في ١١ مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية جولة جديدة من العقوبات استهدفت ٣ أفراد و ٩ شركات متهمين بمساعدة إيران على شحن النفط إلى الصين. المتهمون استخدموا شركات وهمية منتشرة في هونغ كونغ والإمارات وعُمان للتهرب من العقوبات الحالية وتحويل الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني.
ماذا حدث ومن المستهدف؟
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) صنف هذه الكيانات الـ١٢ لدورها في تسهيل صادرات النفط الإيراني. الشركات الوهمية عملت في ٣ مناطق رئيسية: هونغ كونغ، الإمارات، وعُمان. كل منطقة كانت تمثل نقطة في شبكة تهدف، حسب وزارة الخزانة، إلى إخفاء مصدر النفط الإيراني وتحويل الأموال دون اكتشاف.
الهدف من هذه الشبكة كان دعم عمليات الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري مصنف كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة منذ ٢٠١٩، مما يعني أن أي كيان يقدم له دعماً مادياً يعرض نفسه للخطر.
هذه العقوبات لم تأت من فراغ. قبلها بأسبوع، فرض OFAC عقوبات على ١٠ كيانات أخرى مرتبطة بعملية مشابهة. الجولة السابقة ركزت على شركات تزود إيران بالأسلحة ومكونات الطائرات بدون طيار، مقراتها في الصين ودبي وبيلاروسيا.
من بين الكيانات التي تمت معاقبتها سابقاً شركة Yushita Shanghai في الصين وشركة Elite Energy FZCO في دبي. كلاهما مرتبطان بتحويلات مالية بملايين الدولارات لدعم أنشطة الحرس الثوري.
الصورة الأكبر لتطبيق العقوبات
الصين تظل المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، حيث تشتري حوالي ٩٠٪ منه. هذه التجارة مستمرة عبر نظام معقد من التحويلات بين السفن، وثائق شحن مزورة، وشبكات شركات وهمية. انتشار الأهداف جغرافيا مهم. باستهداف كيانات في هونغ كونغ والإمارات وعُمان معاً، يرسل OFAC إشارة بأنه يرى سلسلة التوريد بأكملها، ليس مجرد نقطة واحدة.
ماذا يعني هذا لمستثمري العملات الرقمية؟
لم تشمل هذه العقوبات أي شركات عملات رقمية أو محافظ أو عناوين بلوكتشين. لكن في ٢٠٢٢، أظهر تصنيف Tornado Cash أن OFAC مستعد لاستهداف البروتوكولات اللامركزية، وليس فقط الشركات التقليدية. مؤخراً، ركزت العقوبات على وسطاء العملات الرقمية غير الرسميين العاملين في مناطق مشابهة، خاصة الإمارات وهونغ كونغ.
للمستثمرين والمطورين في عالم العملات الرقمية، الدرس العملي هو خطر الامتثال للقوانين. أي بروتوكول أو خدمة تتعامل مع معاملات تشمل كيانات خاضعة للعقوبات، حتى بدون علم، قد تجد نفسها في مرمى OFAC. شبكة العقوبات المتعلقة بإيران تتوسع باستمرار، مما يعني أن قائمة العناوين والكيانات التي تحتاج فرق الامتثال لفحصها تزداد يوماً بعد يوم.
أسئلة شائعة
- س: هل تشمل العقوبات الجديدة العملات الرقمية؟
ج: لا، هذه العقوبات استهدفت أفراداً وشركات تقليدية فقط. لكنها تحذير لقطاع العملات الرقمية بأن الامتثال للقوانين أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى. - س: لماذا تركز العقوبات على هونغ كونغ والإمارات وعُمان؟
ج: لأن هذه المناطق تستخدم كنقاط عبور رئيسية لشحن النفط الإيراني إلى الصين، وتعتبر مراكز لعمليات غسل الأموال والتهرب من العقوبات. - س: كيف أحمي استثماراتي في العملات الرقمية من مخاطر العقوبات؟
ج: تأكد من استخدام خدمات تتوافق مع القوانين الدولية، وتجنب التعامل مع أي عنوان أو شركة مذكورة في قوائم العقوبات، وراقب التحديثات بشكل دوري.
