النيابة العامة النيجيرية تدفع بقضية احتيال عملات رقمية بقيمة 9.2 مليون دولار ضد متهم بعد تحويل بيتكوين
وجهت هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا اتهامات لرجل بتهمة تنظيم عملية احتيال ضخمة في العملات الرقمية بقيمة ملايين الدولارات، استهدفت مستثمراً أسترالياً.
تفاصيل القضية
مثل “أوسيي أوتكبا أوسانغ” أمام القاضي “أوبيورا إيغواتو” في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، بتهم تتعلق بثماني قضايا احتيال تشمل 8.43 مليون دولار أسترالي (5.6 مليون دولار أمريكي) بالإضافة إلى 3.64 مليون دولار أمريكي أخرى.
وبحسب التحقيقات، وقع الاحتيال بين مايو 2021 ومايو 2022، حيث استخدم أوسانغ وعدد من شركائه – الذين ما زالوا طلقاء – أسماء مستعارة مثل “أوسكار تايلر” و”فورد تومسون” لخداع “بريان جاك كريغ”، وهو مواطن أسترالي ومدير شركة “باناسيا كابيتال”.
كيف تم الاحتيال؟
- أقنعت المجموعة الضحية بالاستثمار في منصة تدعى “ليكويد أسيتس جروب” وهي منصة وهمية لتداول العملات الرقمية.
- وعدت المنصة بعوائد ضخمة ومغرية.
- تلقى أوسانغ 19.806 بيتكوين (بقيمة حوالي 1.08 مليون دولار في ذلك الوقت) عبر محفظة بينانس.
وقد دفع أوسانغ ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. وطلب المدعي العام كريستوفر مشيليا تحديد موعد للمحاكمة وإبقاء المتهم في الحجز، فيما تقدم محامي الدفاع ك.آي شويبو بطلب لإطلاق سراحه بكفالة. وأمر القاضي بحبس أوسانغ في مركز كوجي الإصلاحي، على أن يتم نظر طلب الكفالة في 14 يوليو 2026.
هل هذا يغير نظرة العالم لنيجيريا؟
بينما تعتبر هذه القضية خطوة إيجابية لتغيير الانطباع بأن نيجيريا لا تهتم بضحايا الجرائم الإلكترونية الدوليين، إلا أن رومي أوفي – رئيس البرامج والاتصال في منظمة VASPA – رفض فكرة أن نيجيريا هي مركز للجرائم الإلكترونية.
وقال أوفي لموقع Bitcoin.com نيوز: “هذه الصورة مبالغ فيها ولا تعكس حقيقة جهود البلاد في مكافحة الجرائم المالية”. وأشار إلى أن الأجانب غالباً ما يكونون العقول المدبرة الحقيقية لهذه العمليات، ويقومون بتجنيدlocals لتنفيذها. وأكد أن السلطات النيجيرية تستحق الثناء على جهودها، داعياً الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية.
أسئلة شائعة
س: ما هي التهم الموجهة للمتهم أوسيي أوتكبا أوسانغ؟
ج: يواجه 8 تهم تتعلق بالاحتيال في العملات الرقمية، حيث خدع مستثمراً أسترالياً بملايين الدولارات عبر منصة تداول وهمية.
س: كيف تم تنفيذ عملية الاحتيال؟
ج: استخدم المحتالون أسماء مستعارة وأقنعوا الضحية باستثمار أمواله في منصة “ليكويد أسيتس جروب” المزيفة، التي وعدت بأرباح ضخمة لكنها كانت مجرد وهم.
س: هل نيجيريا حقاً مركز للجرائم الإلكترونية؟
ج: بحسب الخبراء، هذه الصورة مبالغ فيها، فالسلطات النيجيرية تبذل جهوداً حقيقية لمكافحة الاحتيال، وغالباً ما يكون العقول المدبرة لهذه العمليات من الأجانب.
