تم الإعلان خلال القمة الثامنة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، حيث وقعت المكسيك والاتفاق التجاري لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. تركز الحكومتان على التعاون للحد من هذا النوع من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات الرقمية.
التعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال بالعملات الرقمية
على الرغم من تزايد استخدام العملات الرقمية والأصول المشفرة لغسل أموال الأنشطة غير المشروعة، تتحد الدول لتبادل المعلومات وزيادة اليقظة تجاه هذه التدفقات المالية.
كشف روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير خارجية المكسيك، وكايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن البلدين يدرسان طرق التعاون للحد من أنشطة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية عبر كلتا الدولتين.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث وقعت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاقية تجارية تتضمن استثمارًا بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.
قال ألفاريز: “فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيف تقوم المنظمات الإجرامية بأنشطة على نطاق عالمي – مثل غسل الأموال – وبالطبع الأمور المتعلقة باستخدام العملات الرقمية لهذه الأنواع من الأنشطة غير المشروعة.”
وأشار أيضًا إلى أن الطرفين يعتزمان “الحفاظ على الحوار واستكشاف فرص التعاون لمواجهة هذه التهديدات والأنشطة.”
يأتي تعاون المكسيك والاتحاد الأوروبي في وقت مهم، نظرًا لأن كارتل سينالوا، أحد أكبر منظمات تهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي، لديه أنشطة في أوروبا.
في مايو 2025، فكت يوروبول والدرك الوطني الفرنسي منظمة كانت تنتج وتوزع الميثامفيتامين بتنسيق ومساعدة من كارتل سينالوا. كانت المجموعة تستخدم أيضًا العملات الرقمية لتسهيل معاملاتها المالية غير القانونية.
مؤخرًا، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عقوبات على ستة أفراد وشركتين لتورطهم في أنشطة غسل الأموال. وفقًا لـ OFAC، تلقت المجموعة أموالًا نقدية بكميات كبيرة من بيع المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة واستبدلتها بعملات رقمية لإرسالها إلى كارتل سينالوا في المكسيك.
في يوليو 2025، صادرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) أيضًا 10 مليارات دولار من العملات الرقمية مرتبطة بأنشطة الكارتل.
أسئلة شائعة
- س: لماذا تتعاون المكسيك والاتحاد الأوروبي بشأن العملات الرقمية؟
ج: للحد من غسل الأموال عبر العملات الرقمية الذي تستخدمه العصابات الإجرامية مثل كارتل سينالوا في أنشطتها غير المشروعة. - س: ما هي التدابير التي تم اتخاذها مؤخرًا ضد غسل الأموال بالعملات الرقمية؟
ج: فرض عقوبات أمريكية على أفراد وشركات، ومصادرة 10 مليارات دولار من العملات الرقمية من قبل DEA، واتفاق تعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. - س: هل تؤثر هذه الجهود على مستخدمي العملات الرقمية العاديين؟
ج: تركز بشكل أساسي على الأنشطة غير القانونية، لكنها قد تؤدي إلى قواعد أكثر وضوحًا وأمانًا للجميع في عالم العملات الرقمية.
