الشرطة السنغافورية وبورصات العملات المشفرة تطلقان عملية مشتركة ضد الحسابات المرتبطة بالاحتيال

كثفت شرطة سنغافورة جهودها في مراقبة الأصول الرقمية، وذلك بالتعاون مع منصات تداول رئيسية لاستهداف النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات المشفرة. هذه الخطوة تعزز التتبع الفوري لتدفقات البلوك تشين المشبوهة، بينما تسعى السلطات للحد من مخاطر الاحتيال.

حملة سنغافورة على العملات المشفرة تستهدف الحسابات المرتبطة بالاحتيال

صعدت السلطات في سنغافورة حملتها ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، بعد عملية إنفاذ قانوني منسقة شملت الشرطة ومنصات تبادل العملات الرقمية. وأظهرت العملية تعاونًا أعمق بين جهات إنفاذ القانون ومنصات الأصول الرقمية، حيث يسعى المسؤولون لتعطيل تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بالاحتيال ومخاطر الجرائم الإلكترونية.

أعلنت قوة شرطة سنغافورة (SPF) في 23 أبريل 2026، أنها عملت مع عدة منصات لتداول العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وStraitsX وUpbit، في عملية مشتركة بدعم من شركات تحليلات البلوك تشين Chainalysis وTRM Labs. وقالت Chainalysis على منصة التواصل الاجتماعي X إن أدوات تحليل البلوك تشين الخاصة بها ساعدت في اكتشاف أكثر من 90 ضحية للاحتيال، ومنع خسائر تزيد عن 2.86 مليون دولار خلال عملية مكافحة احتيال استمرت شهرًا عبر منصات التداول الكبرى. وجاء في البيان:

• قالت السلطات إن التعاون ساعد في تسريع تتبع المعاملات الرقمية، وساعد في تحديد ضحايا الاحتيال قبل حدوث خسائر إضافية.
• ركزت العملية على عمليات الاحتيال التي استُخدمت فيها الأصول المشفرة في أنشطة احتيالية.

شراكات شرطة سنغافورة مع منصات التداول تزيد الضغط التنفيذي

فحص المحققون قضايا تخص أفرادًا يُشتبه في تسهيلهم لعمليات احتيال من خلال حسابات الأصول الرقمية. يُزعم أن هذه الحسابات استُخدمت لاستلام وتحويل عائدات مرتبطة بمخططات احتيالية. وقالت Chainalysis إن العملية استهدفت احتيالات الاستثمار، واحتيالات الوظائف، واحتيالات العلاقات العاطفية، واحتيالات انتحال صفة المسؤولين الحكوميين.

ساعد التعاون مع منصات التداول وشركات تحليلات البلوك تشين فرق إنفاذ القانون في تحديد ضحايا الاحتيال بشكل أسرع، والتدخل قبل حدوث خسائر إضافية. وقدم المسؤولون الشراكات مع القطاع الخاص كأداة إنفاذ مهمة، خاصة مع اعتماد المجرمين بشكل متزايد على العملات المشفرة في المعاملات عبر الحدود.

كما قالت السلطات إن اليقظة المستمرة والتنسيق يظلان أمرين مهمين، حيث يقوم المحتالون بتوجيه أنشطتهم الاحتيالية عبر منصات العملات المشفرة. وشرحت Chainalysis على منصة X:

• “عندما تمتلك جهات إنفاذ القانون الأدوات المناسبة والتعاون في الوقت الفعلي، يفقد المحتالون إخفاء الهوية الذي يعتمدون عليه”، كما أوضحت شركة تحليلات البلوك تشين.
• قالت الشرطة إن اليقظة المستمرة والتنسيق يظلان أساسيين لتقليل خسائر الاحتيال وتحسين نتائج إنفاذ القانون.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي العملية التي قامت بها شرطة سنغافورة مع منصات العملات المشفرة؟
ج: نفذت شرطة سنغافورة عملية مشتركة مع منصات مثل Coinbase وGemini وUpbit، بدعم من شركات تحليلات البلوك تشين، لاكتشاف ووقف عمليات الاحتيال التي تستخدم العملات المشفرة.

س: ما مقدار الخسائر التي تم منعها خلال هذه العملية؟
ج: تمكنت العملية من منع خسائر تزيد عن 2.86 مليون دولار، واكتشاف أكثر من 90 ضحية لعمليات الاحتيال.

س: لماذا يعتبر التعاون بين الشرطة ومنصات التداول مهماً؟
ج: يساعد هذا التعاون في تتبع المعاملات المشبوهة بسرعة أكبر، وتحديد ضحايا الاحتيال قبل فوات الأوان، مما يقلل من مخاطر الجرائم المالية والإلكترونية.