تكساس توقف مشروعًا احتياليًا مشبوهًا بعد وعود مليونيرية بـ “خطر صفري”

اتخذت هيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس الأمريكية إجراءً عاجلاً ضد شركتين تروّجان لمخطط استثماري مشبوه في العملات الرقمية، ووعدتا المستثمرين بتحقيق ثروات طائلة ودخل سلبي من خلال التسويق الشبكي (MLM) وأكواد تداول. أوقفت الهيئة نشاط شركتي “بي جي ويلث شارينغ” و”دي إس جي إكس تشينج”، واتهمتهما بخداع المستثمرين وعرض وعود غير واقعية.

أوامر تكساس تكشف مخاطر العوائد والتسويق الشبكي

أعلنت هيئة الأوراق المالية في تكساس في 3 يونيو أنها أصدرت أمراً عاجلاً بوقف الأنشطة ضد شركتي “بي جي ويلث شارينغ ليمتد” و”دي إس جي إكس تشينج بي تي واي ليمتد”. يستهدف الأمر مخططاً استثمارياً مشبوهاً في العملات الرقمية يستخدم التسويق متعدد المستويات (MLM) لجذب المستثمرين في تكساس. وصفت الجهات الرقابية شركة “دي إس جي” بأنها منصة تداول عملات رقمية مزعومة تقدم استثمارات سلبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يشمل الأمر أيضاً شركة “بي جي ويلث شارينغ غروب” وأفراداً مثل “تاديوس توماس” و”غاغانديب ساركاريا”. وأفادت التقارير أن “بي جي ويلث” كانت ترسل للمستثمرين أكواد تداول عبر تطبيق “بونشات” للمراسلة، وتطلب منهم إدخالها في منصة “دي إس جي”. هذه الطريقة منحت المستثمرين سيطرة محدودة على عمليات التداول بينما جعلت المنصة تبدو نشطة. كما شجعت على جلب أعضاء جدد، حيث يحصل المشاركون على أكواد تداول إضافية مقابل كل شخص ينضم.

وعود مغرية ومخاطر خفية

استخدم المخطط عدة ضغوط لبناء ثقة المستثمرين. تضمنت الوعود معدل نجاح 99.6%، وحماية رأس المال، وعوائد شهرية لا تقل عن 60%، ومضاعفة رأس المال في 40 يوماً تقريباً. جعلت هذه الوعود المنصة تبدو منظمة ومنخفضة المخاطر. يشير الأمر إلى أن المستثمرين اعتمدوا على أنظمة خبيرة واستراتيجيات ذكاء اصطناعي وأكواد تداول محددة.

رسوم الخروج تزيد المخاوف

ينص أمر الإيقاف العاجل على أن المستثمرين الذين طلبوا سحب أموالهم واجهوا رسوماً إدارية تبلغ حوالي 20% من قيمة الحساب. قدمت الشركات هذه الرسوم كإجراء لمكافحة المراجحة وغسيل الأموال. كما أبلغت تكساس أن “بي جي ويلث” طلبت لاحقاً 12% إضافية من قيمة كل حساب مرتبطة بالضرائب ورسوم تحويل الحساب.

إجراءات أخرى وتوسع جغرافي

تنضم تكساس إلى ولايتي واشنطن وهاواي في اتخاذ إجراءات رسمية ضد “بي جي ويلث شارينغ” أو الكيانات المرتبطة بها. وأصدرت ولايتا يوتا وألاسكا تحذيرات للمستثمرين بشأن “بي جي ويلث شارينغ” و”دي إس جي إكس تشينج”، لكنها لم تصل إلى أوامر إيقاف رسمية. يظهر رد الفعل الواسع كيف وصلت العملية الاستثمارية إلى مستثمرين في عدة ولايات.

خلقت استراتيجية الخروج خطراً إضافياً على المستثمرين. بعد التحذيرات الرقابية، ألقت الشركات باللوم على منصة “دي إس جي” في مزاعم الاحتيال، ووجهت المستثمرين نحو منصة “إتش كيو آي إي إكس” التي وصفتها بأنها خدمة بديلة. هذا التحول قد يبقي الضحايا منشغلين بينما يزيد من حالة عدم اليقين. كما صرف الانتباه عن عمليات السحب والإفصاحات المفقودة وحفظ الأموال ونشاط التداول ومخاطر خلط الأموال.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هو المخطط الذي تم إيقافه في تكساس؟
  هو مخطط استثماري في العملات الرقمية يستخدم التسويق الشبكي (MLM) وأكواد تداول، ويعد بعوائد شهرية ضخمة تصل إلى 60% ومضاعفة رأس المال بسرعة، لكنه في الحقيقة عملية احتيال تهدف لجذب المستثمرين ثم تحصيل رسوم باهظة عند السحب.
• ما هي العلامات التحذيرية لهذا النوع من الاحتيال؟
  من أبرز العلامات: الوعود بعوائد ثابتة ومرتفعة جداً، طلب جلب أعضاء جدد للحصول على مميزات، استخدام مصطلحات مثل “الذكاء الاصطناعي” و”الدخل السلبي” بدون تفاصيل واضحة، وفرض رسوم كبيرة على عمليات السحب (تصل إلى 20% أو أكثر).
• ماذا يجب أن يفعل المستثمرون الذين وقعوا في هذا المخطط؟
  يجب عليهم التواصل فوراً مع هيئة الأوراق المالية في ولايتهم لتقديم شكوى رسمية، وتجنب تحويل أموال إضافية إلى أي منصة بديلة يوصي بها المحتالون، والاحتفاظ بجميع الأدلة مثل الرسائل والإيصالات لتقديمها للجهات الرقابية.