يدّعي المدعون العامون في كوريا الجنوبية أن رئيس شركة ديليو، جونغ سانغ هو، يستحق السجن لمدة 20 عاماً. يتهمونه باختلاس حوالي 250 مليار وون كوري (أي 181.5 مليون دولار أمريكي) من أموال العملاء، قبل أن توقف المنصة عمليات السحب فجأة في يونيو 2023، مما ترك آلاف المستثمرين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
فريق ديليو القانوني ينفي ارتكاب أي خطأ
قدّمت ديليو نفسها كمنصة ربحية عالية للعملات الرقمية، ووعدت بعوائد تصل إلى 10.7% على إيداع البيتكوين والإيثيريوم والعملات الأخرى. بدت كأنها طريقة مستقرة لكسب دخل سلبي لكثير من الناس. لكن النيابة تقول إن الشركة كانت أكثر هشاشة بكثير.
كان جزء كبير من أصول العملاء مستثمراً في بورصة FTX، التي انهارت في نهاية 2022 وأحدثت صدمة في سوق العملات الرقمية العالمي. عندما أفلست FTX، أصبحت هذه الأموال من الصعب استردادها. تتهم النيابة ديليو بأنها استمرت في الترويج لخدماتها وأخفقت في الكشف عن المخاطر المتزايدة للعملاء.
في يونيو 2023، أوقفت منصة هارو إنفست عمليات السحب. انتشر الذعر بسرعة، وتهافت المستخدمون على سحب أموالهم. بعد أيام، أوقفت ديليو عمليات السحب، وبعد بضعة أشهر أغلقت الشركة بالكامل.
السلطات تقول إن جونغ ضلل المستثمرين لفترة طويلة
يقول المسؤولون إن جونغ ضلل المستثمرين لفترة طويلة. يُزعم أنه قدم تقرير تدقيق مزيف بالغ في قيمة ممتلكات الشركة من العملات الرقمية بعشرات المليارات من الوون. ساعد هذا التقرير المزيف ديليو في الحصول على تسجيل تنظيمي وبناء ثقة المستخدمين. تقول النيابة إن أكثر من 2800 مستثمر تضرروا.
ينفي جونغ جميع التهم، ويقول فريقه القانوني إن الانهيار كان بسبب صدمات خارجية في أسواق العملات الرقمية العالمية، وليس بسبب خطأ متعمد.
الرئيس التنفيذي لشركة بيتسونيك حُكم عليه بالسجن 7 سنوات
تحدث هذه القضية في وقت تشدد فيه كوريا الجنوبية الرقابة على الأصول الرقمية. بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي بدأ تطبيقه في 2024، تفرض السلطات الآن قواعد أكثر صرامة على حفظ الأصول والإفصاحات وحماية المستثمرين.
تشير القضايا الأخيرة إلى أن المحاكم مستعدة لتوقيع عقوبات أشد. في قضية مشابهة تتعلق بشركة بيتسونيك، حُكم على الرئيس التنفيذي بالسجن 7 سنوات بتهمة الاحتيال. كما أن التحقيقات المتعلقة بانهيار عملتي تيرايوس دولار ولونا تشير إلى نهج أكثر تشدداً من النيابة.
إذا تمت الموافقة على عقوبة الـ 20 عاماً المطلوبة في قضية ديليو، فستكون من بين أقسى العقوبات في قطاع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. يُظهر انهيار ديليو نقاط ضعف أعمق في سوق العملات الرقمية.
يؤكد استراتيجي الاقتصاد الكلي لين ألدن على حساسية البيتكوين للظروف النقدية العالمية، ويصفها بأنها “مؤشر سيولة عالمي”، تظهر التغيرات في عرض النقود والظروف المالية. بالمثل، شدد المستثمر راؤول بال على أهمية السيولة في أسواق العملات الرقمية، قائلاً: “السيولة حالياً هي أهم عامل اقتصادي كلي”، لأن التغيرات في السيولة تقود دورات السوق.
لعب سوء إدارة أموال المستخدمين دوراً في انهيار منصة ديليو. لكن قوى السوق يمكنها تضخيم سرعة و/أو حجم الانهيارات. ستحكم محكمة في سيول ما إذا كان جونغ سيحصل على العقوبة الكاملة البالغة 20 عاماً. قد تجلب النتيجة بعض المساءلة وتشكل سابقة في الصناعة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- لماذا يطلب المدعون العامون 20 عاماً سجناً لرئيس شركة ديليو؟
لأنه متهم باختلاس حوالي 181.5 مليون دولار من أموال العملاء، وتقديم تقارير تدقيق مزيفة، وإخفاء المخاطر عن المستثمرين، مما أدى إلى خسائر لأكثر من 2800 شخص. - كيف انهارت منصة ديليو؟
كانت معظم أموال العملاء مستثمرة في بورصة FTX المنهارة. عندما أفلست FTX، خسرت ديليو الأموال. ثم سحبت منصة أخرى (هارو إنفست) ثقة الناس، مما تسبب في ذعر وسحب جماعي، وأوقفت ديليو السحب وأغلقت بالكامل. - ما هي أهمية هذه القضية لسوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية؟
إذا حصل جونغ على 20 عاماً، فستكون واحدة من أقسى العقوبات في تاريخ العملات الرقمية في البلاد. كما أنها تظهر أن السلطات الكورية أصبحت أكثر صرامة في حماية المستثمرين وتطبيق القوانين الجديدة.
