وزارة العدل تتهم كنديًا (19 عامًا) وشريكه في ميامي بالاحتيال في عملات رقمية بقيمة 13 مليون دولار

وجهت هيئة محلفين كبرى اتحادية في ميامي اتهامات لشاب كندي يبلغ من العمر 19 عامًا وشريكه بتهمة تشغيل عملية احتيال بالعملات الرقمية وغسيل أموال سرقت أكثر من 13 مليون دولار من ضحاياهم. تم الإعلان عن هذه التهم أمس، 11 مايو، بعد تحقيق طويل في عملياتهما.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، يُزعم أن أحد المتهمين، ويدعى ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون، انتحل صفة ممثلين لخدمة العملاء من محركات بحث كبرى وشركات عملات رقمية للوصول إلى محافظ وحسابات الضحايا الرقمية. بعد الوصول، قام جونستون ومتآمرون آخرون غير معروفين بتحويل أصول الضحايا إلى حسابات شخصية.

كندي بتأشيرة منتهية متهم في احتيال عملات رقمية بـ 13 مليون دولار

ذكرت لائحة الاتهام جونستون إلى جانب براندون مايكل تارديبون، البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم في ميامي. اتهم المدعون تارديبون بإيواء جونستون عن علم في سكن فاخر بمنطقة ميامي لمساعدته على تجنب سلطات الهجرة.

كما يُتهم الرجلان بغسل عائدات الاحتيال من خلال معاملات مالية متعددة لإخفاء مصدر الأموال. وفقًا لوثائق وزارة العدل، يبدو أن الثنائي أنفق أكثر من مليون دولار من الأموال المسروقة على استئجار سيارات فاخرة، وشراء مجوهرات باهظة الثمن، وتمويل حياتهم الليلية الباذخة. يقول المحققون إنه لا يزال يتم التعرف على المزيد من الضحايا.

يواجه جونستون تهمًا بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني والتآمر لغسل الأموال، وكل تهمة تحمل عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. من ناحية أخرى، يواجه تارديبون تهمة التآمر لغسل الأموال (حتى 20 عامًا) وتهمة منفصلة بإيواء شخص غير موثق في الولايات المتحدة، وهي جريمة عقوبتها 10 سنوات.

هل ميامي نقطة ساخنة لعمليات احتيال العملات الرقمية؟

تنضم هذه القضية إلى موجة من محاكمات الاحتيال الهندسي الاجتماعي في العملات الرقمية المنطلقة من منطقة ميامي. أثار المحقق الشهير في سلسلة الكتل ZachXBT أمر لائحة الاتهام على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن جونستون ساعد المجرمين في غسل الأموال من خلال شركة تأجير سيارات فاخرة في ميامي.

في غضون ذلك، كانت منطقة جنوب فلوريدا مشغولة. في أبريل 2026، حُكم على رجل من كاليفورنيا يدعى إيفان تانجيمان بالسجن لمدة 70 شهرًا في الحجز الفيدرالي لغسيل عائدات من سرقة عملات رقمية بقيمة 263 مليون دولار يقودها مالون لام، وهو شاب سنغافوري يبلغ من العمر 21 عامًا. وفقًا لوزارة العدل، عاش المجرمون أسلوب حياة باهظًا بشكل لا يصدق بالأموال المسروقة، حيث أنفقوا أكثر من 500,000 دولار في ليلة واحدة في النوادي، واستأجروا قصورًا فاخرة بمبلغ يصل إلى 80,000 دولار شهريًا.

كانت إدانة تانجيمان هي الإقرار التاسع بالذنب في ذلك التحقيق. تم القبض على زعيم المجموعة، مالون لام، في ميامي في سبتمبر 2024 بعد أن زُعم أنه نفذ أكبر سرقة عملات رقمية لضحية واحدة على الإطلاق، حيث سرق أكثر من 4,100 بيتكوين من شخص واحد، وفقًا لوثائق المحكمة.

ما هي الخطوة التالية في المحاكمة؟

يقود تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) حاليًا تحقيق جونستون بدعم من مكتب المفتش العام لمؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع (FDIC OIG)، وقسم التحقيقات الجنائية بمصلحة الإيرادات الداخلية (IRS CI)، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، وشرطة جولدن بيتش. كبار المدعين هم مساعدو المدعي العام الأمريكي جاكسون كيه ديرينج الخامس وروبرت إف مور.

أوضحت وزارة العدل أن هذه التهم لا تزال مجرد ادعاءات وأن كلا المتهمين يعتبران بريئين حتى تثبت إدانتهما. وثائق المحكمة متاحة أيضًا عبر المنطقة الجنوبية لفلوريدا تحت رقم القضية 26-cr-20181.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• س: ما هي التهم الموجهة إلى ترينتون جونستون وبراندون تارديبون؟
  ج: يواجه ترينتون جونستون تهمًا بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسيل أموال (كل منها تصل عقوبتها إلى 20 عامًا). أما براندون تارديبون فيواجه تهمة التآمر لغسل الأموال (حتى 20 عامًا) وتهمة إيواء شخص غير موثق في الولايات المتحدة (عقوبتها 10 سنوات).
• س: كيف حصل المحتالون على أموال ضحاياهم؟
  ج: يُزعم أن جونستون انتحل صفة ممثلين لخدمة العملاء من شركات محركات بحث وعملات رقمية كبرى لخداع الضحايا والوصول إلى محافظهم وحساباتهم الرقمية، ثم قام بتحويل أصولهم إلى حسابات شخصية.
• س: هل هذه القضية مرتبطة بعمليات احتيال أخرى في ميامي؟
  ج: نعم، هذه القضية جزء من موجة من قضايا الاحتيال في العملات الرقمية في منطقة ميامي. على سبيل المثال، في أبريل 2026، حُكم على إيفان تانجيمان لارتباطه بسرقة عملات رقمية بقيمة 263 مليون دولار كان يقودها مالون لام، الذي تم القبض عليه في ميامي في 2024.