلطات بتتبع حركة الأموال المشبوهة ومعرفة أين ذهبت ومتى. عندما تصل الأموال إلى بورصات ملتزمة بالقوانين، يمكن ربط المحافظ المجهولة بهويات حقيقية.
- ماذا فعلت كوريا الجنوبية لتعزيز التحقيقات في جرائم الأصول الرقمية؟ أنشأت قسمًا خاصًا للتحقيق في جرائم الأصول الرقمية يضم محققين من سبع جهات حكومية. كما فرضت قاعدة “السفر” التي تلزم البورصات بمشاركة معلومات المرسل والمستلم للتحويلات الكبيرة.
- هل يمكن للمجرمين تجنب التتبع رغم سجلات البلوكشين؟ نعم، يمكنهم استخدام أدوات إخفاء الهوية مثل أدوات الخلط والجسور بين السلاسل والبورصات اللامركزية. لكن التعاون بين السلطات والبورصات وتحليلات البلوكشين المتقدمة يجعل التتبع صعبًا وليس مستحيلاً.
