كشف تحقيق صحفي جديد لقناة “JTBC” الكورية الجنوبية عن اتهامات لـ”لي هي-جين”، الشخصية المثيرة للجدل والمعروفة بـ”مليونير أسهم تشونغدام-دونغ”، بدفع رشاوى لمسؤول تنفيذي سابق في منصة “Upbit”، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في البلاد، مقابل إدراج أصوله الرقمية. ويحتوي التقرير -الذي يدّعي حصوله على قائمة مفصلة بالهدايا يُزعم أن لي كتبها- على مزاعم أعادت إحياء المخاوف حول الشفافية والممارسات الأخلاقية في عملية إدراج العملات الرقمية في المنصات.
تفاصيل اللقاء المزعوم وجدول الدفعات
وفقًا للتقرير الحصري لـ”JTBC”، التقى “لي” مع مسؤول تنفيذي في شركة “دونامو” يُدعى “جيونغ” -والذي شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات ورئيس لجنة مراجعة الإدراج- في جناح خاص بأحد فنادق الخمس نجوم في منطقة “غانغنام” بسيول في 1 يوليو 2020. ويزعم التقرير أنه بعد هذا اللقاء بفترة قصيرة، تم إدراج عملتين رقميتين مرتبطتين بـ”لي”، وهما “GOM2” و”PICA”، على منصة “Upbit”.
وتُظهر قائمة الهدايا المزعومة -حسب التقرير- تخصيص 10 ملايين عملة “PICA” لـ”جيونغ” وآخرين، مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد تشير إلى أن الدفع كان “تحضيرًا لإدراج العملة في Upbit”. ويُقال إن عملية الدفع تمت في نوفمبر 2020، أي قبل شهرين من الإدراج الرسمي لعملة “PICA” على المنصة.
مدفوعات إضافية مزعومة وسجلات داخلية
أفادت “JTBC” أيضًا بأن “لي” احتفظ بسجل منفصل للمدفوعات غير الرسمية في محادثة جماعية مع فريق إدارة عملاته، والذي يضم شقيقه. ويُزعم أن هذا السجل الرقمي تضمّن إشارة إلى “دفع غير رسمي بقيمة 10 ملايين عملة إلى رئيس Upbit”، بالإضافة إلى 10 ملايين عملة أخرى دُفعت لشخص يُعتقد أنه وسيط لصالح “دونامو”، مع رسالة تطلب منه “الاعتناء جيدًا بالأمور مع Upbit، نظرًا لقربنا منهم”.
بعد الإدراج، ارتفع سعر عملة “PICA” بشكل كبير إلى أكثر من 700 وون كوري، مما رفع قيمة الـ10 ملايين عملة إلى حوالي 7 مليارات وون (أي ما يعادل 5.1 مليون دولار تقريبًا)، وفقًا للقناة.
لماذا هذا مهم لصناعة العملات الرقمية؟
هذه المزاعم، إذا ثبتت صحتها، قد تكون لها عواقب وخيمة على قطاع منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. وتسلط القضية الضوء على مخاوف مستمرة بشأن نزاهة عمليات إدراج العملات الرقمية، التي غالبًا ما تكون غير شفافة وقد تؤدي إلى تضارب في المصالح. وقد كثّفت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية القيود حول منصات تبادل الأصول الرقمية، وقد يؤدي هذا التقرير إلى تسريع الدعوات لفرض الإفصاح الإلزامي عن معايير الإدراج وفرض عقوبات أشد على الرشوة.
بالنسبة للمستثمرين، يعد التقرير تذكيرًا بالمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية التي يتم إدراجها عبر قنوات قد تكون غير شفافة. كما أن الارتفاع السريع في سعر “PICA” بعد إدراجها يثير تساؤلات حول التلاعب بالسوق ودور المعلومات الداخلية في تداول العملات الرقمية.
خلاصة
يضيف تقرير “JTBC” مزيدًا من التدقيق حول “لي هي-جين”، الذي لديه تاريخ موثق من اتهامات الاحتيال في الأسهم. ورغم أن مزاعم القناة مفصلة، إلا أنها تبقى مجرد اتهامات في هذه المرحلة، ولم يصدر أي رد رسمي من “لي” أو شركة “دونامو”. وتؤكد القصة الحاجة الملحة لأطر تنظيمية أكثر وضوحًا في صناعة العملات الرقمية لمنع الممارسات غير الأخلاقية وحماية المستثمرين الأفراد.
أسئلة شائعة
- س1: من هو لي هي-جين؟
لي هي-جين هو شخصية كورية جنوبية تُعرف باسم “مليونير أسهم تشونغدام-دونغ”. لديه تاريخ من المشاكل القانونية، بما في ذلك اتهامات سابقة بالاحتيال في الأسهم. وهو الآن في قلب اتهامات رشوة جديدة تتعلق بمنصة تداول “Upbit”. - س2: ما قيمة الرشوة المزعومة؟
وفقًا لتقرير “JTBC”، تتكون الرشوة المزعومة من 10 ملايين عملة “PICA”. وبعد ارتفاع سعر العملة إلى أكثر من 700 وون كوري بعد إدراجها على “Upbit”، بلغت قيمة تلك العملات حوالي 7 مليارات وون، أو حوالي 5.1 مليون دولار. - س3: ما هي العواقب المحتملة على “Upbit” و”دونامو”؟
إذا تم إثبات المزاعم، فقد تواجه شركة “دونامو” المشغلة لمنصة “Upbit” عقوبات تنظيمية، وأضرارًا في السمعة، وتدقيقًا متزايدًا من السلطات المالية الكورية الجنوبية. قد تؤدي القضية أيضًا إلى لوائح إدراج أكثر صرامة في جميع منصات تداول العملات الرقمية في البلاد.
