عنفوان الهند يضبط عملات رقمية بقيمة 3.35 كرور روبية في مداهمات غسل أموال مرتبطة بالاحتيال

قامت هيئة الإنفاذ القانوني الهندية (ED) بمصادرة عملات رقمية بقيمة 3.35 كرور روبية هندية (حوالي 390,000 دولار)، وتجميد أرصدة بنكية مرتبطة بعمليات احتيال استثماري عبر الإنترنت واحتيال في العمل من المنزل. هذه المصادرة للأموال غير المشروعة هي أحدث خطوة تتخذها السلطات الهندية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية وغسل الأموال.

كيف تتبعت الهيئة أموال عمليات الاحتيال الرقمي؟

بين 10 و11 يوليو، وفي 19 موقعًا (16 في ولاية تاميل نادو، موقعان في ولاية كيرالا وموقع واحد في سريناغار)، قامت هيئة الإنفاذ القانوني الهندية بعمليات تفتيش ومصادرة للعملات الرقمية بقيمة حوالي 3.35 كرور روبية (390,000 دولار). إلى جانب الأصول الرقمية، صادر المحققون 14.5 lakh روبية (17,300 دولار) نقدًا، وجمدوا حسابات تحتوي على أكثر من 40 lakh روبية (46,500 دولار).

بدأ التحقيق بعد تقديم شكويين للشرطة في تاميل نادو وتيلانجانا. أوضحت الهيئة أن محتالين إلكترونيين مجهولين خدعوا ضحاياهم بمبلغ 14.95 كرور روبية (1.55 مليون دولار) عن طريق وعدهم بأرباح عالية من استثمارات وهمية وخطط احتيالية للعمل من المنزل.

تم توزيع عائدات الاحتيال فورًا عبر عدة حسابات بنكية “وهمية” وشركات صورية، يُزعم أن روشان فياز وشركاه يديرونها، قبل تحويلها إلى عملات رقمية ونقلها عبر عدة محافظ رقمية لإخفاء مسار الأموال. اكتشف التحقيق أن بعض الحسابات التي استلمت الأموال المسروقة تم فتحها قبل وقت قصير من استلام الأموال وأغلقت بعد نقلها مباشرة. كما وجدت الهيئة أن 80,000 روبية (830 دولارًا) من العائدات أُرسلت إلى شركة “RK Electrical” المرتبطة بفياز، بينما تم تحويل أموال أخرى ملوثة عبر شركات مثل “Balmani Oil Store & Agency” و”JK Footwear” و”Team Well Engineering”.

خلال عمليات التفتيش، استعادت الهيئة وصادرت مستندات تدين الإدانة وأجهزة رقمية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وسجلات بنكية ووثائق تأسيس شركات وتفاصيل متعلقة بمحافظ العملات الرقمية وحسابات البورصات. لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات في هذه القضية حتى الآن، ولا يزال التحقيق مستمرًا.

هل الهند جادة في مكافحة جرائم العملات الرقمية؟

قبل هذه المصادرة، أشارت تقارير سابقة إلى أن هيئة الإنفاذ القانوني نفذت عملية أكبر في مدينة بنغالورو، حيث فتشت ستة مواقع لخمس شركات دفع للتحويل من وإلى العملات الرقمية، بما في ذلك “Transak” وشركة “Onramp.money” الأم “Buyhatke”، للاشتباه في قيامها بتحويلات غير مصرح بها عبر الحدود بقيمة تتجاوز 2,500 كرور روبية (2.62 مليار دولار) بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي. جمد المحققون حوالي 6 كرور روبية (6.3 مليون دولار) في تلك القضية.

وفي وقت سابق من ديسمبر 2025، داهمت الهيئة 21 موقعًا في ولايات كارناتاكا وماهاراشترا ودلهي. كان التحقيق متعلقًا بقانون منع غسل الأموال واستهدف مواقع التداول المزيفة التي تستخدم صور المشاهير وتعد بأرباح مبالغ فيها. كشفت تلك العملية عن أموال غير مشروعة قامت هذه الشبكة، التي يُعتقد أنها تعمل منذ عام 2015 على الأقل، بتحويلها عبر محافظ رقمية وشركات صورية وتحويلات من نظير إلى نظير وقنوات “الحوالة” غير الرسمية.

بعد شهر من ذلك، ألقت الهيئة القبض على رجلين في ولاية غوجارات بتهمة الاحتيال في قضية “BitConnect”، والتي تورطت بآلاف البيتكوين وابتزاز وتعويضات بقيمة 2,170 كرور روبية (حوالي 225 مليون دولار) تم استردادها من متهم رئيسي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هو حجم العملات الرقمية التي صادرتها هيئة الإنفاذ القانوني الهندية مؤخرًا؟
  صادرت الهيئة عملات رقمية بقيمة حوالي 3.35 كرور روبية (390,000 دولار) وجمدت أرصدة بنكية إضافية، وذلك في إطار مكافحة عمليات احتيال استثمارية واحتيال في العمل من المنزل.
• كيف تمكنت الهيئة من تتبع الأموال المسروقة من جرائم العملات الرقمية؟
  تتبعت الهيئة الأموال من خلال تحليل شكاوى الضحايا، واكتشفت شبكة من الحسابات البنكية الوهمية والشركات الصورية التي استخدمها المحتالون لتحويل الأموال إلى عملات رقمية وإخفاء مسارها عبر محافظ متعددة.
• هل تتخذ الهند إجراءات صارمة ضد جرائم العملات الرقمية؟
  نعم، الهند جادة في مكافحة هذه الجرائم. فقد نفذت الهيئة عمليات تفتيش واسعة واعتقالات سابقة في قضايا كبرى مثل احتيال BitConnect، كما تستمر في ملاحقة شبكات غسل الأموال التي تستخدم العملات الرقمية والشركات الصورية وقنوات الحوالة غير الرسمية.