أصبح معظم المشاركين في عالم العملات الرقمية على دراية بمفهوم “نحر الخنازير” (Pig Butchering)، إن لم يكونوا يعلمون أنه مشكلة متنامية ذات عواقب واسعة النطاق.
كيف تعمل عمليات نحر الخنازير؟
إذا كنت لا تعرف ما هي، فهي عملية احتيال عنيفة وخبيثة تعمل بهذه الطريقة: يقوم المحتالون باستدراج الضحايا (“الرهائن”) عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات، وبناء الثقة معهم ببطء (“تسمين الخنزير”)، قبل إقناعهم باستثمار أموالهم في منصات وهمية للعملات المشفرة، ثم يختفون بالأموال (“نحر الخنزير”).
صناعة جديدة تظهر من الظلام
نمت صناعة نحر الخنازير بسرعة هائلة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تدفقت مليارات الدولارات إلى مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، مع احتجاز آلاف الرهائن.
تعمل هذه المجمعات الضخمة والمناطق الصناعية بشكل علني دون تهديد بالإغلاق، بسبب مسؤولي الحكومة الذين يمكنهم رشوتهم والإيرادات الضريبية التي يجلبونها.
ومع نمو هذه الصناعة الإجرامية، تطورت احتياجاتها أيضًا.
خدمات ضمان للاحتيال!
كشف تقرير حديث من “بيتراس” (Bitrace) كيف بدأ محتالو نحر الخنازير في الاعتماد على أطراف ثالثة للمساعدة في الحصول على الرهائن، بالإضافة إلى ظهور “تجارة جانبية” مربحة تتمثل ببيع الرهائن لبعضهم البعض.
يظهر التقرير أمثلة على “مبيعات مضمونة”، حيث يستخدم المحتالون ومن يجلبون الرهائن خدمة ضمان من طرف ثالث (إسكرو) لضمان عدم خداع أي من الطرفين للآخر.
في إحدى الحالات، وضعت مجموعة احتيال تُدعى “تيانهاي إنترناشيونال” مبلغ 18,000 “يوسي دي تي” (USDT) لدى شركة ضمان تسمى “زينتشنغ”. وبعد اكتمال صفقة تبادل الرهائن، حصلت خدمة الضمان على ما يقارب 1000 دولار فقط مقابل احتفاظها بالأموال حتى انتهاء الصفقة.
من غير المعروف حجم أعمال الضمان هذه داخل اقتصاد نحر الخنازير، لكن لا شك أنها تنمو، حيث أن مقدمي الخدمة لا يفعلون شيئًا تقريبًا سوى الاحتفاظ بالأموال وانتظار الإشارة. وهذا يجعلها أقل مخاطرة بكثير من تنفيذ عمليات الاحتيال نفسها أو تجنيد رهائن جدد.
سوق ثانوي لبيع الرهائن!
مثال آخر – وأكثر إثارة للاشمئزاز – لكيفية كسب محترفي نحر الخنازير أموالاً إضافية هو بيع الرهائن للأمام.
أسباب هذه المبيعات الثانوية تتراوح بين الرغبة في دخل إضافي ذلك الشهر، أو بدء فرد أو شركة جديدة أعمال نحر الخنازير، أو حتى قيام محتال بالتخلص من “تجارته” للانتقال إلى صناعات أخرى مربحة وأقل غير قانونية مثل القمار أو تجارة اليشم والأخشاب النادرة.
بغض النظر عن السبب، هناك أدلة على أن السوق الثانوي يشهد مبيعات بشكل منتظم. وتظهر الصور أدلة على قيام “تيانهاي إنترناشيونال” بشراء رهائن من مجموعة محتالين أخرى تسمى “وانكسيانغ جروب”.
على الرغم من قيام سلطات إنفاذ القانون الصينية بإيقاف العديد من عمليات نحر الخنازير وإعدام العشرات من القادة المسؤولين عن احتجاز آلاف الأشخاص في كمبوديا ولاوس، إلا أن النشاط الإجرامي لا يظهر أي علامة على التباطؤ.
تمكنت “بيتراس” من إثبات أن “تيانهاي إنترناشيونال” كانت تجني إيرادات بملايين الدولارات شهريًا قبل تجميد عناوين محافظها الرقمية المتعددة.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي عمليات “نحر الخنازير” في العملات المشفرة؟
ج: هي عملية احتيال منظمة حيث يستدرج المحتالون الضحايا عبر الإنترنت لبناء الثقة، ثم يخدعونهم لاستثمار أموالهم في منصات عملات مشفرة وهمية قبل سرقة أموالهم والاختفاء.
س: كيف تطورت هذه العمليات الاحتيالية؟
ج: تطورت لتصبح صناعة إجرامية ضخمة، حيث ظهرت خدمات جديدة مثل “ضمان الصفقات” بين المحتالين، وحتى سوق ثانوي لبيع وشراء الضحايا (الرهائن) بين مجموعات الاحتيال المختلفة.
س: هل توقفت هذه الأنشطة الإجرامية؟
ج: لا، على الرغم من الحملات الأمنية وإعدام بعض القادة، لا تظهر هذه الأنشطة أي علامة على التباطؤ بل تستمر في النمو والتطور، مما يجعل الحذر وزيادة الوعي ضرورة قصوى للمستثمرين في فضاء العملات الرقمية.
