قضية احتيال إيتانا التابعة لكراكن تتهم مخططًا يشبه “بونزي” بتحويل أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء. الشركة الأم لكراكن، “بايوورد”، قدمت شكوى معدلة ثانية في الرابع من مايو أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في مقاطعة كولورادو، متهمة شركة “إيتانا كاستودي” ومديرها التنفيذي “ديون براندون راسل” بخلط أصول الحفظ مع أموال التشغيل، وتمويل رهانات عالية المخاطر، وإرسال تقارير حسابات مزيفة تظهر الأرصدة سليمة بينما كانت فجوة التمويل تتسع.
تقول “بايوورد” إن إيتانا أدارت “مشروعًا يشبه بونزي” يعيد تدوير ودائع العملاء الجديدة لتغطية العجز السابق. عندما حاولت كراكن سحب حوالي 25 مليون دولار من الأموال الاحتياطية في أبريل 2025، ماطلت إيتانا بما تصفه الشكوى بـ”مشاكل تسوية ملفقة”. ما لا يقل عن 16 مليون دولار من العجز مرتبط بسندات إذنية أصدرتها شركة “سيبيري تريد كابيتال”، والتي تخلفت عن السداد فيما بعد.
ماذا تظهر سجلات المحكمة؟
دخلت إيتانا التصفية القضائية في نوفمبر 2025 بعد أن أصدرت الجهات التنظيمية في كولورادو أمرًا بوقف النشاط وزيادة متطلبات رأس المال. تظهر ملفات المحكمة وجود حوالي 6.83 مليون دولار نقدًا مقابل التزامات تتجاوز 26 مليون دولار، معظمها يمثل مطالبة كراكن.
القضية الفيدرالية ضد كيانات إيتانا موقوفة حاليًا، مع استمرار الإجراءات ضد “راسل” شخصيًا.
تطالب كراكن بتعويضات لا تقل عن 25 مليون دولار، وتعويضات قد تصل إلى ثلاثة أضعاف بموجب دعاوى السرقة المدنية، وأوامر قضائية، وأتعاب المحاماة. كما تسمي الشكوى “راسل” شخصيًا، وتتهمه بسيطرة شبه كاملة على عمليات إيتانا وتوجيهه الشخصي لإساءة استخدام الأموال وإخفائها.
كما ذكرت كريبتو.نيوز، واجهت كراكن موجة من الحوادث الأمنية والمتعلقة بالحفظ في عام 2026، بما في ذلك محاولة ابتزاز منفصلة تتعلق بالوصول إلى الأنظمة الداخلية.
السياق العام للصناعة
الانهيار يتبع نمطًا من فشل خدمات الحفظ في عالم العملات الرقمية. قدمت شركة الإقراض المؤسسي “بلوكفيلز” طلبًا للإفلاس في مارس 2026 بعد إيقاف السحب والإبلاغ عن خسائر تبلغ حوالي 75 مليون دولار.
قضية إيتانا تُراقب باعتبارها اختبارًا لكيفية تعامل المحاكم مع جهات الحفظ التي تخلط أموال العملاء، خاصة بعد أن تكون هذه الجهات خاضعة لأوامر تصفية حكومية.
كما وثقت كريبتو.نيوز، شكلت خدمات الحفظ والمدفوعات والتمويل 53% من إيرادات كراكن المعدلة البالغة 2.2 مليار دولار في عام 2025، مما يجعل سلامة شراكات الحفظ سؤالًا تجاريًا أساسيًا.
تأتي هذه القضية أيضًا بينما تدفع الصناعة لتمرير قانون “CLARITY” لإنشاء أطر حفظ أكثر وضوحًا، حيث ذكرت كريبتو.نيوز أن جلسة تعديل في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ مستهدفة لأسبوع 11 مايو.
أسئلة شائعة (FAQs)
- س: ما هي تهمة قضية إيتانا ضد كراكن؟
ج: القضية تتهم شركة إيتانا ومديرها التنفيذي بسرقة أكثر من 25 مليون دولار من أموال عملاء كراكن عبر مخطط يشبه احتيال بونزي، حيث تم خلط أموال العملاء مع أموال التشغيل واستخدام ودائع جديدة لتغطية عجز قديم. - س: ماذا حدث لأموال كراكن في هذه القضية؟
ج: حاولت كراكن سحب حوالي 25 مليون دولار من الأموال الاحتياطية في أبريل 2025، لكن إيتانا ماطلت وادعت مشاكل في التسوية. بعد ذلك، دخلت إيتانا التصفية القضائية، وتبين أن لديها نقدًا قليلًا جدًا (6.83 مليون دولار) مقابل ديون كبيرة تتجاوز 26 مليون دولار. - س: لماذا هذه القضية مهمة لصناعة العملات الرقمية؟
ج: تعتبر هذه القضية اختبارًا مهمًا لكيفية معاقبة المحاكم لخدمات الحفظ التي تخلط أموال العملاء. كما تسلط الضوء على الحاجة لقوانين أكثر وضوحًا لحماية أموال المستثمرين، مثل قانون “CLARITY” الذي يتم الترويج له حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
