الشرطة الفيدرالية البرازيلية تفكك شبكة غسيل أموال مشفرة بقيمة 2 مليار دولار مرتبطة بكار텔 PCC

الشرطة الفيدرالية البرازيلية أنهت عملية غسيل أموال بعملات رقمية مرتبطة بمنظمة إجرامية كبرى تدعى “برايميرو كوماندو دا كابيتال” (PCC)، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية عالمية. العملية التي حملت اسم “عملية تبادل” نُفذت يوم الجمعة الماضي، وشارك فيها 50 شرطياً، وتم تنفيذ 13 أمر تفتيش ومصادرة، بالإضافة إلى 11 أمر اعتقال مؤقت في مواقع مختلفة بولاية ساو باولو.

حسب التقارير المحلية، أوضحت الشرطة أن هذه المنظمة استخدمت “نظاماً منظماً لتحويل الأموال عبر تحويلات غير قانونية للعملات الرقمية ونقل الأموال النقدية”. وتقدر السلطات أن المجرمين قاموا بغسل ما يقرب من 2 مليار دولار من خلال خلط المعاملات بين المستخدمين، والتعاملات البنكية الكبيرة، والنقد.

حتى الآن، لم يتم تحديد أي منصة تداول عملات رقمية متورطة في هذه العملية، لأن التحقيقات لا تزال جارية. في الأول من يوليو، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بتصنيف اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين وهما فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا، مع ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية، بسبب علاقاتهم بتنظيم PCC.

في ذلك الوقت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شيمادا كان “حلقة وصل رئيسية” لهذه العمليات، حيث ساعد في غسل “أكثر من 30 مليون دولار من عائدات غير قانونية تم توليدها في عدة مدن أمريكية، باستخدام العملات الرقمية لإعادة الأموال إلى البرازيل لصالح PCC”. بينما تم القبض على نونيس هنريكي دي أوليفيرا، لا يزال شيمادا هارباً.

أشار رئيس الشرطة الفيدرالية أندريه رودريغيز إلى عدم التنسيق بين تصنيف OFAC وعملية التبادل، وكشف أن الشرطة اضطرت لتنفيذ أوامر الاعتقال قبل الموعد المخطط له. وقال في مؤتمر صحفي: “في الحقيقة، لو لم يكن هناك هذا التصنيف، لربما كانت النتيجة مختلفة، وتمكنا من تحديد موقع هذا الشخص. كان هناك ضرر لتحقيقنا.”

في مايو الماضي، قامت إدارة ترامب بتصنيف PCC ومنظمة “كوماندو فيرميلو” كمنظمات إرهابية عالمية، حيث صرح وزير الخارجية ماركو روبيو أن هاتين المجموعتين “تقودان آلاف الأعضاء، وقد نظمتا هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيلية والمسؤولين الحكوميين والمدنيين”.

أسئلة وأجوبة شائعة

• س: ما هي عملية “Exchange” التي نفذتها الشرطة البرازيلية؟
  ج: هي عملية أمنية كبرى أطلقتها الشرطة الفيدرالية البرازيلية لتفكيك شبكة غسيل أموال تابعة لمنظمة PCC الإجرامية، كانت تستخدم العملات الرقمية والنقد لتحويل الأموال غير القانونية من فلوريدا إلى البرازيل.
• س: كم حجم الأموال التي تم غسلها في هذه القضية؟
  ج: تقدر السلطات أن المنظمة قامت بغسل ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي، من خلال مزج معاملات العملات الرقمية والتعاملات البنكية الكبيرة والنقد.
• س: هل تم القبض على جميع المتورطين في العملية؟
  ج: لا، بينما تم القبض على أحد المشتبه بهم الرئيسيين واسمها ستيلا ستيفاني، لا يزال المشتبه به الآخر فيكتور شيمادا هارباً، وتواصل السلطات البحث عنه.