وزارة العدل تعتزم إنهاء ملاحقة المتهم الرئيسي في قضية احتيال بيت كلوب للعملات الرقمية بقيمة 722 مليون دولار
ذكرت بلومبرغ أن وزارة العدل الأمريكية تخطط لإسقاط قضيتها الجنائية ضد ماثيو جوتش، المؤسس المزعوم لشبكة “BitClub Network” للاستثمار في العملات الرقمية. قد يؤدي هذا إلى إنهاء واحدة من أطول قضايا الاحتيال في العملات الرقمية.
يأتي هذا التقرير بعد حوالي سبع سنوات من اتهام المدعين الفيدراليين لجوتش والعديد من المتهمين الآخرين بإدارة مخطط عالمي لتعدين العملات الرقمية احتال على المستثمرين بما لا يقل عن 722 مليون دولار.
بينما تستعد وزارة العدل لإسقاط القضية بشكل نهائي، لم يظهر أي طلب إسقاط في السجلات القضائية العامة وقت كتابة هذا التقرير.
وزارة العدل تستعد لإسقاب المحاكمة
أفادت بلومبرغ أن وزارة العدل أمرت المدعين في نيوجيرسي بإسقاط التهم الموجهة إلى جوتش بشكل نهائي. هذا يعني أن القضية لا يمكن إعادة فتحها إذا وافقت المحكمة على الطلب.
وفقًا للتقرير، لا يزال الطرفان ينهيان الشروط قبل إخطار المحكمة.
وقال التقرير أيضًا إن محامي جوتش أبلغوا المحكمة في 8 يوليو أنهم توصلوا إلى “اتفاق مبدئي لحل التهم المعلقة”. وقال متحدث باسم وزارة العدل لبلومبرغ إن الوزارة تراجع بشكل روتيني القضايا الطويلة، مشيرًا إلى أن القضية معلقة منذ سبع سنوات.
وقال المتحدث أيضًا إن الحكومة تستعيد مبلغًا كبيرًا للضحايا، ونفى أن جهود الضغط أثرت على القرار.
BitClub أصبحت واحدة من أكبر مخططات بونزي في العملات الرقمية
- كشف المدعون الفيدراليون عن لائحة اتهام شبكة BitClub في ديسمبر 2019.
- يُزعم أن جوتش أنشأ وأدار مخططًا احتياليًا للاستثمار في تعدين العملات الرقمية جمع ما لا يقل عن 722 مليون دولار من المستثمرين حول العالم.
- ادعى المدعون أن المتهمين تلاعبوا بأرباح التعدين التي أظهروها للمستثمرين، بينما استخدموا أموال المشاركين الجدد لإدامة العملية.
- تضمنت لائحة الاتهام أيضًا رسائل داخلية قال المدعون إن أعضاء المخطط ناقشوا فيها تضخيم أرقام التعدين.
- كما أشاروا إلى المستثمرين المحتملين باستخدام مصطلحات مهينة، بحجة أن هذه الاتصالات أظهرت معرفتهم بأن العمل كان احتياليًا.
القضية ضد المتهمين الآخرين مستمرة
الإسقاط المذكور لن يلغي الملاحقة القضائية الأوسع لـ BitClub.
أقر العديد من المتهمين المشاركين بالفعل بذنبهم في جرائم تتعلق بالمخطط. في عام 2022، أبرم جوردون براد بيكستيد اتفاقية إقرار بالذنب مع وزارة العدل.
وافق على الإقرار بالذنب في التهم المتعلقة بالتآمر لغسل الأموال وجرائم ضريبية ناشئة عن دوره في غسل عائدات BitClub والمساعدة في تقديم إقرارات ضريبية كاذبة.
وبالتالي، يبدو أن الخطوة المذكورة تقتصر على ملاحقة جوتش، وليس الإشارة إلى نهاية جميع الإجراءات القانونية الناتجة عن تحقيق BitClub.
أسئلة شائعة
ما هي قضية BitClub Network؟
قضية BitClub Network هي تحقيق احتيالي في مخطط استثماري لتعدين العملات الرقمية. جمع المخطط ما لا يقل عن 722 مليون دولار من المستثمرين حول العالم، واتهمت وزارة العدل ماثيو جوتش وآخرين بإدارته.
لماذا تخطط وزارة العدل لإسقاط القضية الآن؟
تخطط وزارة العدل لإسقاط القضية ضد ماثيو جوتش فقط، وليس ضد المتهمين الآخرين. تقول الوزارة إنها تراجع بشكل روتيني القضايا الطويلة (هذه القضية معلقة منذ سبع سنوات)، وتستعيد مبلغًا كبيرًا للضحايا. لم يتم تقديم طلب الإسقاط رسميًا بعد.
هل يعني هذا أن جميع المتهمين في BitClub سيتم تبرئتهم؟
لا، الإسقاط المذكور يقتصر على ملاحقة ماثيو جوتش فقط. أقر العديد من المتهمين الآخرين بالفعل بذنبهم، والتحقيقات والإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بـ BitClub مستمرة.
