شركة تحليلات العملات الرقمية “Chainalysis” تقترح معايير لتتبع سلسلة الكتل

تتبع الأموال على البلوكشين كان يتطلب عادة أدوات متخصصة، وأحيانًا تكون العملية غير واضحة، لكن شركة تحليلات العملات الرقمية “Chainalysis” تحاول حل هذه المشكلة.

أطلقت الشركة مخططًا يشرح كيف يمكن للمحققين تتبع الأموال إلى مجموعات المحافظ وتحديد المحافظ التي قد تكون تحت سيطرة نفس الجهة، على أمل إنشاء معيار يمكن لجهات إنفاذ القانون استخدامه في تحقيقاتها، وفقًا لمنشور نُشر يوم الاثنين.

ما هو المخطط الجديد من Chainalysis؟

يهدف المخطط إلى وضع معايير لتحليلات البلوكشين لطمأنة المحققين أو المدعين العامين حول فائدة البيانات التي قد يستخدمونها في القضايا. قال جاكوب إيلوم، كبير العلماء في Chainalysis، إنه تساءل: “لو كنت أنا من يحتاج هذه المعلومات لإدانة أو مقاضاة أو تحقيق، ماذا كنت أريد من الأداة أن تفعل؟”. وأضاف: “ما تدعمه البيانات؟ هذه وظيفتي، أن أخبر المحقق قدر الإمكان بما يمكن فعله بما تخبرنا به البيانات”.

كيف استفادت الشركة من قضية سابقة؟

استخدمت Chainalysis خبرتها في قضية وزارة العدل الأمريكية ضد رومان ستيرلينجوف، المؤسس المشارك لخدمة مزج العملات الرقمية Bitcoin Fog، الذي أُدين بغسل الأموال في 2024، لتشكيل مخططها. خلال المحاكمة، عُقدت جلسة “دوبيرت” لتحديد ما إذا كانت أداة “Reactor” الخاصة بالشركة موثوقة بما يكفي لاستخدامها كأداة اتهام. في النهاية، حكم القاضي بأن “الأدلة الكبيرة تدعم تقديم الحكومة بأن البرنامج موثوق للغاية”.

تعتمد الشركة على حقيقة أن برمجتها خضعت بالفعل للاختبار في محاكمة، لتجادل بأن لديها أساسًا قويًا لمنهجيتها.

ماذا يعني مصطلح “المجموعات”؟

يبدأ المخطط بفكرة أن أدوات تحليلات البلوكشين الحالية تعتمد على مفهوم “المجموعة”، لكن هذا المصطلح “ليس له معنى عالمي عبر الصناعة”. تقسم Chainalysis المفهوم إلى مكونات مختلفة، تبدأ بأجزاء المحفظة، والتي قد تُستخدم كعنوان إيداع، أو عنوان تغيير، أو وظائف أخرى.

قال إيلوم عدة مرات إن Chainalysis تنشر اقتراحها “لبدء هذه المحادثة” مع صناعة العملات الرقمية الأوسع حول كيف يمكن أن تبدو المعايير، لكنها لم تطلب الكثير من التعليقات بعد، باستثناء بعض المناقشات الأولية مع مجموعات إنفاذ القانون.

أسئلة شائعة

• س: ما هو المخطط الذي أطلقته Chainalysis؟
  ج: هو مخطط يشرح كيفية تتبع الأموال على البلوكشين وتحديد المحافظ المرتبطة بنفس الجهة، بهدف إنشاء معيار لتحقيقات إنفاذ القانون.
• س: كيف أثبتت Chainalysis موثوقية أدواتها؟
  ج: من خلال استخدامها في قضية محاكمة ناجحة ضد مؤسس Bitcoin Fog، حيث حكم القاضي بأن برمجتها “موثوقة للغاية”.
• س: لماذا تطلق الشركة هذا المخطط الآن؟
  ج: لبدء نقاش حول معايير تحليلات البلوكشين مع الصناعة، وجعل البيانات أكثر فائدة للمحققين والمدعين العامين.