كأس العالم 2026 FIFA ينطلق، والمحتالون الرقميون ينشطون أيضًا – إليكم ما كشفته TRM Labs
إذا كنت تعتقد أن العملات الرقمية تجاوزت مرحلة الاحتيال والاختراقات، فكر مرة أخرى.
في منتصف عام ٢٠٢٦ فقط، يبدو أن العام سيكون صعبًا. شهدنا عدة اختراقات كبيرة في منصات التمويل اللامركزي (DeFi) بخسائر تجاوزت ٦٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى حوادث أحدث مثل اختراق بروتوكول Humanity. لا تزال فرق الأمن تتعقب وترد على المهاجمين عبر بروتوكولات مختلفة.
ويظهر التأثير بوضوح في السوق أيضًا. على سبيل المثال – انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في التمويل اللامركزي إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا عند حوالي ٦٨ مليار دولار – مما يشير إلى حذر متزايد وخوف أكبر في المجال.
لكن التأثير لا يقتصر على البروتوكولات التي تتعامل مع الخسائر أو التعافي بعد الحوادث.
بل إن الحكومات تتدخل أيضًا بشكل أكثر نشاطًا. في ٢٠٢٦، كثفت الحكومة الأمريكية جهودها للحد من عمليات الاحتيال والأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك إجراءات إنفاذ أقوى (مثل استهداف Tornado Cash من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية) للإبلاغ عن التدفقات المشبوهة على السلسلة في وقت مبكر.
والآن، يمتد هذا التحرك ليشمل أحداث العالم الحقيقي. كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦ يقام الآن، وقد حذرت وكالات إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس من أن عمليات احتيال بالعملات الرقمية قد تستهدف المشجعين حول البطولة.
والأهم من ذلك، حددت TRM Labs بالفعل ثلاث عمليات احتيال نشطة تستهدف زوار كأس العالم، مما يعزز نمطًا أوسع – حتى مع تطبيق إنفاذ أقوى وتحليلات أفضل، لا يزال المنظمون يستخدمون العملات الرقمية بكثافة في الأنشطة الاحتيالية خلال الأحداث العالمية الكبرى.
لهذا السبب، أصبحت القواعد الواضحة والتنسيق الأسرع بين الجهات التنظيمية والبورصات وفرق الامتثال أكثر أهمية من أي وقت مضى.
كيف تتحرك أموال الاحتيال في العملات الرقمية خلال كأس العالم
وجدت TRM Labs ثلاث عمليات احتيال نشطة بالعملات الرقمية تستهدف مشجعي كأس العالم.
- اثنتان من هذه العمليات هي مواقع وهمية لبيع التذاكر.
- واحدة هي مخطط مراهنات مزيف.
تم إعداد هذه المواقع قبل بدء البطولة. ومن الجدير بالذكر أن TRM Labs ربطتها بعناوين عملات رقمية متعددة تم الإبلاغ عنها على منصة Chainabuse، مما يوضح كيف يقوم المحتالون ببناء البنية التحتية مبكرًا ثم ينتظرون زيادة الطلب المرتبطة بالحدث.
الأهم من ذلك، تتبعت TRM أيضًا كيفية تحرك الأموال بعد الدفع. في عملية احتيال التذاكر، تتدفق الأموال من شبكة Polygon إلى شبكة Tron. في غضون ذلك، في عملية احتيال المراهنات، تذهب المدفوعات مباشرة إلى عنوان إيداع في بورصة مركزية بهدف السحب النقدي المحتمل.
في الواقع، تحركت أكثر من ١.٩ مليار دولار من أموال الاحتيال عبر الجسور الرقمية بهذه الطريقة.
هذه هي الإعدادات الاحتيالية مع أدلة متاحة على السلسلة اليوم.
بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون وفرق الامتثال في البورصات ومنصات بيع التذاكر، فإن الإشارة الرئيسية بسيطة – البنية التحتية موجودة بالفعل ويمكن أن تتوسع بسرعة خلال كأس العالم. وهذا يسلط الضوء مرة أخرى على مدى سرعة تكيف عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية حول الأحداث عالية الحركة.
لهذا السبب، أصبحت المراقبة في الوقت الفعلي، باستخدام أدوات مثل قاعدة بيانات TRM Labs والتقارير المعروفة من Chainabuse وأنماط مثل التبادل عبر السلاسل والإيداعات في البورصات، أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع تقدم البطولة، من المرجح أن تظهر عناوين مرتبطة إضافية، وسيكون الاكتشاف المبكر مفتاحًا للحد من التعرض للمخاطر.
الخلاصة النهائية
تظهر التحقيقات أن البنية التحتية لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية جاهزة دائمًا قبل الأحداث الكبرى مثل كأس العالم ٢٠٢٦. مع خسائر تجاوزت ٦٠٠ مليون دولار من الاختراقات وانخفاض إجمالي القيمة المقفلة، يكافح السوق لاستعادة الثقة. تحتاج فرق الامتثال والبورصات والجهات التنظيمية إلى تعزيز التعاون والمراقبة الفورية لتعطيل هذه المخططات وحماية المستخدمين.
الأسئلة الشائعة
س١: ما هي أنواع عمليات الاحتيال التي تستهدف مشجعي كأس العالم ٢٠٢٦؟
ج: تم تحديد ثلاثة مخططات رئيسية: موقعان وهميان لبيع التذاكر ومخطط مراهنات مزيف. تم إعدادها قبل البطولة، وتستخدم عناوين عملات رقمية متعددة لتحويل الأموال عبر شبكات مثل Polygon وTron.
س٢: كيف تتحرك أموال الاحتيال بعد أن يدفع الضحايا؟
ج: في عمليات احتيال التذاكر، تنتقل الأموال من شبكة Polygon إلى Tron. أما في عمليات احتيال المراهنات، فتذهب المدفوعات مباشرة إلى بورصات مركزية للسحب النقدي. وقد تجاوزت الأموال المنقولة عبر الجسور الرقمية بهذه الطريقة ١.٩ مليار دولار.
س٣: لماذا من المهم مراقبة هذه الأنشطة الآن؟
ج: لأن البنية التحتية للاحتيال موجودة مسبقًا ويمكن أن تتوسع بسرعة خلال الأحداث الكبيرة. المراقبة الفورية واستخدام أدوات مثل قاعدة بيانات TRM Labs ومنصة Chainabuse تساعد في الكشف المبكر عن العناوين المرتبطة ووقف المزيد من الخسائر.
