روسيا تعتقل أربعة مشتبه بهم في مخطط احتيال على منصة تداول عملات رقمية بقيمة 100 مليون روبل
ألقت السلطات الروسية القبض على أربعة مقيمين في مدينة سورجوت يوم الخميس، بتهمة غسل ملايين الروبلات عبر معاملات العملات الرقمية المشفرة، واستخدام بطاقات بنكية تم شراؤها لارتكاب جرائم مالية في البلاد.
تفاصيل القضية: شبكة غسل أموال باستخدام العملات المشفرة
وفقاً لإعلان صادر عن المتحدثة الرسمية لوزارة الداخلية، فإن المجموعة تعاملت مع ما يقرب من 100 مليون روبل عن طريق توجيه الأموال غير المشروعة عبر حسابات بنكية تعود لأشخاص تم الدفع لهم مقابل التنازل عن بطاقاتهم. يُعرف هؤلاء الأفراد الوسيطون محلياً باسم “القطّارات”، وقد ساعدوا المجرمين في تحويل الأموال دون ربطهم مباشرة بالمعاملات الاحتيالية. تم احتجاز ثلاثة من المتهمين، بينما خضع الرابع لقيود على السفر pending investigations.
كيف تمت العملية؟
وفقاً للتحقيق، اشترى المشتبه بهم الأربعة عدة بطاقات بنكية من مواطنين روس ودفعوا للحصول على حق الوصول إلى حساباتهم النشطة. أوضحت المتحدثة أن الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني تم تحويلها إلى هذه الحسابات ثم أعادت المجموعة توجيهها، حيث قدّمت allegedly خدمات صرف نقدي وتحويل إلى عملات رقمية مشفرة لعملاء إجراميين.
قامت المجموعة بسحب الأموال من الحسابات، وحولتها إلى أصول رقمية، ثم نقلت العملة الرقمية المستلمة إلى أفراد أشارت إليهم المتحدثة باسم “المشرفين”. وذكرت أن المشتبه بهم كانوا يتقاضون عمولات تتراوح بين 3% و15% مقابل خدماتهم.
وأبلغت إحدى بورصات العملات المشفرة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، أن حجم المعاملات المرتبطة بالمجموعة تجاوز 94 مليون روبل.
تحذيرات من هجمات هجينة على مالكي العملات المشفرة
في النصف الثاني من عام 2025، حذر خبراء الأمن السيبراني الروس المواطنين من ارتفاع معدل الهجمات الهجينة المتعلقة بالعملات المشفرة ضد المالكين. حيث أفاد محترفون أن الضحايا واجهوا اختراقات رقمية وتهديدات جسدية للإفصاح عن مفاتيحهم الخاصة ومحافظهم الرقمية ومعلوماتهم الشخصية.
وأشار كبير الخبراء التقنيين في مختبر كاسبرسكي إلى أن القراصنة بدأوا في تجميع ملفات مفصلة عن حاملي الأصول الرقمية باستخدام المعلومات المسربة من منصات التحقق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
اعتقالات ذات صلة في جورجيا وتايلاند
جورجيا: ألقت السلطات القبض على خمسة روس بتهمة إدارة أعمال غير مرخصة للأصول الرقمية وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مصرح بها. تمت مصادرة مبالغ نقدية ومستندات أثناء المداهمات، وقد يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن.
تايلاند: أوقفت شرطة بانكوك مواطنين روسيين بتهمة تشغيل شبكة توزيع مخدرات “شبيهة بالشبح” تستخدم الذكاء الاصطناعي وملصقات رموز QR والدفع بالعملات المشفرة. جاءت الاعتقالات بعد تحقيق استمر شهراً.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
ما الذي حدث في روسيا؟
ألقت السلطات الروسية القبض على أربعة أشخاص بتهمة غسل حوالي 100 مليون روبل باستخدام بطاقات بنكية مسروقة وتحويل الأموال إلى عملات رقمية مشفرة.
ما هي التحذيرات الحالية لمستخدمي العملات المشفرة؟
يحذر الخبراء من زيادة الهجمات الهجينة، حيث يجمع المخترقون معلومات شخصية لاستهداف حاملي العملات المشفرة رقمياً وجسدياً لسرقة محافظهم.
هل هناك اعتقالات مشابهة في دول أخرى؟
نعم، تم اعتقال مشتبه بهم روس في جورجيا بتهمة أعمال أصول رقمية غير مرخصة، وفي تايلاند بتهمة استخدام العملات المشفرة في شبكة لتوزيع المخدرات.
