مرحبًا بكم في “لمحات من أمريكا اللاتينية”، وهي مجموعة من أهم أخبار العملات الرقمية من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذه النسخة، نسلط الضوء على فرض البرازيل متطلبات تدقيق جديدة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعاون المكسيك والاتحاد الأوروبي لاستهداف غسيل الأموال بالعملات الرقمية على نطاق عالمي، وإعلان الحكومة الأمريكية عصابات البرازيل كمنظمات إرهابية عالمية.
قواعد جديدة للعملات الرقمية في البرازيل: البنك المركزي يطلب تدقيقًا مستقلاً صارمًا لمزودي الخدمات
فرض البنك المركزي البرازيلي شرطًا جديدًا للموافقة على عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد. بموجب التعليمات التنظيمية رقم 739، التي صدرت يوم الجمعة، يطلب البنك الآن من مزودي الخدمات تقديم تقرير تدقيق مستقل من جهة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (CVM) للحصول على تراخيص التشغيل.
يجب أن تحتوي عمليات التدقيق، التي تسمى “تقارير التأكيد المعقولة”، على بيانات تقيّم امتثال مزود الخدمة للقوانين من عدة جوانب، بما في ذلك:
- السياسة المؤسسية والهيكل التنظيمي وتدريب الموظفين.
- تقييم المخاطر الداخلية المتعلقة باستخدام منتجات وخدمات الشركة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإجراءات المصممة لمعرفة هوية العملاء (اعرف عميلك).
المكسيك والاتحاد الأوروبي يتحدان لمواجهة غسيل الأموال بالعملات الرقمية عالميًا
كشف روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير خارجية المكسيك، وكايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن البلدين يبحثان طرقًا للتعاون للحد من أنشطة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية في كلا المنطقتين. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث وقعت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاقية تجارية تتضمن استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.
وقال ألفاريز: “فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيف تقوم المنظمات الإجرامية بأنشطة على نطاق عالمي مثل غسيل الأموال، وبالطبع الأمور المتعلقة باستخدام العملات الرقمية في هذه الأنشطة غير القانونية”.
إدارة ترامب تصنف أخطر عصابات البرازيل كإرهابيين عالميين
أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأربعاء تصنيف اثنتين من أكبر الجماعات الإجرامية البرازيلية، وهما “كوماندو فيرميلو” (CV) و”بريمو كوماندو دا كابيتال” (PCC)، كـ “إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص” (SDGTs)، وكشف عن نيته تصنيفهما أيضًا كـ “منظمات إرهابية أجنبية” (FTOs) اعتبارًا من 5 يونيو.
وفقًا لروبيو، فإن هاتين المجموعتين “تقودان آلاف الأعضاء وتدبران هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيلية والمسؤولين الحكوميين والمدنيين”، كما وسعتا أنشطتهما خارج حدود البرازيل. تأتي هذه الخطوة بعد أن ضغط السيناتور فلافيو بولسونارو، منافس الرئيس لولا في الانتخابات القادمة، لاتخاذ هذا الإجراء. وقد تم تسليط الضوء على هاتين المنظمتين لاستخدامهما العملات الرقمية في غسيل الأموال وكجزء من أنشطتهما الأساسية، مما يضيف بُعدًا متعلقًا بالعملات الرقمية إلى هذا القرار.
الأسئلة الشائعة
ما هو الشرط الجديد الذي فرضه البنك المركزي البرازيلي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية؟
البنك المركزي البرازيلي يطلب الآن من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تقديم تدقيق مستقل من جهة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية البرازيلية. هذا التدقيق، المسمى “تقرير التأكيد المعقول”، يجب أن يقيم مدى امتثال المزود للقوانين في مجالات مثل السياسة المؤسسية وتقييم مخاطر غسيل الأموال.
كيف تتعاون المكسيك والاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية؟
المكسيك والاتحاد الأوروبي يبحثان طرقًا جديدة للتعاون لوقف أنشطة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية على نطاق عالمي. هذا الإعلان جاء خلال قمة بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية تجارية باستثمارات ضخمة. الهدف هو تبادل المعلومات والخبرات لملاحقة المنظمات الإجرامية التي تستخدم العملات الرقمية.
لماذا صنفت الولايات المتحدة عصابات برازيلية كإرهابيين عالميين، وما علاقة العملات الرقمية؟
صنفت الولايات المتحدة جماعتي “كوماندو فيرميلو” و”بريمو كوماندو دا كابيتال” كإرهابيين عالميين بسبب عنفهم وتوسعهم خارج البرازيل. هاتان العصابتان تستخدمان العملات الرقمية بشكل متزايد لغسل الأموال وتمويل أنشطتهما، مما جعل هذا التصنيف يشمل بُعدًا جديدًا يتعلق بمكافحة الجرائم المالية الرقمية.
