صادرت سلطات جزيرة غيرنزي، التابعة للتاج البريطاني، أصولاً بقيمة 11.4 مليون دولار مرتبطة باحتيال OneCoin، أحد أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية وأطولها زمناً.
تفاصيل المصادرة
لم تفصل السلطات طبيعة الأصول الرقمية المصادرة، لكنها قدرت قيمتها بما يقل قليلاً عن 9 ملايين جنيه إسترليني. وجاء ذلك بناءً على أمر مصادرة أجنبي قدمته السلطات الألمانية في بيليفيلد، وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة الملكية في غيرنزي بموجب قوانين غسل الأموال المُحدثة لعام 2024.
وتم احتجاز الأموال في حساب باسم “Aquitaine Group Limited” في فرع بنك RBS الدولي في غيرنزي. ولم تعلن السلطات عن وجود تهم جنائية جديدة أو ما إذا كانت أصولاً أخرى لا تزال قيد المراجعة.
قصة OneCoin والملكة المختفية
برزت روجا إيغناتوفا كالوجه العلني لـ OneCoin في منتصف العقد الماضي، حيث روجت لها على نطاق عالمي على أنها عملة رقمية ثورية، على الرغم من أن المشروع كان يفتقر إلى وجود بلوكشين حقيقي. وبحلول عام 2017، انهارت الشركة واختفت إيغناتوفا قبل أن تعلن السلطات الأمريكية عن تهم الاحتيال.
وتوسعت التحقيقات عبر دول متعددة لتتبع مليارات الدولارات المنهوبة. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إيغناتوفا إلى قائمة المطلوبين العشرة الأكثر خطورة، بينما وضعتها اليوروبول على قائمة المطلوبين لديها. ولا تزال مكانها مجهولاً حتى اليوم.
دروس للمستقبل: الوقاية أفضل من العلاج
يؤكد خبراء الأمن أن عمليات الاحتيال مثل OneCoin حدثت قبل تطور أنظمة المراقبة الحديثة. اليوم، يمكن لأنظمة الكشف عن التهديدات تحديد الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي، بما في ذلك المعاملات المشبوهة.
ويشير الخبراء إلى أن تقنيات المراقبة الحالية، لو كانت موجودة عند إطلاق OneCoin، لكان من الممكن كشف الاحتيال في مراحله المبكرة ومنع وصوله إلى نطاقه الكارثي. ومع ذلك، لا يزال استرداد الأموال المسروقة في عمليات احتيال العملات المشفرة يمثل تحدياً كبيراً.
أسئلة شائعة (FAQs)
ما هي OneCoin؟
OneCoin كانت مشروع احتيال ضخم للعملات الرقمية، ادعى أنه عملة مشفرة ثورية لكنه لم يكن يمتلك تقنية بلوكشين حقيقية، وتمت سرقة مليارات الدولارات من المستثمرين.
ما أهمية مصادرة الأصول في غيرنزي؟
تمثل المصادرة خطوة في مسار استرداد أموال الضحايا، لكن قيمتها لا تتجاوز 0.2% من إجمالي الخسائر، مما يظهر صعوبة استعادة الأموال في عمليات احتيال التشفير.
كيف يمكن منع عمليات الاحتيال المشابهة في المستقبل؟
تكمن الفرصة الأكبر في الوقاية عبر استخدام أنظمة مراقبة متطورة للبلوكشين يمكنها كشف الأنشطة المشبوهة في وقت مبكر، قبل أن تتسع نطاق الخسائر.
