كشف ابن عم رئيس وزراء كمبوديا (هون مانيه) أنه كان يمتلك سابقًا حصة كبيرة في شركة دفع مرتبطة بمشروع احتيال عملات رقمية بقيمة 4 مليارات دولار يسمى مجموعة هيون (Huione Group).
تفاصيل الحصة في شركة هيون باي
أصدر محامٍ يمثل هون تو بيانًا اليوم أكد فيه أنه كان يمتلك سابقًا حصة ٣٠٪ في شركة هيون باي (Huione Pay). هذه الشركة تعمل كذراع مصرفي لمجموعة هيون، وقد تعرضت لعقوبات العام الماضي من الولايات المتحدة وبريطانيا مع مجموعة أخرى متهمة باحتيال العملات الرقمية في جنوب آسيا تدعى برينس جروب (Prince Group).
كما تم إلغاء ترخيص هيون باي المصرفي العام الماضي لعدم امتثالها للوائح التنظيمية.
نفي المسؤولية الإدارية والأرباح
ادعى هون أنه لم يكن لديه أي سلطة إدارية داخل هيون باي، وأنه لم “يساهم برأس المال المطلوب نقدًا” مقابل حصته البالغة ٣٠٪. وأضاف أنه لم يتلق أي أرباح أو أرباح أو أصول من هيون باي.
وشدد رجل الأعمال قائلاً: “لم أتلق أي دعوة لأي اجتماع أو جمعية عمومية للمساهمين. لم يتم تعييني، ولم أفوض أي وكيل أو مرشح للعمل نيابة عني كمساهم في الشركة.”
علاقات هون تو السياسية والعائلية
هون تو هو عضو في الطبقة السياسية في كمبوديا. تمتد علاقاته العائلية السياسية إلى ما وراء رئيس وزراء كمبوديا الحالي؛ فهو أيضًا ابن شقيق رئيس الوزراء السابق هون سين.
ذكرت وكالة رويترز في ٢٠٢٤ أن هون كان أحد ثلاثة مديرين يعملون في هيون باي. كما أوضح تقريرها أن شركة الدفع تلقت أكثر من ١٥٠ ألف دولار من مجموعة لازاروس (Lazarus) القراصنة الكورية الشمالية. وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل على أن هون كان على علم بهذه المعاملات، وقال متحدث باسم هيون باي لرويترز إن دوره في الشركة لا يشمل الإشراف على عملياتها اليومية.
كما تم ربط هون بشبكة لتهريب الهيروين وغسيل الأموال تستهدف أستراليا، لكنه ينفي أي تورط. وقد رفع دعوى تشهير ضد صحيفة “ذا أستراليان” (The Australian) بسبب مقال نشرته في ٢٠٢٢ زعمت تورطه في عصابات الاتجار بالبشر والتنمر الإلكتروني وتهريب المخدرات. وفاز هون بالقضية، وحذفت الصحيفة المقال مدعية أنها “لم تتعمد توجيه أي اتهامات من هذا القبيل ضد هون وتقبل نفيه لهذه التصرفات”.
حملة كمبوديا ضد مراكز احتيال العملات الرقمية
أشرف رئيس وزراء كمبوديا الحالي على حملة صارمة ضد مراكز احتيال العملات الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية. وخلال هذه الفترة، ادعت كمبوديا أنها رحلت ٤٨ ألف عامل، كثير منهم تم الاتجار بهم ضد إرادتهم، إلى بلدانهم الأصلية.
الشهر الماضي، أفادت التقارير أن البلاد رحلت ٦٠٠ تايلاندي مرتبطين بمراكز احتيال العملات الرقمية. كما ادعت الحكومة أن أكثر من ٢٤٠ ألف شخص يُزعم تورطهم في عمليات الاحتيال “غادروا البلاد طواعية”.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- س: من هو هون تو وما علاقته بمجموعة هيون؟
ج: هون تو هو ابن عم رئيس وزراء كمبوديا الحالي وابن شقيق رئيس الوزراء السابق. كشف أنه كان يمتلك حصة ٣٠٪ في شركة هيون باي، الذراع المصرفي لمجموعة هيون المتهمة باحتيال عملات رقمية بقيمة ٤ مليارات دولار. - س: هل كان لهون تو دور إداري في هيون باي؟
ج: وفقًا لبيانه الرسمي، لم يكن لديه أي سلطة إدارية، ولم يساهم برأس المال المطلوب نقدًا، ولم يتلق أي أرباح من الشركة. كما نفى تلقيه أي دعوة لحضور اجتماعات المساهمين. - س: ما هي إجراءات كمبوديا ضد احتيال العملات الرقمية؟
ج: شنت كمبوديا حملة صارمة على مراكز احتيال العملات الرقمية، ورحلت ٤٨ ألف عامل، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر. كما رحلت مؤخرًا ٦٠٠ تايلاندي، وادعت مغادرة أكثر من ٢٤٠ ألف شخص متورط طواعية.
