وجهت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع اتهامات لمواطن فنزويلي لاستخدامه منصات تداول العملات الرقمية في مخطط لغسيل أموال بقيمة مليار دولار.
تفاصيل مخطط غسيل الأموال بالعملات الرقمية
وفقًا لوثائق المحكمة، يُتهم خورخي فيغيرا (59 عامًا) من فنزويلا باستخدام حسابات بنكية متعددة، وحسابات في منصات عملات رقمية، ومحافظ رقمية خاصة، وشركات وهمية لتحويل الأموال غير المشروعة وغسلها عبر الحدود.
ويزعم الادعاء أن فيغيرا اتبع عملية متعددة الخطوات شملت تحويل الأموال إلى عملات رقمية مثل البيتكوين، ثم توجيهها عبر شبكة من المحافظ الرقمية لإخفاء مصدرها الأصلي.
وبعد ذلك، قام بإرسال هذه الأصول الرقمية إلى مزودي سيولة لتحويلها إلى دولارات، قبل تحويلها إلى حساباته البنكية وأخيرًا إلى المستلمين النهائيين.
وتجري محاكمة فيغيرا حاليًا في المنطقة الشرقية من فرجينيا. وأكدت المدعية العامة الأمريكية ليندسي هاليغان أن حجم الأموال المتورطة يمثل مخاطر جسيمة على السلامة العامة. وقد يواجه فيغيرا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا أدين.
ارتفاع معدلات الجريمة بالعملات الرقمية
تصل الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية إلى مستويات قياسية في عام 2025، ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر.
وتشير تقارير حديثة إلى أن العناوين الرقمية غير المشروعة تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار العام الماضي، بزيادة هائلة عن العام السابق.
وأصبحت العملات المستقرة، وليس البيتكوين، هي الخيار المفضل للمجرمين. ففي عام 2025، مثلت العملات المستقرة النسبة الأكبر من حجم المعاملات غير المشروعة.
وردًا على ذلك، اضطرت الشركات المصدرة الكبرى للعملات المستقرة إلى التدخل. حيث قامت شركة “تيثر” المصدرة لعملة USDT بتجميد أكثر من 180 مليون دولار في يوم واحد بسبب أنشطة مشبوهة.
ويظهر هذا الحادث مدى التعاون المتزايد بين وكالات إنفاذ القانون، ومصدري العملات المستقرة، ومنصات تحليل البلوكشين لمكافحة هذه الجرائم.
أسئلة شائعة
ما هي التهمة الموجهة للفنزويلي خورخي فيغيرا؟
يُتهم باستخدام منصات العملات الرقمية والمحافظ الرقمية في مخطط لغسيل أموال بقيمة مليار دولار.
كيف تتم عمليات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية؟
غالبًا ما تشمل تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات رقمية، ثم تحويلها عبر عدة محافظ رقمية لإخفاء المصدر، قبل تحويلها إلى أموال تقليدية.
ما هي أكثر العملات الرقمية استخدامًا في الأنشطة غير المشروعة حاليًا؟
أصبحت العملات المستقرة (مثل USDT) هي الخيار السائد للمجرمين، متجاوزة البيتكوين، بسبب ثبات سعرها النسبي.
