كوريا الجنوبية تشدد “قاعدة السفر” للعملات الرقمية وتوقف التداول عبر منصات “عالية الخطورة”

تستعد كوريا الجنوبية لتوسيع قواعد مكافحة غسل الأموال لتشمل المعاملات بالعملات الرقمية. حيث تخطط الحكومة لتطبيق “قاعدة السفر” على التحويلات الأصغر من مليون وون (حوالي 680 دولاراً).

إغلاق ثغرة التحويلات الصغيرة

يأتي هذا القرار بعد بدء سريان “قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية” في يوليو الماضي، والذي يحظر التداول من الداخل والتلاعب بالأسعار. وأكد رئيس هيئة الخدمات المالية أن الحكومة ستتشدد في مواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية.

الهدف من هذه الخطوة هو سد ثغرة كانت تسمح للمستخدمين بتقسيم التحويلات إلى مبالغ صغيرة لتجنب عمليات التحقق من الهوية. بموجب القاعدة الجديدة، سيصبح من الإلزامي على منصات التداول جمع ومشاركة معلومات المرسل والمستقبل حتى للتحويلات الصغيرة.

حصار المنصات الأجنبية عالية المخاطر

أعلنت الهيئة أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في عمليات التهرب الضريبي وتمويل المخدرات. سيتم تنفيذ هذه القواعد بالتزامن مع فرض رقابة صارمة على المنصات الأجنبية التي تصنف بأنها “عالية المخاطر”، حيث سيتم حظرها من تقديم خدماتها للمستخدمين الكوريين.

بالإضافة إلى ذلك، ستخضع المنصات المحلية لمراجعات مالية أكثر دقة، وسيتم توسيع معايير تسجيل مقدمي خدمات الأصول الرقمية. كما سيتم منع الأشخاص الذين لديهم سجل إجرامي في قضايا مخدرات أو جرائم ضريبية من أن يصبحوا مساهمين رئيسيين في شركات العملات الرقمية المرخصة.

تعزيز التعاون الدولي

لتعزيز هذه الإجراءات، سيتم منح وحدة الاستخبارات المالية سلطات جديدة تمكنها من تجميد الحسابات بسرعة في القضايا الخطيرة لمنع تحويل الأموال أثناء التحقيقات.

تهدف الحكومة إلى الانتهاء من هذا الإطار التنظيمي الجديد في النصف الأول من عام 2026، على أن تقوم البرلمان بمراجعة التعديلات القانونية المقترحة. كما ستوسع كوريا الجنوبية تعاونها مع الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال، مثل “فريق العمل المالي”.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قاعدة السفر الجديدة؟
  هي قاعدة تطلب من منصات العملات الرقمية جمع ومشاركة معلومات المرسل والمستقبل للتحويلات التي تزيد عن مليون وون، وسيتم تطبيقها الآن على التحويلات الأصغر أيضاً.
• ما هو الهدف من هذه القواعد؟
  الهدف الرئيسي هو مكافحة غسل الأموال والحد من استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة مثل التهرب الضريبي وتمويل المخدرات.
• متى ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ؟
  من المقرر أن يتم الانتهاء من الإطار التنظيمي النهائي وبدء التطبيق في النصف الأول من عام 2026.