غوايليور: خسارة محاسب قانوني لأكثر من 21 كرور روبية في احتيال استثماري كryptو ضخم
تعرض محاسب قانوني يبلغ من العمر 70 عامًا من مدينة جواليور الهندية لعملية احتيال إلكتروني. على مدار سبعة أشهر، استدرجه محتالون للاستثمار في منصة تداول عملات رقمية مزيفة، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 21 كرور روبية (أكثر من 210 مليون روبية).
وبعد أن أدرك الضحية أن المنصة احتيالية، توجه إلى خلية الجرائم الإلكترونية بالولاية، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع.
كيف بدأت عملية الاحتيال؟
وفقًا للشكوى التي قدمها الضحية (أشوك فيجايوارجيا)، بدأ الاحتيال عندما تواصلت معه امرأة عبر تطبيق واتساب. أقنعته بالاستثمار في عملتي USDT وبيتكوين عبر منصة كانت تبدو حقيقية وتظهر أرباحًا وهمية كبيرة.
- لإثبات المصداقية، سمحت المنصة بسحب مبلغ صغير قدره 1.88 lakh روبية (حوالي 188 ألف روبية).
- بعد أن اقتنع الضحية، استثمر مبالغ أكبر وشجع أقاربه ومعارفه على المشاركة.
- واصلت المنصة إظهار أرباح مزيفة، مما دفعه لتحويل مبالغ متزايدة على مدار سبعة أشهر.
من ناحية، خلقت الأرباح الصغيرة المستمرة الثقة، بينما كانت المنصة من ناحية أخرى تسيطر تدريجيًا على أموال الضحية.
انهيار المخطط الاحتيالي
بدأ الاحتيال في الانهيار عندما حاول الضحية سحب كامل استثماراته. بدلًا من إطلاق الأموال، طالب المشغلون بدفع 10.34 كرور روبية إضافية (أكثر من 103 مليون روبية) كضرائب وعمولات ورسوم معالجة.
أدرك الضحية أن هذه المطالب جزء من الاحتيال، فتوقف عن التحويلات وتوجه إلى خلية الجرائم الإلكترونية في ولاية ماديا براديش. أكد المحققون أنه حول إجمالي 21,05,92,000 روبية (أكثر من 210 مليون روبية) خلال هذه الفترة.
التحقيقات الجارية
تشمل التحقيقات تحليل المعاملات المصرفية والاتصالات الرقمية ومنصة التداول المزيفة. وتقوم السلطات أيضًا بتقييم ما إذا كان الاحتيال مرتبطًا بشبكة أكبر على مستوى الولايات أو دوليًا.
تسلط هذه القضية الضوء على مخاطر منصات العملات الرقمية غير الموثوقة، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الثروات الكبيرة.
أسئلة شائعة
1. كيف يمكنني حماية نفسي من منصات تداول العملات الرقمية المزيفة؟
تأكد دائمًا من ترخيص المنصة من جهات رقابية موثوقة. ابحث عن تقييمات حقيقية للمستخدمين ولا تثق أبدًا في الوعود بأرباح كبيرة وسريعة. اختبر السحب بمبالغ صغيرة أولًا قبل استثمار مبالغ كبيرة.
2. ماذا أفعل إذا كنت ضحية احتيال عملات رقمية؟
توقف فورًا عن أي تحويلات للمنصة المشبوهة. احتفظ بجميع الأدلة (محادثات، إيصالات تحويل). أبلغ الجهات المختصة مثل خلية الجرائم الإلكترونية في بلدك في أسرع وقت.
3. لماذا يستهدف المحتالون كبار السن بشكل خاص؟
غالبًا ما يكون كبار السن أقل دراية بتقنيات الاحتيال الحديثة وأكثر عرضة للثقة في الوعود الكاذبة. كما أن لديهم في كثير من الأحيان مدخرات كبيرة يمكن استهدافها.
