تقرير أكاديمي يكشف أساليب الشرطة الصينية في تتبع العملات المشفرة وقدرتها على الحصول على بيانات المستخدمين من Binance وOKX
نشر مسؤولون صينيون في مجال الأمن العام تقريرًا تقنيًا مفصلاً يشرح أساليبهم في تتبع ومصادرة وتجميد العملات الرقمية، بما في ذلك القدرة على الحصول على بيانات هوية المستخدمين من منصات التداول العالمية الكبرى عبر القنوات القانونية الرسمية. ظهر التقرير، الذي شارك في كتابته باحثون تابعون لإدارة أمن عام، في عدد الرابع من يونيو من المجلة الأكاديمية الصينية “علوم الطب الشرعي والتكنولوجيا”، كما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في هونغ كونغ.
ماذا يكشف التقرير؟
الوثيقة بمثابة دليل شامل للمحققين الرقميين، وتغطي دورة حياة التحقيق في العملات الرقمية بالكامل: من جمع الأدلة الأولية على سلسلة الكتل (Blockchain) إلى تتبع المعاملات، وتحديد الأصول، ثم مصادرة الأصول أو تجميدها. التقرير يشرح بالتفصيل الأدوات والإجراءات التي تستخدمها سلطات إنفاذ القانون الصينية لمتابعة تدفق الأصول الرقمية عبر المحافظ والمنصات المركزية.
الكشف الرئيسي هو أن الشرطة الصينية يمكنها الحصول على معلومات “اعرف عميلك” (KYC) من منصات العملات الرقمية الكبرى، مثل بينانس (Binance) وأوكي إكس (OKX) وإتش تي إكس (HTX)، عبر إجراءات المساعدة القانونية الرسمية. وهذا يعني أنه على الرغم من أن هذه المنصات ليست مرخصة رسميًا للعمل في البر الصيني، إلا أنها لا تزال في متناول السلطات القضائية الصينية عند التحقيق في الجرائم المالية.
تأثير ذلك على صناعة العملات الرقمية
نشر هذه الأساليب يسلط الضوء على التطور المتزايد لقدرات مراقبة سلسلة الكتل على مستوى الدول. بالنسبة للمنصات ومستخدميها، يؤكد التقرير حقيقة أن التخفي (Pseudonymity) على سلاسل الكتل العامة لا يضمن عدم الكشف عن الهوية عندما يكون لدى وكالات إنفاذ القانون الموارد والأطر القانونية لإجبار المنصات المركزية على التعاون.
يشير التقرير أيضًا إلى أن السلطات الصينية تستثمر بكثافة في بناء خبرات تقنية داخلية بدلاً من الاعتماد فقط على شركات تحليل سلسلة الكتل الخارجية. هذا التطور قد يؤثر على كيفية إدارة المنصات العالمية لطلبات الامتثال من ولايات قضائية ذات معايير قانونية مختلفة.
لماذا هذا مهم الآن؟
توقيت التقرير مهم حيث تتصارع الجهات التنظيمية حول العالم مع تحقيق التوازن بين ميزات الخصوصية في العملات الرقمية والحاجة إلى مكافحة غسيل الأموال والاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى. النهج الصيني، الذي يجمع بين أساليب الطب الشرعي التقني والنفوذ القانوني على المنصات الخارجية، يقدم نموذجًا قد تدرسه أو تتبناه دول أخرى.
بالنسبة لمستخدمي العملات الرقمية، الخلاصة الأساسية هي أن المعاملات على منصات التداول المركزية الرئيسية ليست بعيدة عن متناول أجهزة إنفاذ القانون المصممة، حتى عبر الحدود. التقرير يذكرنا بأن بيانات “اعرف عميلك”، بمجرد تقديمها لمنصة تداول، يمكن أن تخضع لطلبات قانونية من سلطات أجنبية بموجب معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.
الخلاصة
نشر هذا التقرير التقني من قبل باحثي الشرطة الصينية يمثل خطوة ملحوظة في التوثيق العلني لأساليب الطب الشرعي للعملات الرقمية على مستوى الدول. يؤكد التقرير أن السلطات الصينية طورت طرقًا قوية لتتبع الأصول الرقمية ويمكنها الحصول على بيانات هوية المستخدمين من منصات التداول الخارجية الكبرى عبر القنوات القانونية. مع استمرار نمو تقنية سلسلة الكتل واعتماد العملات الرقمية، سيبقى التفاعل بين الخصوصية وإنفاذ القانون والتعاون القانوني الدولي مجالًا حاسمًا للتطور.
أسئلة وأجوبة شائعة (FAQs)
- س1: هل تستطيع الشرطة الصينية الوصول إلى بياناتي على منصة بينانس أو أوكي إكس؟
ج: وفقًا للتقرير، يمكن للسلطات الصينية الحصول على معلومات “اعرف عميلك” من هذه المنصات من خلال إجراءات قانونية رسمية، والتي تتضمن على الأرجح معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة أو طلبات مباشرة حيثما يسمح القانون بذلك. - س2: ما هي الأساليب التي تستخدمها الشرطة الصينية لتتبع العملات الرقمية؟
ج: يوضح التقرير مجموعة من تقنيات الطب الشرعي الرقمي، بما في ذلك تتبع معاملات سلسلة الكتل، وتحليل تجميع المحافظ، وإجراءات جمع الأدلة التي تتبع تدفق الأصول من الحصول الأولي إلى التحويل النهائي أو السحب. - س3: هل يعني هذا أن العملات الرقمية ليست خاصة؟
ج: سلاسل الكتل العامة توفر التخفي (Pseudonymity)، وليس إخفاء الهوية بالكامل. عندما تشمل المعاملات منصات تداول مركزية تجمع بيانات “اعرف عميلك”، يمكن لإنفاذ القانون الذي لديه السلطة القانونية المناسبة ربط عناوين المحافظ بأشخاص حقيقيين.
