حُكم على تاجر مخدرات من جيل “الجيل زد” بالسجن 20 عامًا بعد أن اكتشفت السلطات استخدامه للعملات الرقمية المشفرة كأداة لغسيل الأموال ووسيلة دفع في شبكة توزيع مخدرات تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.
حكم قضائي صارم في قضية مخدرات تستخدم العملات المشفرة
صدر الحكم على زعيم الشبكة من محكمة أولسان الجزئية، حيث اتهمه المدعون العامون هو وعصابته بتهريب المخدرات إلى البلاد باستخدام خدمات البريد الدولي وإجراء المبيعات عبر تطبيق التراسل “تيليجرام”. كما غُرّم مبلغ 4.2 مليون دولار.
وقال القاضي بارك جونغ-هونغ أثناء النطق بالحكم: “من الصعب على الشرطة التصدي لاستيراد المخدرات عبر طرود البريد الدولية. هذا الوباء ينتشر بسرعة، لذا نحتاج إلى معاقبة الجناة بشدة. هذه جرائم معادية للمجتمع بشكل كبير وتستحق عقوبات ثقيلة جدًا”.
تيليجرام: متجر شامل للمخدرات
أصبحت قنوات “تيليجرام” الناطقة بالكورية “متاجر شاملة للمخدرات” للشباب الكوري الجنوبي، الذين يدفعون ثمن شحنات المخدرات باستخدام البيتكوين وعملات مشفرة أخرى. وبدأ الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، بيع المخدرات عبر الإنترنت في مارس 2020، حيث جند مجموعة من الشركاء ساعدوه في إدارة قنوات متعددة للبيع على “تيليجرام”.
وباعت القنوات الماريجوانا الصناعية والماريجوانا الطبيعية ومخدر LSD والميثامفيتامين، التي تم تهريبها بشكل رئيسي من فيتنام. واستخدمت العصابة العملات المشفرة لغسيل أموالها ودفعت لموزعيها عمولة قدرها 10% على كل عملية توصيل ناجحة.
شبكة توزيع معقدة
استخدم زعيم العصابة شبكة وطنية من تجار المخدرات الصغار لإجراء عمليات “التسليم الميت”، أي إخفاء حقائب من المخدرات في الأماكن العامة ثم إرسال تعليمات الاستلام للمشترين. وكشفت النيابة أنه بين مارس 2022 ومايو 2023 فقط، قامت العصابة بتسليم ما يقرب من 12 ألف شحنة تحتوي على أكثر من 7000 كيلوجرام من حبوب الميثامفيتامين.
وأشارت المحكمة إلى أن زعيم العصابة طور نموذجًا بدأ تجار مخدرات آخرون في اتباعه. وقال القاضي: “أصبح التوزيع غير القانوني للمخدرات أكثر تطورًا ونشاطًا. أفعالك تنتج بشكل جماعي مدمني مخدرات ومجرمي مخدرات جدد”.
كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة من معارف زعيم العصابة لفترات تتراوح بين 30 شهرًا وثلاث سنوات، بعد إدانتهم جميعًا بانتهاكات توزيع المخدرات وغسيل الأموال.
تحديات التحقيق مع تيليجرام
قبل عام، أطلقت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقًا في تطبيق “تيليجرام” الشهير، وسط مزاعم باستخدام المنصة لنشر محتوى غير قانوني. لكن السلطات واجهت تحديات في التحقيق بسبب عدم رغبة “تيليجرام” في تزويد وكالات إنفاذ القانون، سواء في كوريا الجنوبية أو دوليًا، بمعلومات حسابات المستخدمين.
حتى الآن، أضاف المنظم الإعلامي في البلاد، لجنة معايير الاتصالات الكورية (KCSC)، تطبيق “تيليجرام” إلى قائمة شركاء المنصات الأجنبية، مما يسمح له بطلب إزالة المحتوى غير القانوني مثل معلومات المخدرات.
كوريا الجنوبية ترفع حظرًا متعلقًا بغسيل الأموال
رفعت لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) الحظر على الاستثمارات المؤسسية في العملات المشفرة، والذي كان مرتبطًا بمخاوف تتعلق بغسيل الأموال.
وسيتم نشر اللوائح النهائية في يناير أو فبراير. وبموجب المسودة، سيُسمح للكيانات القانونية بتخصيص ما يصل إلى 5% من حقوق المساهمين لشراء عملات مشفرة من ضمن أفضل 20 عملة من حيث القيمة السوقية.
العملات المستقرة (الستيبل كوين) غير مدرجة في هذه القائمة بعد؛ وسيتم اتخاذ قرار بشأنها لاحقًا. وفقًا لـ Chainalysis، شكلت العملات المستقرة 84% من حجم المعاملات غير المشروعة في 2025، مما جعلها الأصول الأكثر استخدامًا في الأنشطة غير القانونية على البلوكشين.
وفقًا لتقارير، سيُسمح بالاستثمارات فقط من خلال أكبر خمس بورصات خاضعة للتنظيم في البلاد: Upbit و Bithumb و Korbit و INEX و Coinone.
ويقول خبراء مكافحة غسيل الأموان والمحققون إن الجماعات الإجرامية ترى أن رحلات القمار إلى الكازينوهات ودورات استبدال الرقائق بالنقود أكثر أمانًا من العملات المشفرة. جاءت هذه التحذيرات بعد تقارير عن استخدام مواطنين صينيين لكازينوهات في جزيرة جيجو ومناطق أخرى من البلاد لغسيل الأموال التي حصلوا عليها من عمليات احتيال التصيد الصوتي.
الأسئلة الشائعة
ما هي الجريمة الرئيسية في هذه القضية؟
استخدم تاجر مخدرات شاب العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين لغسيل الأموال وتلقي الدفع مقابل صفقات مخدرات بقيمة 4 ملايين دولار عبر تطبيق “تيليجرام”.
كيف كانت تعمل شبكة توزيع المخدرات؟
كانت الشبكة تعمل عبر قنوات على “تيليجرام” لبيع أنواع مختلفة من المخدرات، مع استخدام “تسليم ميت” حيث تُخبأ المخدرات في أماكن عامة ويتم إرسال موقعها للمشترين، ودفع العمولات بالعملات المشفرة.
ما هو التغيير القانوني المهم الذي ذكر في المقال؟
رفعت كوريا الجنوبية الحظر على استثمارات الشركات في العملات المشفرة، والذي كان مفروضًا بسبب مخاوف غسيل الأموال، وسيُسمح للشركات باستثمار نسبة محددة في العملات الرقمية الرئيسية.
